证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-1266

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订＜公司章程＞《关于制定公司的议案》＜舆情管理制度＞《关于制定公司的议案》＜环境、社会和治理（ESG）管理制度＞《董事会战略委员会调整为董事会战略和可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。有关事项现公告如下：

　　一、修订公司章程

　　完善公司ESG管理体系，改善公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等相关法律法规和规范性文件，公司修订完善了《公司章程》。

　　除上述条款修订外，公司章程的其他条款和内容保持不变。修订后的公司章程见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）《营口金辰机械有限公司章程》(2024年12月修订版)。此事仍需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，并提交股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记备案。以上变更最终以工商登记机关批准的内容为准。

　　二、调整部分公司治理制度

　　根据实际情况，结合公司实际经营发展需要，修订制定部分公司治理制度，具体情况如下：

　　特此公告。

　　营口金辰机械有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-127

　　营口金辰机械有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月13日，营口市金辰机械有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议在营口市西市区新港街95号公司三楼会议室举行。会议通知于2024年12月6日通过电子邮件和电话通知发出。会议应由7名董事和7名董事组成。会议由董事长李一生主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(1)会议审议通过了《关于取消全资子公司的议案》

　　根据公司总体经营计划，为优化企业组织结构，提高公司管理效率，公司同意取消苏州陈正太阳能设备有限公司的全资子公司，并授权公司经营管理层处理取消全资子公司的相关事宜。

　　详见同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全资子公司注销公告。

　　2024年公司董事会战略委员会第二次会议审议通过了本案。

　　表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(二)会议审议通过了《董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

　　详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略和可持续发展委员会并修订相关制度的公告》。

　　2024年公司董事会战略委员会第二次会议审议通过了本案。

　　表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(三)会议审议通过了《关于制定公司的》＜舆情管理制度＞的议案》

　　为确保公司应对各种舆论的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时妥善处理股价、商业声誉和正常生产经营活动的影响，根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程，同意制定舆论管理制度。

　　表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(四)会议审议通过了《关于制定公司的》＜环境、社会和治理（ESG）管理制度＞的议案》

　　为进一步加强ESG管理，积极履行ESG职责，促进经济、社会、环境的高质量、可持续发展，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程，结合公司实际情况，同意制定环境、社会和治理（ESG）管理制度。

　　表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（5）会议审议通过了修订＜公司章程＞的议案》

　　完善公司ESG管理体系，改善公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合实际情况，同意修订完善公司章程，并提交股东大会授权董事会和具体代理人办理工商变更登记备案。

　　详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）关于修订的＜公司章程＞调整部分公司治理制度的公告和公司章程的全文。

　　表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　(六)会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　营口金辰机械有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-128

　　营口金辰机械有限公司

　　2024年第五次临时股东大会通知

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月30日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2024年12月30日13:30

　　召开地点：营口市西市区新港街95号公司三楼会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月30日起，网上投票的开始和结束时间：

　　至2024年12月30日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　2024年12月13日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了上述提案。详见公司2024年12月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对于中小投资者单独计票的议案：

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　1、登记方法：

　　（1）法人股东：法人股东法定代表人出席会议的，应当持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、身份证、有效证明登记手续；委托代理人出席会议的，还应当持有代理人身份证和法人授权委托书（见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应当持有代理人身份证和股东授权委托书（见附件1）。

　　2、2024年12月27日上午，参会登记时间：9：30-11：30下午：13：00-16：00

　　3、注册地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港街）营口金辰机械有限公司五楼证券事务部95号)。

　　4、股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。

　　注：出席会议的股东和股东代理人应携带相关文件的原件和复印件。

　　六、其他事项

　　1、股东大会现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费用。

　　2、2024年12月30日，请出席会议：30点前到会议地点报到。

　　3、联系方式

　　联系人：杨林林

　　联系电话：0417-6682389

　　传真：0417-6682389

　　联系地址：营口金辰机械有限公司五楼证券事务部，辽宁省营口市西市区新港街95号

　　邮编：115000

　　特此公告。

　　营口金辰机械有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　营口金辰机械有限公司：

　　2024年12月30日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第五次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、在“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-1244

　　营口金辰机械有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●苏州辰正太阳能设备有限公司(以下简称“公司”)是营口金辰机械有限公司(以下简称“苏州辰正”)的全资子公司；

　　●董事会审议权限范围内注销全资子公司的，无需提交股东大会审议；

　　●全资子公司注销不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本事项概述

　　根据公司整体业务计划，为优化企业组织结构，提高公司管理效率，公司于2024年12月13日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了全资子公司撤销提案，公司计划撤销全资子公司苏州陈正，并授权公司管理层办理全资子公司撤销的相关事宜。全资子公司注销在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。全资子公司注销不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次拟注销全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：苏州陈正太阳能设备有限公司

　　2、法定代表人：胡杰

　　3、注册资本：2000万元人民币

　　4、成立日期：2015年1月21日

　　5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　6、统一社会信用代码：91320583237137

　　7、注册地址：昆山市巴城镇东胜路162号5号楼、6号楼

　　8、经营范围：太阳能设备、自动焊接设备的生产、销售和售后服务；软件开发、设计、销售和技术服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　9、股权结构：公司持有苏州陈正100%的股权

　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次拟注销全资子公司的原因

　　根据公司整体经营规划，为优化企业组织结构，提高公司管理效率，公司计划取消苏州陈的全资子公司。

　　四、拟注销全资子公司的风险及影响

　　全资子公司的注销是基于公司业务规划的总体考虑，有利于优化企业组织结构，提高公司的业务管理效率。全资子公司的注销不会影响公司的业务发展和可持续盈利能力。注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应的变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是少数股东的利益。公司不提供担保、委托财务管理和占用上市公司资金。

　　特此公告。

　　营口金辰机械有限公司董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-125

　　营口金辰机械股份有限公司

　　将董事会战略委员会调整为董事会战略和可持续发展委员会，修订相关制度

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　营口金辰机械有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《董事会战略委员会调整为董事会战略可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。有关事项现公告如下：

　　实践绿色可持续发展理念，以满足公司战略和可持续发展的需要，改善公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，完善公司ESG管理体系，经董事会认真研究决定，同意将董事会下属的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原战略委员会工作规则调整为“董事会战略与可持续发展委员会工作规则”

　　本次调整仅调整委员会的名称和职权，其成员组成、职位和任期保持不变。

　　特此公告。

　　营口金辰机械有限公司董事会

　　2024年12月13日

编辑：金杜