证券代码：003030证券简称：祖名股份公告号：2025-001

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　祖明豆制品有限公司(以下简称“公司”或“祖明股份”)于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年子公司担保额度预计的议案》，预计将在合并报表范围内为子公司提供担保，总担保额度不超过3.5亿元。上述担保事项的处理期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日起有效。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网2024年4月20日。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《祖名股份关于公司2024年子公司担保额度预计的公告》(公告号:2024-022)。

　　(1)本次担保的基本情况

　　2024年12月30日，公司与上海浦东发展银行有限公司杭州萧山分行（以下简称上海浦东发展银行萧山分行）签订了最高担保合同，为公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）与上海浦东发展银行萧山分行签订的各类融资业务合同提供最高担保，担保方式为连带责任担保。

　　(二)审议程序履行的

　　在公司2023年股东大会批准的担保金额范围内，股东大会授权董事长办理担保相关手续，并签署相关法律文件。

　　公司2023年股东大会批准的担保总额不得超过3.5亿元，其中安吉祖名的担保金额为1亿元，不得超过股东大会批准的担保金额。担保发生后，公司剩余的安吉祖名担保金额为600万元。

　　二是被担保人的基本情况

　　1、基本情况

　　名称：安吉祖豆制食品有限公司

　　统一社会信用代码：913305235561777

　　法定代表人：王茶英

　　注册资本：2900万元

　　成立日期：2010年5月31日

　　住所:浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号

　　经营范围：许可项目：食品生产、食品经营、销售、食品塑料包装容器工具产品生产、商品进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准）。一般项目：食用农产品初始加工、食用农产品零售、食用农产品批发（营业执照除外）。

　　股权结构：公司持有100%的股份，是公司的全资子公司。

　　2、主要财务指标：

　　单位：元

　　3、安吉祖名信用状况良好，不属于不诚实被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：杭州萧山分行，上海浦东发展银行有限公司

　　担保人：祖名豆制品有限公司

　　债务人：安吉祖豆制食品有限公司

　　担保方式：连带责任担保：连带责任担保

　　担保金额：最高不超过等值人民币4000万元

　　担保债权：债权人在债权确定期间与债务人办理各种融资业务的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。

　　2024年12月30日至2025年12月30日，债权确定期限

　　担保范围：除本合同所述的主要债权外，由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费等签订或履行本合同的费用，债权人实现担保权和债权（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）产生的费用，债务人按照主合同要求补足的保证金。

　　保证期：按债权人对债务人的每项债权分别计算，自债权合同约定的债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　本担保有助于安吉祖名获得业务发展所需的资金，确保安吉祖名的稳定运行。安吉祖名是公司的全资子公司，管理规范，经营状况良好，偿付能力好，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，担保已经股东大会批准，不损害公司和投资者的利益。

　　五、对外担保和逾期担保的累计数量

　　截至本公告之日，公司对合并报表中子公司发生的担保金额为34400万元，占上市公司股东最近审计的净资产的32.58%。子公司对公司的担保金额为13690万元。除上述担保外，公司及其子公司无其他外部担保，无逾期担保、诉讼担保、因担保败诉而应承担损失。

　　六、备查文件

　　与上海浦东发展银行萧山分行签订的最高担保合同。

　　特此公告

　　祖明豆制品有限公司董事会

　　2025年1月2日

　　证券代码:003030证券简称:祖名股份公告号:2025-0020

　　关于祖名豆制品有限公司

　　购买南京果豆制食品有限公司51%的股权进展和完成工商变更登记的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　祖名豆制品有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买南京果豆制品有限公司51%股权的议案》。公司与南京果豆制品有限公司、蔡立群、姜月军签订了《南京果豆制品有限公司股权购买协议》（以下简称《股权购买协议》），现金转让南京果豆制品有限公司（以下简称“果豆制品”）51%的股权。交易完成后，果豆制品成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2024年11月26日（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《祖名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告》(公告号:2024-062)。

　　二、交易进度

　　近日，果果豆制食品完成了相关工商变更登记手续，并取得了南京市溧水区政府服务管理办公室颁发的营业执照。工商变更完成后，果果豆制食品成为公司的控股子公司。果果豆制食品营业执照登记信息如下：

　　企业名称：南京果豆制食品有限公司

　　91320117MAC9JDUD3P统一社会信用代码

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：蒋跃君

　　注册资本：人民币2200万元

　　成立日期：2023年2月14日

　　注册地址：江苏省南京市溧水经济开发区双塘北路10号3号

　　经营范围：许可项目：食品销售、食品生产、食品加工食品生产、食品互联网销售、调味品生产、饮料生产、豆制品制造（经有关部门批准，具体经营项目以批准结果为准）一般项目：食用农产品批发、食用农产品初始加工、初级农产品收购、食用农产品零售、农副产品销售、食品进出口代理、货物进出口、技术进出口（营业执照除外）

　　三、其他事项说明

　　1、交易方仍需继续履行股权购买协议约定的相关承诺和义务。公司将继续关注后续进展，并按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

　　2、本次交易存在交易后业绩承诺无法实现、商誉减值、业务整合、承诺未履行等风险。详见《祖名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告》中2024年11月26日公布的“七、风险提示”。请注意投资风险。

　　四、备查文件

　　南京果果豆制食品有限公司营业执照。

　　特此公告

　　祖明豆制品有限公司董事会

　　2025年1月2日

编辑：金杜