证券代码：605008证券简称：长鸿高科技公告号：2025-002

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东会有关情况

　　1.股东大会的类型和次数:

　　2025年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期:2025年1月15日

　　3.股权登记日期

　　二、增加临时提案的说明

　　1.提案人:宁波定鸿风险投资合伙企业(有限合伙)

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年12月31日公布股东大会召开通知。2025年1月3日，单独持有65.87%股份的股东宁波定鸿风险投资合伙企业（有限合伙企业）提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

　　3.临时提案的具体内容。

　　2025年1月3日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，同意担保孙公司广西长鸿对贺州市平桂区正信投资有限公司100%股权转让价款余额及相应利息费用的担保。公司董事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　2025年1月3日，公司收到公司控股股东宁波定鸿风险投资合伙企业(有限合伙)《关于增加公司2025年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，建议将《关于公司为孙公司提供担保的议案》提交公司2025年首次临时股东大会审议。

　　本议案为非累积投票议案，属于特别决议议案。

　　除上述临时提案外，2024年12月31日公布的原股东大会通知不变。

　　四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

　　（1）现场会议的日期、时间和地点

　　2025年1月15日14:00

　　地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新辉路102号

　　(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年1月15日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年1月15日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　股东会原通知的股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案及投票股东类型

　　1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

　　议案1、第三届董事会第十二次会议于2024年12月30日审议通过，第三届董事会第十三次会议于2025年1月3日审议通过。详见公司于2024年12月31日和2025年1月4日在上海证券交易所网站上发布的相关内容（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、参与优先股股东表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　宁波长鸿高分子科技有限公司董事会

　　2025年1月4日

　　●报备文件

　　股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案

　　附件：委托书

　　授权委托书

　　宁波长鸿高分子科技有限公司：

　　2025年1月15日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年首届临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：605008证券简称：长鸿高科技公告号：2025-001

　　宁波长鸿高分子科技有限公司

　　关于公司为孙公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●担保人名称：宁波长鸿高分子科技有限公司（以下简称“公司”）

　　广西长鸿生物材料有限公司(以下简称“广西长鸿”)全资孙公司。

　　●预计担保金额及实际提供的担保余额：公司拟为全资孙公司提供的担保总额预计不超过202、196、400元及相应的利息和费用。截至本公告披露之日，公司实际提供的担保余额为3.43亿元。

　　●这次是否有反担保：无担保

　　●逾期对外担保累计数量：无对外担保累计数量：无

　　●本担保仍需提交公司股东大会审议。

　　一、担保概述

　　2024年12月16日，公司全资孙公司广西长鸿收到北部湾产权交易所集团有限公司(以下简称“产权交易所”)出具的电子竞价交易确认书，贺州市平桂区正信投资有限公司100%的股权以352元、196元、400.00元的总价成功获得标的物。具体内容见2024年12月17日上海证券交易所官网（www.sse.cn.com)《全资孙公司拟通过公开拍卖购买资产的进展公告》(公告号:2024-069)披露。目前，广西长鸿已与贺州市平桂城建投资有限公司（以下简称“转让方”）签订了《贺州市平桂区正信投资有限公司100%股权转让项目交易合同》（以下简称“交易合同”），并计划分期付款。根据交易合同的规定，剩余交易价款及相应利息应在交易合同生效之日起一年内支付，自交易合同生效之日起第六个工作日内支付。在支付剩余尾款之前，广西长鸿应提供转让方认可的合法有效担保，其价值不低于剩余尾款金额。公司计划为广西长鸿向转让人提供连带责任担保，担保金额不得超过交易合同项下应支付的股权转让价款余额（202元、196元、400元）及相应的利息和费用。担保期限为广西长鸿支付《交易合同》规定的剩余尾款日。

　　二、审议程序

　　2025年1月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，并同意上述担保事项。上述担保事项仍需提交股东大会审议。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、担保人名称：广西长鸿生物材料有限公司

　　2、企业类别:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　3、法定代表人：李军

　　4、注册资本：42000万元人民币

　　5、住所：广西壮族自治区贺州高新技术产业开发区望高镇腾龙大道1号

　　6、经营范围：

　　一般项目：非金属矿山及产品销售、国内贸易代理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程技术研究和试验开发、货物进出口、技术进出口、国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、特种化工产品制造（不含危险化学品）;销售特殊化学品(不含危险化学品);建筑材料销售；建筑工程机械销售；建筑工程机械制造；建筑工程机械设备租赁；机械设备租赁；建筑石材加工；保温隔音材料制造；塑料制品制造；非金属矿物制品制造；保温隔音材料销售；可再生资源加工；可再生资源销售；塑料制品销售。(除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:非煤矿矿产资源开采；道路货物运输(不含危险品)。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。

　　7、全资孙公司，广西长鸿系公司，近一年一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　主债务人(以下简称甲方)：广西长鸿生物材料有限公司

　　债权人(以下简称乙方)：贺州平桂城建设投资有限公司

　　保证人(以下简称丙方)：宁波长鸿高分子科技有限公司

　　担保方式：连带责任担保

　　保证金额：丙方保证金额按合同编号为GXCH-KS-2024120-001号交易合同中，甲方对乙方发生的债务人民币金额(大写)为2亿零2百元(￥202196400.00)及其相应的利息和费用(以保证金额为基础，按同期银行贷款利率计算支付利息，以及乙方实现债权的费用，包括但不限于差旅费、诉讼费、评估费、评估费、公告费、律师代理费等。

　　保证期：自保证合同签订之日起至甲方支付交易合同规定的剩余尾款日止。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本担保部门实施交易合同的相关要求，有利于促进公司购买标的股权的过程，符合公司的业务发展战略，具有必要性和合理性。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：担保有利于促进公司购买目标股权的过程，符合公司的业务发展战略，担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，担保对象的业务和财务由公司控制，担保风险可控，不损害公司和全体股东的利益。同意公司为广西长鸿提供担保，并提交股东大会审议。

　　七、外部担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至本公告披露之日，公司对外担保的实际担保余额为12.75亿元，占上一期经审计净资产的62.04%，其中公司对全资子公司的担保余额为9.32亿元，公司对全资孙公司的担保余额为3.43亿元。公司及其子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波长鸿高分子科技有限公司董事会

　　2025年1月4日

编辑：金杜