股票代码:601233股票简称:桐昆股份公告号:2024-0833

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　提示重要内容

　　●2024年12月11日，2024年14日召开现场会议：00

　　●网上投票时间：

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月11日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月11日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　●2024年12月4日股权登记日

　　2024年11月26日，桐昆集团有限公司(以下简称“本公司”)在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《桐昆集团有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-080)已经发布。

　　本次股东大会将根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》（中国证监会[2004]118号）的要求，通过上海证券交易所网上投票系统向公众股东提供网上投票平台，现发布本次股东大会的提示公告如下：

　　一、会议召开时间

　　2024年12月11日，2024年14日召开现场会议：00

　　2024年12月11日至2024年12月11日，网上投票起止时间

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　二、现场会议召开地点

　　浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议

　　三、会议方式

　　会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，通过上海证券交易所网上投票系统向股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时间内通过上海证券交易所网上投票系统行使表决权。

　　四、会议审议议案

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案于2024年11月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站上审议通过了公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，2024年11月26日（www.sse.com.cn）上公告。

　　2、特别决议议案：议案1、2。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、涉及相关股东回避表决的提案：提案1。应回避表决的相关股东名称：桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资有限公司、浙江雷信实业有限公司、陈世良。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　五、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　六、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　七、会议登记方式

　　2024年12月5日上午8:00至下午4:00，所有符合上述条件的拟出席会议的股东都持有股东账户卡和身份证（股东代理人还需要授权委托书和代理人身份证），法定股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证到公司董事会办公室办理登记手续，或通过传真或电子邮件发送上述信息报名参加会议。委托参加会议的电话登记手续不予受理。

　　八、其它事项

　　地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团有限公司董事会办公室

　　邮编：314500

　　电话：（0573）8818090988182269

　　传真：（0573）88187776

　　邮箱：freedomshr@126.com

　　联系人：费妙奇宋海荣：

　　参加会议的人员应自行承担住宿和交通费用。

　　特此公告

　　桐昆集团有限公司董事会

　　2024年12月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　桐昆集团有限公司：

　　委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年12月11日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

编辑：金杜