证券代码：301539证券简称：宏信科技公告号：2025-001

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏信科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年12月31日召开。会议通知于2024年12月26日发布。会议应由7名董事和7名董事实际出席。会议由董事长王文志先生主持，监事、高级管理人员出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了全资子公司的签署＜土地销售协议＞的议案》

　　董事会同意公司全资子公司合金技术有限公司（以下简称“合金技术”）签署土地销售协议，合金技术购买土地有利于公司促进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提高公司的核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　详见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

　　投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　董事会同意任命王文志先生为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至第二届董事会任期届满。

　　具体情况见公司同日披露的巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

　　投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　浙江宏信科技有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：301539证券简称：宏信科技公告号：2025-002

　　浙江宏信科技有限公司

　　关于全资子公司拟购买土地的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概况

　　浙江宏信科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司的计划》＜土地销售协议＞的议案》，同意公司全资子公司合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）签订《土地销售协议》，合金科技拟通过使用自有或自筹资金、由公司增资或提供借款等方式以35,678.25万泰铢（按每1人民币兑4.70泰铢计算，约合人民币7,591.12万元）购买泰国土地，本次合金科技购买土地的事项有利于公司推进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。

　　早期公司于2024年5月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过全资子公司增资提案，同意公司通过信美实业有限公司通过自有或自筹资金增加注册资本1.42亿元（增资后实际注册资本以泰国当地政府注册批准为准），用于资产购置、设备设施投资和运营储备，加快合金技术产能建设布局。详见公司于2024年5月18日披露的《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司增资的公告》(2024-015)。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江宏信科技有限公司章程》的有关规定，本事项不需要提交股东大会审议。本事项不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手的基本情况

　　1、公司名称：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.

　　2、地址：888Villageno.2.SamnakThong分区，MueangRayong区，罗勇省211000

　　3、执行董事：ReyongKittipol先生(LinLiyong)

　　4、注册资本：1.8万泰铢

　　5、经营范围:出租、出售、购买、经营房地产。经营类别:除居住用途外，拥有或从他人处租用的房地产的租赁和经营

　　公司与交易对手无关联，交易对手具有良好的履约能力。

　　三、土地买卖协议

　　1、卖方：TribecaEnterpriseCo.,Ltd.

　　2、买方：合金科技

　　3、标的位置和编号:罗勇立盛工业区H-07A地块，泰国罗勇府罗勇市MueangRayong区SamnakThong街2号(邮编21100)

　　4、土地性质：永久产权的工业用地

　　5、购买价格

　　(1)土地总价为356、782、512泰铢(按每1人民币兑4.70泰铢计算，约7000元，591.12万元)

　　(2)总土地价格包括IEAT(工业区管理局)规定的土地费和公共设施建设费

　　（3）土地实际测量面积与本合同规定的面积相差1%以上的，买卖双方同意根据单价调整总土地价格（增加或减少）

　　6、付款方式

　　第一笔定金为6000泰铢，应在2024年12月内汇入卖方指定账户

　　2025年1月，第二期101、034、753.60泰铢应支付

　　第三期249、747、758.40泰铢应在2025年2月内支付，最后一次支付后两个月内完成土地平整。买方应向工业房地产管理局申请（IEAT）在土地所有权转让许可证前完成付款。

　　买方应提交并取得工业房地产管理局（IEAT）批准的土地利用和所有权转让。卖方应在此过程中为买方提供全面协助。

　　四、土地购买的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、对公司的目的和影响

　　合金技术购买土地有利于公司促进泰国基地建设项目的实施，利用泰国的区位优势和政策支持，提高公司的核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。本交易不影响公司业务的独立性，也不损害公司和全体股东的利益。

　　2、存在的风险

　　土地采购是根据公司业务发展需要和未来发展战略规划的投资决策。泰国的政策体系、法律法规、商业环境和文化特征与中国有很大的不同。泰国子公司在设立、建设和运营过程中存在一定的经营管理、市场变化、法律监督等风险，交易效果是否达到预期不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极发展业务，最大限度地避免和降低业务风险，确保泰国子公司的良好运行。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、土地买卖协议

　　特此公告。

　　浙江宏信科技有限公司

　　董事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：301539证券简称：宏信科技公告号：2025-003

　　浙江宏信科技有限公司

　　关于公司总经理离职和聘任总经理的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　首先，总经理的离职情况

　　浙江宏信科技有限公司(以下简称“公司”)总经理YangSong(宋杨)先生与公司签订的劳动合同已到期。由于工作距离，经双方协商不再续签劳动合同，公司董事会近日收到YangSong(宋杨)先生提交的离职确认书，不再担任公司总经理或子公司的任何其他职务。YangSong（宋杨）先生的原定任期从董事会任命之日起至第二届董事会届满日止。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，上述事项自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日期，YangSong(宋杨)先生间接持有公司股份130.00万股，占公司总股本的0.88%。辞去公司总经理职务后，其股份将继续遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员股份及其变更管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第18号管理股东、董事、监事、高级管理人员减持股份等相关法律法规及其承诺。

　　YangSong(宋杨)先生在公司担任总经理期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢他在任职期间为公司发展做出的贡献。

　　二、聘任公司总经理的情况

　　为保持公司经营管理的正常运作，公司于2024年12月31日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请总经理的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会发表资格审查意见。(王文志先生简历详见附件)。

　　特此公告。

　　浙江宏鑫科技有限公司

　　董事会

　　2025年1月1日

　　附件：王文志先生简历：

　　王文志先生，1960年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权。2006年至2020年担任宏信有限公司执行董事、经理。自2020年9月起担任宏信科技董事长。目前，他还担任新美实业、益信实业、远腾发展董事、上海鹏纳监事。

　　截至本公告披露日，王文志先生直接持有公司5000股，141.17万股，间接持有公司423.53万股。总股本占公司总股本的37.60%。是公司的控股股东和实际控制人。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.第三条不得提名为公司高级管理人员；经查询核实，中国证监会未在证券期货市场公开查询平台或者人民法院列入执行人员名单；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的条件。

编辑：金杜