证券代码：000983　证券简称:山西焦煤公告号:2024-055

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《山西省能源局关于进一步做好“十四五”煤电行业淘汰落后产能的通知》和《关于2022-2025年山西煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》(晋能源发电〔2022〕415号）、太原市人民政府《关于落实西山热电关停措施的函》(并政办综合〔2024〕21号)山西焦煤能源集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)控股子公司山西西山热电有限公司(以下简称“西山热电”)将于2025年关闭发电机组。现将有关信息公告如下:

　　一、西山热电基本情况

　　西山热电成立于2003年5月14日，注册资本9.70亿元，公司持股91.65%，西山煤电(集团)有限公司持股8.35%，发电机组总装机容量3×太原市西山南北寒地区民生供热任务承担社会责任，供热面积550万平方米。

　　截至2023年12月31日，西山热电总资产3.67亿元，净资产-0.93亿元；2023年，西山热电实现营业收入1.56亿元，净利润-1.52亿元。

　　截至2024年9月30日，西山热电总资产3.31亿元，净资产-1.96亿元；2024年1-9月，西山热电实现营业收入0.99亿元，净利润-1.04亿元。

　　二、关闭事项及其对公司的影响

　　根据山西省能源局“十四五”煤电行业淘汰落后产能安排，太原新增供热能力2000万平方米，有能力替代西山热电供热负荷。为了促进煤电行业落后产能的淘汰，西山热电发电机组被要求关闭。

　　由于西山热电机组装机容量小，发电工艺能耗高，近年来经营业绩持续亏损，对公司业绩有一定影响。西山热电机组的关闭符合地方政府淘汰煤电行业落后产能的要求，有助于公司进一步优化产业结构，提高运营效率，提高公司整体盈利能力。同时，也有利于按照国家和地方有关要求实现节能减排，履行社会责任。

　　三、后续事项

　　西山热电发电机组关闭后，公司将积极做好关闭后的安全环保、员工安置、资产处置、转型发展，确保关闭相关事项的稳步推进。西山热电发电机组的关闭不会对公司的业务活动产生重大影响。

　　公司将密切关注西山热电发电机组关闭的后续进展，并按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团有限公司董事会

　　2024年12月30日

　　证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告号：2024-0544

　　山西焦煤能源集团有限公司

　　关于部分筹资项目延期的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月30日，山西焦煤能源集团有限公司(以下简称“山西焦煤”或“公司”)召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集项目延期的议案》，同意将沙曲一二号煤矿智能化项目和沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目调整为2026年12月31日。具体情况如下:

　　一、筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准山西焦煤能源集团有限公司购买资产，向山西焦煤集团有限公司筹集配套资金（中国证监会许可证）〔2022〕经3240号)批准，公司向19名特定对象发行474、137、931股人民币普通股A股票，发行价格为9.28元/股，募集资金总额为4.399、999、999.68元，扣除28.782、215.65元，实际募集资金净额为4.371、217、784.03元，增值税进项税额1.567、309.70元，总人民币4.372、785、093.73元。上述募集资金已于2023年4月21日到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)核实并出具了立信会计师报告〔2023〕验资报告第ZK10251号。

　　公司已将募集资金存入专用账户，确保专用资金，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

　　扣除中介费用等相关费用后，公司发行股份、支付现金购买资产、募集的配套资金用于沙曲一、二煤矿智能项目、沙曲一、二煤矿瓦斯综合开发利用项目、支付交易现金对价、偿还银行贷款。

　　二、募集资金投资项目及实施情况

　　截至2024年12月25日，募集资金使用的具体情况如下：

　　单位：万元

　　其中，根据项目建设可行性研究报告和建设情况，2024年12月31日，沙曲12号煤矿智能项目和沙曲12号煤矿瓦斯综合开发利用项目原计划达到预定可用状态。

　　三、本次调整情况

　　(1)可以调整预定募集项目的使用状态日期

　　(2)本次调整的原因

　　虽然涉及延期的募集投资项目在前期已经得到了充分的可行性论证，但在实际实施过程中，为了达到预期的竣工和使用效果，一方面，公司根据实际施工情况及时调整和测试各种设备，及时升级设备技术，然后重新调整和优化设备型号和参数，延长施工周期；另一方面，在项目施工实施过程中，复杂的地质结构和伴随的气体和矿井水不同程度地影响了煤层的分布和开采的安全性，从而延长了施工周期。公司从维护全体股东利益和企业安全生产的实际情况出发，坚持合理有效使用募集资金的原则，在项目推广中更加合理严谨。结合项目当前实施进度的相关情况，经研究，决定调整沙曲12煤矿智能建设项目和沙曲12煤矿瓦斯综合开发利用项目预定可用状态的日期。

　　四、本次募集项目对公司的影响

　　募集投资项目的延期不会对募集资金投资项目的实施产生重大影响，也不会改变或伪装地改变募集资金的投资方向，损害股东的利益。募集投资项目的延期不会对公司的正常运营产生不利影响，符合公司的长期发展计划。

　　5.募集项目调整项目的内部程序及相关意见

　　(一)董事会审议

　　2024年12月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集投资项目延期的议案》，同意将沙曲12号煤矿智能化项目和沙曲12号煤矿瓦斯综合开发利用项目调整为2026年12月31日。

　　(二)监事会审议情况

　　公司于2024年12月30日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分投资项目延期的议案》，同意将沙曲一、二号煤矿智能项目和沙曲一、二号煤矿瓦斯综合开发利用项目调整为2026年12月31日，达到预定的使用状态。

　　(三)股东大会审议

　　募集项目的调整不需要股东大会审议。

　　(四)独立财务顾问核查意见

　　经核实，独立财务顾问认为：公司调整沙曲12煤矿智能项目、沙曲12煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定使用日期已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议，无需经股东大会审议，履行必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。独立财务顾问对公司募集项目的延期没有异议。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第十次会议决议；

　　二、第九届监事会第六次会议决议；

　　3.中信证券有限公司关于延长山西焦煤能源集团有限公司部分募集项目的验证意见。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团有限公司董事会

　　2024年12月30日

　　证券代码:000983证券简称:山西焦煤公告号:2024-0533

　　山西焦煤能源集团有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2024年12月30日召开。2024年12月19日，公司通过传真、电子邮件和专人通知了所有监事。本次会议应有7名监事和7名监事。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果通过了《关于部分募集项目延期的议案》。(详见公告2024-054)

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团有限公司监事会

　　2024年12月30日

　　证券代码:000983证券简称:山西焦煤公告号:2024-0522

　　山西焦煤能源集团有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年12月30日召开。2024年12月19日，公司通过传真、电子邮件和专人通知了所有董事。会议应有10名董事，实际上应有10名董事参加表决。会议由董事范大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的投票结果通过了《关于部分募集项目延期的议案》。(详见公告2024-054)

　　2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的投票结果通过了〈市值管理体系〉的议案》。

　　为加强公司市值管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引》、《市值管理》等法律法规、规范性文件和公司章程，有效促进公司提高投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益。本制度自董事会批准之日起实施。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团有限公司董事会

　　2024年12月30日

编辑：金杜