证券代码：000539、200539 简称证券:粤电A、粤电力B 公告编号：2024-64
公司债券代码:149418公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711公司债券简称:21粤电03
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
2024年11月4日，广东电力发展有限公司第十届董事会第六次通讯会议通过电子邮件发布。
2、召开会议的时间、地点和方式
2024年11月15日，董事会召开时间
地点：广州市
举办方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应有11名董事（其中4名独立董事），11名董事（其中4名独立董事），所有董事应通过沟通表决出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于广东电力发展有限公司经理2023年经营业绩考核结果的议案》
本议案已于2024年第十届董事会薪酬与考核委员会第一次通讯会议审议通过，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于广东电力发展有限公司经理任期制和合同管理工作计划的议案》
本议案已于2024年第十届董事会薪酬与考核委员会第一次通讯会议审议通过，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、2024年广东电力发展有限公司第十届董事会第六次通讯会议决议；
2、2024年第十届董事会薪酬与考核委员会第一次通讯会议审查意见；
特此公告
广东电力发展有限公司董事会
二○二四年十一月十六日
编辑：金杜
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