证券代码：6815证券简称：思林杰公告号：2024-0744

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　广州思林杰科技有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份和支付现金，收购青岛科凯电子研究所有限公司71%的股份，并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

　　二、本次交易的进展情况

　　根据上海证券交易所的有关规定，公司股票自2024年9月9日（星期一）开盘以来停牌。详见公司于2024年9月7日和2024年9月14日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《关于筹划发行股份、支付现金购买资产及相关交易的停牌公告》(公告号:2024-044)、《关于筹划发行股份、支付现金购买资产及相关交易的停牌进展公告》(公告号:2024-051)。

　　2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过＜广州思林杰科技有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划＞以及与本次交易相关的提案，如摘要提案。详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划》及相关公告。公司股票于2024年9月25日开市起复牌。

　　2024年11月1日，公司披露了《关于发行股票购买资产、筹集配套资金及关联交易进展的公告》（公告编号：2024-067）。详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2024年11月30日，公司披露了《关于发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易的进展公告》(公告号:2024-070)。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上发布。（www.sse.com.cn）相关公告。

　　自交易计划披露以来，公司及相关方积极推进交易工作。截至本公告披露日，公司及相关方正在有序推进尽职调查、审计和评估，并编制交易相关文件。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议交易相关议案，并按照有关法律法规履行后续程序和信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次交易需要满足多个交易条件，包括但不限于董事会和股东大会、上海证券交易所、中国证监会同意注册、按照军事相关法律法规和主管部门的要求执行必要的军事记录程序（如需）等，交易是否可以获得上述批准、批准、记录或同意注册，最终批准、批准、记录或同意注册时间不确定。公司将及时宣布本次交易的最新进展，请合理投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

编辑：金杜