股票代码:002083股票简称:F日股份公告号:2025-002

　　公司及董监高全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.股东大会没有否决或修改议案。

　　2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　2025年1月3日下午2025年第一次临时股东大会现场会议:30在公司多功能厅举行。网上投票时间为2025年1月3日。其中，2025年1月3日上午9日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2025年1月3日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00任意时间。

　　会议由公司董事会召开，董事长张国华先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　共有267名股东和股东代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表298、689、843股表决权，占公司表决权总数的31.527%。

　　2、出席现场会议

　　出席股东大会现场会议的股东和股东代表20人，代表291、150、881股表决权，占公司表决权总数的30.7563%。

　　3、网上投票

　　247名股东通过网上投票，代表7、538、962股表决权，占公司0.7964股表决权总数％。

　　其中，中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下相同)共261人，代表36、559、826股，占公司3.8621股。％。

　　一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或参加了会议。

　　三、审议议案

　　股东大会没有否决或修改议案。会议通过现场和网络投票审议通过了以下议案：

　　(一)《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果为：296、120、754股同意，占出席会议股东持有表决权总数的99.1399%；2.415、389股反对，占出席会议股东表决权总数的0.8087%；153,700股弃权。

　　其中，中小投资者的表决如下：

　　投票结果为：33、990、737股同意，占出席会议中小股东持有的92.9729%；2.415,389股反对，占中小股东出席会议的6.6067股份％；153,700股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所严飞律师、鲁新辉律师出席了股东大会，并出具了法律意见。法律意见认为，会议的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和章程；召集人和出席会议的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和章程，2025年第一次临时股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年富日集团股份有限公司第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成(青岛)律师事务所关于2025年富日集团股份有限公司第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　富日集团有限公司

　　董事会

　　2025年1月4日

　　股票代码:002083股票简称:F日股份公告号:2025-003

　　富日集团有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董监高全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月3日，福日集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届董事会第十四次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式举行。会议通知于2024年12月27日以书面、传真和电子邮件形式发出。公司共有9名董事和9名实际投票董事。公司监事和高级管理人员参加了会议，由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事仔细审议，会议通过了以下决议：

　　1、董事会通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》，结果为9票赞同、0票反对、0票弃权。

　　由于公司原董事吕耀梅女士因工作原因辞去董事职务，董事会同意新董事范晓娜女士接任原董事吕耀梅女士董事会审计委员会委员。任期自董事会批准之日起至董事会届满。

　　二、备查文件

　　1、董事会决议

　　特此公告。

　　富日集团有限公司董事会

　　2025年1月4日

编辑：金杜