证券代码：001309证券简称：德明利公告号：2024-1144
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月2日，深圳德明利科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知以电子邮件和微信的形式送达全体董事。会议于2024年12月5日在公司24楼会议室举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事（其中叶柏林董事、周建国独立董事、曾建军独立董事、杨汝岱独立董事出席并表决），公司全体监事和高级管理人员出席会议。出席会议的人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长李虎召集主持。经与会董事认真审议，作出以下决议:
1、审议通过了《关于公司向特定对象开立股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，经审议，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专项账户，存储、管理和使用股票募集资金发行给特定对象：
1、交通银行股份有限公司深圳分行营业部；
2、深圳市西龙湾支行中国光大银行有限公司；
3、深圳龙华支行中国建设银行股份有限公司；
4、江门分行，广东华兴银行股份有限公司；
5、深圳罗湖分行，中国民生银行有限公司；
6、深圳横岗支行，中信银行有限公司。
公司将在募集资金到位后一个月内与向特定对象发行股票的保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市德明利科技有限公司董事会
2024年12月5日
编辑：金杜
