公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、2024年12月19日、12月20日，深圳麦格米特电气有限公司股票连续两个交易日收盘价上涨偏差超过20%。

　　2、经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人在规划阶段不存在应披露但未披露的重大事项或重大事项。

　　3、公司股价短期波动较大。公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网络是公司选择的信息披露媒体。公司的所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。如发生对公司经营有重大影响的事件，公司将按照相关信息披露规则以公告的形式披露。请充分了解股票市场风险和公司在定期报告中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，做出合理的决策，谨慎投资。

　　1.股价交易异常波动说明

　　2024年12月19日、12月20日，深圳麦格米特电气有限公司(以下简称“公司”)连续两个交易日收盘价涨幅偏差超过20%。根据深圳证券交易所交易规则等相关规定，股票波动异常。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　鉴于股票的异常波动，公司对相关事项进行了自查，并对相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：

　　1、截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境无重大变化。

　　2、公司没有发现公共媒体最近报道的可能或对公司股票交易价格产生重大影响的未披露的重大信息。

　　3、截至本公告之日，公司早期披露的信息不需要补充和纠正。

　　4、经公司自查，并核实公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人无应披露但未披露的重大事项或规划阶段的重大事项。

　　5、在公司股票交易异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。

　　三、是否有应披露但未披露信息的说明

　　经公司董事会确认，除指定媒体披露的信息外，公司未按照《深圳证券交易所股票上市规则》或与规划、谈判、意向、协议有关的规定披露；董事会未了解公司应披露但未披露的信息，对公司股票及其衍生品的交易价格影响较大；公司披露的信息不需要纠正或补充。

　　四、必要的风险提示

　　1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的行为。

　　2、公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网是公司选定的信息披露媒体。公司的所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请投资者理性投资，注意风险。

　　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月21日

　　证券代码：002851 简称：麦格米特 公告编号：2024-128

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　变更公司注册资本

　　修改公司章程的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月20日，深圳麦格米特电气有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司注册资本变更及修订》〈公司章程〉提案。提案仍需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。具体情况公告如下:

　　1.变更公司注册资本

　　(一)总股本和注册资本因可转债转股而增加

　　经中国证券监督管理委员会《关于批准深圳麦格米特电气有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证〔2022〕经1819日批准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值1.2万元的可转换公司债券，每张面值100元，共1220万张，期限6年，简称“麦米转2”。根据《深圳麦格米特电气有限公司可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司可转换公司债券“麦米转2”自2023年4月19日起转股。

　　自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票连续15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即30.58元/股）的130%（即39.754元/股）。已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司a股连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%）。

　　公司于2024年11月11日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米2”的议案》。截至2024年12月5日收盘，公司总股本因“麦米2”转股增加39、846、109股。

　　（2）由于股票期权激励计划期权的行使，总股本和注册资本增加

　　2023年6月27日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权(期权简称“麦米JLC1”)第一个行权条件，2023年6月27日至2024年6月7日，实际自主行权期限为438.80万份。

　　2024年6月24日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权(期权简称“麦米JLC1”)第二个行权期，预留部分股票期权(期权简称“麦米JLC2”)第一个行权期满足:首次授予部分(“麦米JLC1”)553个符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期为2024年6月24日至2025年6月6日，预留授予部分(“麦米JLC2”)74个符合可行权条件的激励对象，实际自主行权期为2024年6月24日至2025年5月16日。

　　自2023年12月1日至2024年12月19日起，“麦米JLC1”和“麦米JLC2”激励对象在相应行权期内共行权5、519、159股，导致公司总股本增加5、519、159股。

　　(三)股份回购注销导致总股本和注册资本减少

　　公司分别于2024年8月29日和2024年9月18日召开第五届董事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价的形式回购部分公司股份，全部用于注销和减少公司注册资本。回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元。公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股份回购期限提前届满、股份回购计划实施结果及股份回购注销的议案》。截至2024年12月19日，公司通过股份回购专用证券账户集中竞价回购公司股份852、300股，占公司截至2024年12月19日总股本的0.16%。鉴于公司总回购金额已达到回购计划的下限，且不超过回购计划的上限，公司回购符合相关法律法规和公司回购计划的要求，董事会同意公司回购计划提前到期，回购计划完成，取消852、300股回购股份。回购注销计划导致公司总股本减少852300股。

　　截至2024年12月19日，公司总股本为5460.8697万股，鉴于上述原因，回购注销后，公司总股本将变更为545.6397万股，注册资本将变更为545.6397万元。

　　二、修订《公司章程》

　　鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营等相关法律法规和规范性文件的规定，公司根据公司实际情况修订了《公司章程》的有关规定。具体修订如下：

　　除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门的批准和登记为准。本修订后的公司章程详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

　　第三，说明其他事项

　　公司要求股东大会授权董事会指定人员在股东大会审议通过后，按照有关规定尽快办理工商变更登记手续。具体变更以市场监督管理部门登记备案结果为准。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月21日

　　证券代码：002851 简称：麦格米特 公告编号：2024-129

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　关于召开2025年

　　第一次临时股东大会通知

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦格米特电气有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了2025年第一次临时股东大会议案，决定于2025年1月7日（周二）召开第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。股东大会有关事项现公告如下：

　　一、 会议的基本情况

　　1、股东大会次数：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十五次会议批准，董事会决定于2025年召开第一次临时股东大会。

　　3、会议的合法性和合规性：股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议的日期和时间：

　　(1)2025年1月7日(星期二)下午14日召开现场会议:00开始。

　　(2)网上投票时间为:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中，2025年通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月7日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:在任何时间。

　　5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。

　　(1)现场投票:包括股东本人出席并通过填写授权委托书授权他人出席。

　　(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东应在本通知规定的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行在线投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票之一。同一表决权重复投票的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日期：2024年12月31日(星期二)。

　　7、出席会议的对象：

　　（1）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 股东大会提案编码见下表：

　　2、提案披露

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告号:2024-125)等相关公告。

　　3、特别决议提示

　　上述第一项和第二项议案为特别决议议案，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权的2/3以上批准。

　　4、单独计票提示

　　根据《上市公司股东大会规则》、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范运作的要求，上述所有提案公司将单独计票并公开披露中小投资者的表决情况(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外)。

　　三、 会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或传真登记。

　　2、注册时间：2025年1月6日上午9:00：00-11：30，下午14：00-17：00。

　　3、注册地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

　　4、所有股东都有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持有身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代理人持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记手续。

　　6、在办理上述证明文件登记时，可以出示原件或复印件。股东应仔细填写《股东会议登记表》（附件3）进行登记确认。异地股东可凭上述相关证件（请在信中注明“股东大会”字样）或传真登记（2025年1月6日下午17日）：00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。但出席会议签到时，必须出示出席人的身份证和授权委托书原件。

　　7、会务联系：

　　地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

　　联系人：王涛、辛梦云

　　电话：0755-86600637

　　传真：0755-86600999

　　E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

　　8、会议期限预计为半天，出席会议的人员将自行承担交通和住宿费。

　　四、 参与网上投票的具体流程

　　股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网站: http：//wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　六、 附件

　　附件1：参与网上投票的具体操作流程

　　附件2：委托书样本

　　附件3：股东出席登记表

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月21日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票

　　2、填写表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填写表决意见：同意 反对，弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　股东重复投票总提案和具体提案时，以第二次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票，具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2025年1月7日(现场股东大会当天)的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年1月7日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2025年1月7日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表公司（本人）出席2025年1月7日召开的深圳麦格米特电气有限公司2025年第一次临时股东大会，按照授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并签署会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

　　委托人姓名或姓名(签名)： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　受托人签名(盖章)： 受托人身份证号：

　　委托书有效期：自签署日起至股东大会结束

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1. 如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“同意”√”；如果您想投票反对议案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对”√”；如果您想投票弃权，请在“弃权”栏的相应部位填写“弃权”√”。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。

　　3. 单位委托必须由法定代表人委托，并加盖单位公章，自然人委托必须自行签字。

　　附件3：

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　股东参会登记表

　　年 月 日

　　证券代码：002851 简称：麦格米特 公告编号：2024-127

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　回购股份提前到期、回购计划实施结果及注销回购股份的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦格米特电气有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日和2024年9月18日召开的第五届董事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的形式回购部分公司股份，全部用于注销和减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币2000万元，不超过人民币4000万元（均含本数），回购价格不超过人民币32元/股（含本数）。回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购计划之日起12个月内。回购计划实施期间，公司股票因重大事项连续停牌10个交易日以上的，可以延长回购期限，延长期限不得超过中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限。详见公司2024年8月30日和2024年8月30日。 9月19日，巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份计划的公告》(公告号:2024-070)和《回购报告》(公告号:2024-078)。

　　2024年12月20日，公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于股份回购期提前到期、股份回购计划实施结果和股份回购注销的议案》。鉴于公司总回购金额已达到回购计划中回购金额的下限，近期公司股票市场价格已超过回购计划中回购价格的上限。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意。公司回购符合相关法律法规和公司回购计划的要求，董事会及董事会相关授权人员随后办理股份回购注销涉及的相关事宜。

　　截至本公告披露之日，公司股份回购计划已实施。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号的有关规定，公司股份回购相关事项现公告如下：

　　一、股份回购情况

　　1、2024年9月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户集中竞价回购公司股份48400股。详见2024年9月24日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于首次回购公司股份的公告》(公告号:2024-081)。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第9号等相关规定，公司将于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回购期间每月前三个交易日内披露回购进度。（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份的进展公告》(公告号:2024-083、2024-093、2024-115）。

　　3、截至本公告之日，公司通过回购股份专用证券账户集中竞价回购852300股，占公司截至2024年12月19日总股本的0.16%。最高交易价格为24.44元/股，最低交易价格为22.20元/股，资金总额为20.08.007元(不含交易费用)。公司回购方案已实施，回购符合相关法律法规和公司回购方案的要求。

　　二、回购股份的实施与回购方案没有区别

　　公司股份回购的回购数量、回购价格、总交易金额符合公司第五届董事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会批准的回购计划。实际实施与董事会和股东大会最终批准的回购计划没有区别。公司回购金额已达到回购计划金额的下限，不超过回购计划金额的上限。回购已按照披露的回购计划完成，回购符合有关法律法规的规定。

　　三、股份回购计划的实施对公司的影响

　　公司经营状况良好，财务状况稳定。回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，也不会损害上市公司的债务履行能力和可持续经营能力。回购实施后，公司的控制权不会改变，上市公司的地位也不会改变。股权分配仍符合上市公司的条件。

　　四、股份回购计划实施期间相关主体买卖公司股票的情况

　　经公司自查，控股股东、实际控制人童永生先生于2024年11月29日通过深圳证券交易所系统将其持有的343、706张可转换债券转换为1、123、956只麦格米特a股。详见2024年12月3日《证券日报》、《证券时报》、巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于控股股东和实际控制人通过可转债转股增持公司股份的公告》(公告号:2024-116)。

　　除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一个交易日，无其他买卖公司股份的行为，也无与他人单独或联合进行内幕交易和市场操纵的行为。

　　5.股份回购实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间、数量、价格和委托期限符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《上市公司股份回购计划》的有关规定，具体如下：

　　1、公司未在下列期限内回购公司股份：

　　(一)自可能对公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中依法披露之日起；

　　(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价方式回购股份，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得限制公司股票当日的交易涨幅；

　　（2）股份回购不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价、股价无涨跌限制的交易日内委托；

　　(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　3、公司股份回购的价格、数量、资金来源均符合公司股份回购计划的有关规定。

　　六、已回购股份的后续安排

　　本次回购的股份数量为852300股，全部存入公司回购专用证券账户。公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转换为股本权、配股权、质押权等权利。本次回购的所有股份将用于注销和减少公司的注册资本。公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交回购股份的注销申请，并在注销完成后及时办理相关工商变更登记手续。公司已根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定通知债权人。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于注销回购、减少注册资本、通知债权人的公告》(公告号:2024-079)。

　　公司将根据回购股份的后续进展情况，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

　　七、预计公司股份变动情况

　　回购股份实施后，公司累计回购股份数量为852300股。本次回购的股份将全部用于注销。根据本公告之日公司的股本结构，预计本次注销前后公司的股本变动如下：

　　注：上述变更为初步计算结果，具体股本结构变更以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记为准。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、中国证券登记结算有限公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月21日

　　证券代码：002851 简称：麦格米特 公告编号：2024-130

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　关于2024年增加公司的年度增加

　　预计子公司担保金额的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦格米特电气有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司2024年子公司担保额度预期的议案》

　　一、担保概述

　　(一)已批准的履约担保额度

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司计划自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，为子公司提供总金额不超过27.5亿元的担保，其中资产负债率低于70%的子公司提供担保金额不超过23.5亿元，资产负债率超过70%的子公司提供担保金额不超过4亿元。详见公司于2024年4月30日披露的超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年全资及控股子公司担保额度预期的公告》(公告号:2024-027)。

　　（二） 本次拟增加的担保额度

　　2024年12月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司2024年子公司担保额度预期的议案》。为满足公司全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司(以下简称“深圳麦米供应链”)日常经营和发展的资金需求，公司计划将公司为深圳麦米供应链提供的2024年担保额度从2亿元增加到10亿元。具体担保金额和担保期限按合同执行。本次新增对外担保额度的授权期限为自公司2025年首次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　2024年新增预期担保额度后，公司计划为子公司提供的2024年担保额度从27.5亿元增加到35.5亿元，其中资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过23.5亿元，资产负债70%以上的子公司担保额度不超过12亿元。公司对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力和信用状况进行了综合评价，认为子公司经营良好，财务指标稳定，预计按约定时间偿还银行贷款等融资，提供担保的风险可控。

　　二是被担保人的基本情况

　　（一） 被担保人是公司的全资子公司：

　　担保人名称：深圳麦米电气供应链管理有限公司

　　成立日期：2024年1月19日

　　法定代表人：李升付

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址:深圳市前海深港合作区南山街自贸西街151号招商局前海经贸中心一期B座2003C-2005。

　　业务范围:供应链管理服务；贸易经纪人；信息技术咨询服务；营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割和焊接设备销售；先进电力电子设备销售；工业自动控制系统设备销售；洗车设备销售；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零部件销售；办公设备销售；日用品销售；通信设备销售；工业机器人销售；家用电器销售；智能输配电和控制设备销售；(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

　　公司持股比例：100%

　　(二)被担保人的财务数据

　　1、最近一年被担保人的财务数据

　　单位： 万元

　　2、担保人最近一期的财务数据

　　单位： 万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保是公司拟担保总额的授权事项。相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容由公司及相关全资或控股子公司与银行协商确定。最终实际担保总额不得超过本次授予的担保金额。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、 董事会意见

　　拟对公司子公司提供担保，是根据公司子公司的生产经营资金需求，为支持公司子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意增加对银行子公司的综合信贷，预计年度担保总额不超过35.5亿元，其中资产负债率不超过70%的子公司担保金额不超过23.5亿元，资产负债率不超过70%的子公司担保金额不超过12亿元。公司对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿付能力、信用状况进行了综合评价，认为子公司经营良好，财务指标稳定，预计按约定时间偿还银行贷款等融资，提供担保的风险可控。授权公司董事长童永生先生根据公司及其子公司的具体资金需求，对上述担保金额内发生的具体担保事项进行审核和分配，并授权童永生先生批准并与银行签订相关融资担保合同。本次新增对外担保额度的授权期限自2025年首次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　五、 监事会意见

　　经审核，公司监事会认为，公司为控股子公司增加担保金额符合公司业务发展的实际需要，担保风险可控。本事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司和股东的利益。

　　六、对外担保和逾期担保的累计数量

　　1、截至本公告披露之日，公司及其子公司对合并财务报表范围以外的累计担保为0.00元。/p>

　　2、担保事项审议通过后，公司和子公司的所有担保仅限于合并财务报表范围内的公司和子公司之间。今年，公司实际担保总额（包括公司与子公司之间）为2.3亿元，占公司2023年底审计净资产的5.21%。公司实际担保余额（包括公司与子公司之间）为33.2亿元（包括资产负债率） 超过70%的子公司提供担保的可用额度为11.9亿元)，占公司2023年底经审计净资产的75.16%。公司无逾期担保、诉讼担保、因担保败诉而应承担的损失。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月21日

　　证券代码：002851 简称：麦格米特 公告编号：2024-126

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月20日，深圳市麦格米特电气有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室举行。会议通知于2024年12月13日通过电子邮件或传真送达所有监事。本次会议应出席3名监事和3名实际监事（所有监事均以现场表决方式参加）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持。出席会议的监事通过以下决议：

　　1.审议通过《关于回购股份期限提前到期、回购计划实施结果及取消回购股份的议案》

　　(一)股份回购

　　1、2024年9月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户集中竞价回购公司股份48400股。详见2024年9月24日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于首次回购公司股份的公告》(公告号:2024-081)。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第9号等相关规定，公司将于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回购期间每月前三个交易日内披露回购进度。（www.cninfo.com.cn）《回购公司股份进展公告》(公告号:2024-083、2024-093、2024-115）。

　　3、截至2024年12月19日，公司通过股份回购专用证券账户集中竞价回购852300股，占公司截至2024年12月19日总股本的0.16%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，资金总额为20.08.007元(不含交易费用)。公司回购方案已实施，回购符合相关法律法规和公司回购方案的要求。

　　（2）回购股份的实施与回购计划没有区别

　　公司股份回购的回购数量、回购价格、总交易金额符合公司第五届董事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会批准的回购计划。实际实施与董事会和股东大会最终批准的回购计划没有区别。公司回购金额已达到回购计划金额的下限，不超过回购计划金额的上限。回购已按照披露的回购计划完成，回购符合有关法律法规的规定。

　　（3）股份回购计划的实施对公司的影响

　　公司经营状况良好，财务状况稳定。回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，也不会损害上市公司的债务履行能力和可持续经营能力。回购实施后，公司的控制权不会改变，上市公司的地位也不会改变。股权分配仍符合上市公司的条件。

　　(四)股份回购计划实施过程中，相关主体买卖公司股份

　　经公司自查，控股股东、实际控制人童永生先生于2024年11月29日通过深圳证券交易所系统将其持有的343706张公司可转换债券“麦米转换” 2.转换为1、123、956股麦格米特a股。具体内容见2024年12月3日《证券日报》、《证券时报》、巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于控股股东和实际控制人通过可转债转股增持公司股份的公告》(公告号:2024-116)。

　　除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一个交易日，无其他买卖公司股份的行为，也无与他人单独或联合进行内幕交易和市场操纵的行为。

　　（5）股份回购实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间、数量、价格和委托期限符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《上市公司股份回购计划》的有关规定，具体如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股份：

　　(一)自可能对公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中依法披露之日起；

　　(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价方式回购股份，符合下列要求：

　　(1)委托价格不得限制公司股票当日交易涨幅；

　　（2）股份回购不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价、股价无涨跌限制的交易日内委托；

　　(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　3、公司股份回购的价格、数量、资金来源均符合公司股份回购计划的有关规定。

　　（6）回购股份的后续安排

　　本次回购的股份数量为852300股，全部存放在公司回购专用证券账户中。公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转换为股本、配股、质押等权利。本次回购的股份将全部用于注销和减少公司的注册资本。公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并在注销后及时办理相关工商变更登记手续。公司已按照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、2024年9月19日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于注销回购、减少注册资本、通知债权人的公告》(公告号:2024-079)。

　　(7)预计公司股份的变动

　　回购股份实施后，公司累计回购股份数量为852300股。本次回购的股份将全部用于注销。根据本公告之日公司的股本结构，预计本次注销前后公司的股本变动如下：

　　注：上述变更为初步计算结果，具体股本结构变更以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记为准。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》同日刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于股份回购期限提前届满、股份回购计划实施结果及股份回购注销的公告》(公告号:2024-127)。

　　二、审议通过了《关于增加公司2024年子公司担保额度预计的议案》

　　为满足公司全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司日常经营和发展的资本需求，公司计划将公司为深圳麦米电气供应链管理公司提供的2024年担保额度从2亿元增加到10亿元。具体担保金额和担保期限按合同执行。新的外部担保额度授权期限自2025年首次临时股东大会批准之日起至2024年年度股东大会之日止。

　　2024年新增担保额度后，公司计划为子公司提供的2024年担保额度从27.5亿元增加到35.5亿元，其中资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过23.5亿元，资产负债70%以上的子公司担保额度不超过12亿元。经公司监事会审核，公司为控股子公司增加担保额度，符合公司经营发展的实际需要，担保风险可控。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不损害公司和股东的利益。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》同日刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司2024年子公司担保额度预计的公告》(公告号:2024-130)。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　监 事 会

　　2024年12月21日

　　证券代码：002851 简称：麦格米特 公告编号：2024-125

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月20日，深圳市麦格米特电气有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室举行。会议通知于2024年12月13日通过电子邮件或传真送达所有董事。本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事（王雪芬、楚攀、刘建华通过通讯表决出席，其余董事通过现场表决出席），公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长童永生主持，董事通过以下决议：

　　1.审议通过《关于回购股份期限提前到期、回购计划实施结果及取消回购股份的议案》

　　(一)股份回购

　　1、2024年9月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户集中竞价回购公司股份48400股。详见2024年9月24日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于首次回购公司股份的公告》(公告号:2024-081)。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第9号等相关规定，公司将于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回购期间每月前三个交易日内披露回购进度。（www.cninfo.com.cn）《回购公司股份进展公告》(公告号:2024-083、2024-093、2024-115）。

　　3、截至2024年12月19日，公司通过回购股份专用证券账户，共回购852、300股，占截至2024年12月19日公司总股本的0.16%高交易价格为24.44元/股，最低交易价格为22.20元/股，资金总额为2008.07元(不含交易费用)。公司回购计划已经实施，符合相关法律法规和公司回购计划的要求。

　　（2）回购股份的实施与回购计划没有区别

　　公司股份回购的回购数量、回购价格、总交易金额符合公司第五届董事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会批准的回购计划。实际实施与董事会和股东大会最终批准的回购计划没有区别。公司回购金额已达到回购计划金额的下限，不超过回购计划金额的上限。回购已按照披露的回购计划完成，回购符合有关法律法规的规定。

　　（3）股份回购计划的实施对公司的影响

　　公司经营状况良好，财务状况稳定。回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，也不会损害上市公司的债务履行能力和可持续经营能力。回购实施后，公司的控制权不会改变，上市公司的地位也不会改变。股权分配仍符合上市公司的条件。

　　（4）在股份回购计划实施期间，相关主体买卖公司股票

　　经公司自查，控股股东、实际控制人童永生先生于2024年11月29日通过深圳证券交易所系统将其持有的343、706张可转换债券转换为1、123、956只麦格米特a股。详见2024年12月3日《证券日报》、《证券时报》、巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于控股股东和实际控制人通过可转债转股增持公司股份的公告》(公告号:2024-116)。

　　除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一个交易日，无其他买卖公司股份的行为，也无与他人单独或联合进行内幕交易和市场操纵的行为。

　　（5）股份回购实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间、数量、价格和委托期限符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《上市公司股份回购计划》的有关规定，具体如下：

　　1、公司未在下列期限内回购公司股份：

　　(一)自可能对公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中依法披露之日起；

　　(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价方式回购股份，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得限制公司股票当日的交易涨幅；

　　（2）股份回购不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价、股价无涨跌限制的交易日内委托；

　　(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　3、公司股份回购的价格、数量、资金来源均符合公司股份回购计划的有关规定。

　　（6）回购股份的后续安排

　　本次回购的股份数量为852300股，全部存放在公司回购专用证券账户中。公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转换为股本、配股、质押等权利。本次回购的股份将全部用于注销和减少公司的注册资本。公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并在注销后及时办理相关工商变更登记手续。公司已按照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人。具体内容见《证券日报》、《证券时报》、2024年9月19日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于注销回购、减少注册资本、通知债权人的公告》(公告号:2024-079)。

　　(7)预计公司股份的变动

　　回购股份实施后，公司累计回购股份数量为852300股。本次回购的股份将全部用于注销。根据本公告之日公司的股本结构，预计本次注销前后公司的股本变动如下：

　　注：上述变更为初步计算结果，具体股本结构变更以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记为准。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》同日刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《关于股份回购期限提前届满、股份回购计划实施结果及股份回购注销的公告》(公告号:2024-127)。

　　二、审议通过《关于变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

　　根据公司实际注册资本变更情况和《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号主板上市公司标准化经营（2023年12月修订）等相关法律法规和规范性文件，同时结合公司实际情况，公司修订公司章程相关规定，并提交董事会授权董事会指定人员办理公司工商登记变更等相关事宜。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后的《公司章程》具体内容见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于增加公司2024年子公司担保额度预期的议案》

　　为满足公司全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司日常经营和发展的资本需求，公司计划将公司为深圳麦米电气供应链管理公司提供的2024年担保额度从2亿元增加到10亿元。具体担保金额和担保期限按合同执行。新的外部担保额度授权期限自2025年首次临时股东大会批准之日起至2024年年度股东大会之日止。

　　2024年新增预期担保额度后，公司计划为子公司提供的2024年担保额度从27.5亿元增加到35.5亿元，其中资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过23.5亿元，资产负债70%以上的子公司担保额度不超过12亿元。公司对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力和信用状况进行了综合评价，认为子公司经营良好，财务指标稳定，预计按约定时间偿还银行贷款等融资，提供担保的风险可控。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》同日刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于2024年增加子公司担保额度的公告》(公告编号:2024-130)。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2025年第一次临时股东大会提出申请的议案》

　　公司董事会同意于2025年1月7日召开公司第一次临时股东大会。

　　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见《证券时报》同日刊登的《证券时报》、《证券日报》及巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2024-129)。

　　五、备查文件

　　1、 第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月21日