证券代码：002851证券简称：麦格米特公告号：2025-001

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月23日，深圳麦格米特电气有限公司(以下简称“公司”)在《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2024-129)(以下简称“原通知”)。经审查发现原通知部分内容有误，现更正相关内容。

　　本更正不涉及原通知的实质性变更，请注意。具体内容如下：

　　更正前公告内容：

　　一、召开会议的基本情况

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　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票之一。同一表决权重复投票的，以第二次有效投票结果为准。

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　　附件1：参与网上投票的具体流程

　　一、网上投票程序

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　　股东重复投票总提案和具体提案时，以第二次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票，具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

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　　更正后的公告内容：

　　一、召开会议的基本情况

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　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票之一。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

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　　附件1：参与网上投票的具体流程

　　一、网上投票程序

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　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

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　　除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见附件。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　董事会

　　2025年1月3日

　　附件：

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(更正后)

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市麦格米特电气有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了2025年第一次临时股东大会议案，决定于2025年1月7日（周二）召开第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。股东大会有关事项现公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次数：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十五次会议批准，董事会决定于2025年召开第一次临时股东大会。

　　3、会议的合法性和合规性：股东大会的召集程序符合深圳证券交易所的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议的日期和时间：

　　(1)2025年1月7日(星期二)下午14日召开现场会议:00开始。

　　(2)网上投票时间为:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中，2025年1月7日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间是9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月7日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:00的任何时间。

　　5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。

　　(1)现场投票:包括股东本人出席并通过填写授权委托书授权他人出席。

　　(2)网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网上投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东应当在本通知规定的有关期限内，通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统，向公司股东提供网上投票平台。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票之一。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日:2024年12月31日(星期二)。

　　7、出席会议的对象：

　　（1）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、股东大会提案编码见下表：

　　2、提案披露

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-125)等相关公告。

　　3、特别决议提示

　　上述第一项和第二项议案为特别决议议案，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权的2/3以上批准。

　　4、单独计票提示

　　根据《上市公司股东大会规则》、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司标准化经营》的要求，上述所有提案公司将单独计票并公开披露中小投资者的表决（除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或传真登记。

　　2、登记时间：2025年1月6日上午9日：00-11：30，下午14：00-17：00。

　　3、注册地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层会议室。

　　4、所有股东都有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持有身份证、股东账户卡、持股凭证，委托代理人持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记手续。

　　6、上述证明文件登记时可出示原件或复印件。股东应仔细填写《股东大会登记表》（附件3），以便登记确认。异地股东可凭上述相关证件（请注明“股东大会”）或传真登记（2025年1月6日下午17日）：00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。但出席会议签到时，必须出示出席人的身份证和授权委托书原件。

　　7、会务联系：

　　地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　联系人：王涛、辛梦云

　　电话：0755-86600637

　　传真：0755-86600999

　　E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

　　8、会议期限预计为半天，出席会议的人员将自行承担交通和住宿费。

　　四、参与网上投票的具体流程

　　股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网站:http：//wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　六、附件

　　附件1：参与网上投票的具体操作流程

　　附件2：委托书样本

　　附件3：股东参会登记表

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：362851投票简称：麦米投票

　　2、填写表决意见或选举票数。对非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2025年1月7日(现场股东大会当天)的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年1月7日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2025年1月7日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表公司（本人）出席2025年1月7日召开的深圳麦格米特电气有限公司2025年第一次临时股东大会，按照授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表签署会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

　　委托人姓名或姓名(签名)：委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　受托人签名(盖章)：受托人身份证号：

　　委托书有效期：自签署日起至股东大会结束

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1.如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“同意”√”；如果您想投票反对议案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对”√”；如果您想投票弃权，请在“弃权”栏的相应部位填写“弃权”√”。

　　2.授权委托书的剪报、复印或按上述格式自制有效。

　　3.单位委托必须由法定代表人委托，并加盖单位公章，自然人委托必须自行签字。

　　附件3：

　　深圳麦格米特电气有限公司

　　股东参会登记表

　　年月日

编辑：金杜