证券代码：688179证券简称：2025-001年阿拉丁公告号

　　可转债代码：118006可转债简称：阿拉可转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●累计转股:上海阿拉丁生化科技有限公司(以下简称“公司”)自2022年9月21日起向不特定对象发行可转换公司债券的“阿拉转债”。截至2024年12月31日，“阿拉转债”已转换为公司股份，转股数量为11415股，占“阿拉转债”转股前公司发行股份总额的0.008078%。

　　●未转换可转换债券：截至2024年12月31日，“阿拉可转换债券”已售出和注销的可转换债券金额为7000元，占可转换债券发行总额的0.001807%。“阿拉可转换债券”未转换的可转换债券金额为386、988、000元，占“阿拉可转换债券”发行总额的99.893650%。

　　●本季度转股:2024年10月1日至2024年12月31日期间，“阿拉转债”共转股7000元，累计转股350股，占“阿拉转债”转股前公司发行股份总额的0.00248%。

　　一、可转债发行上市概况

　　(1)可转换债券的发行和上市

　　中国证券监管委员会证监会许可证〔2022〕72号文件同意注册。2022年3月15日，公司向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，面值100元，发行总额38.74万元。发行方式为公司股权登记日(2022年3月14日)，T-1日)收盘后登记的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统在线向公众投资者发行，余额全部由发起人(主承销商)承销。

　　上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88号文件同意，自2022年4月12日起，公司38740.00万元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易。债券简称“阿拉可转换债券”，债券代码为“118006”。

　　(二)可转换债券转换价格调整情况

　　根据有关规定和《上海阿拉丁生化科技有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司发行的“阿拉可转换债券”自2022年9月21日起可转换为公司股份，公司可转换债券初始转换价为63.72元/股。

　　自2021年5月26日起，由于公司实施了2021年股权分配方案，股价调整为45.23元/股。详见公司2022年5月20日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于2021年权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告号:2022-037)。

　　公司分别于2022年12月1日、2022年12月19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四届临时股东大会，审议通过了《关于修改阿拉可转换债券转换价格的议案》，并于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改可转换债券转换价格的议案》。自2022年12月21日起，“阿拉可转换债券”转换价格从45.23元/股调整为39.88元/股。具体内容见公司2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于修正“阿拉转债”转股价格的公告》(公告号:2022-090)。

　　2023年6月15日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证》。公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记，新增股份20.6484万股。股权激励归属登记使公司总股本由141、313、907股变更为141、520、391股。公司于2023年6月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券“阿拉可转换债券”转换价格的议案》。“阿拉可转换债券”转换价格从39.88元/股调整为39.86元/股，调整后的转换价格于2023年6月20日生效。具体内容见2023年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于可转换公司债券“阿拉转换债券”转换价格调整的公告》(公告号:2023-022)。

　　自2023年7月7日起，由于公司实施了2022年股权分配计划，股价调整为28.29元/股。详见公司2023年7月3日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于2022年可转债转股价格年度权益分配调整的公告》(公告号:2023-026)。

　　自2024年5月21日起，由于公司实施了2023年股权分配计划，股价调整为19.99元/股。详见公司2024年5月14日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于2023年可转债转股价格年度权益分配调整的公告》(公告号:2024-027)。

　　(三)可转债回售情况

　　2024年11月18日，公司召开“阿拉可转换债券”2024年第一次债券持有人会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集项目投资金额和内部投资结构的议案》，调整了“阿拉可转换债券”部分募集项目投资金额和内部投资结构。根据公司《募集说明书》中关于“阿拉可转换债券”的附加回售条款，“阿拉可转换债券”的附加回售条款生效。转售申报期为2024年11月29日至2024年12月5日，本次有效申报的“阿拉转债”数量为70份，面值7000元。2024年12月10日，中国证券登记结算有限公司上海分公司取消“阿拉转债”7万元。具体内容见2024年12月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于“阿拉转债”回售结果的公告》(公告号:2024-081)。

　　二、本次可转债转股情况

　　从2022年9月21日到2028年3月14日，从2024年10月1日到2024年12月31日，“阿拉转债”共计7000元已转换为公司股份，累计转股350股，占“阿拉转债”转股前公司发行股份总额的0.000248%。

　　截至2024年12月31日，“阿拉转债”未转股的可转债金额为386、988、000元，占“阿拉转债”发行总额的99.893650%。

　　三、股本变动

　　四、其他

　　如果投资者需要了解阿拉丁可转换债券的详细信息，请参考上海阿拉丁生化科技有限公司在上海证券交易所网站上披露的可转换公司债券募集说明书，该公司于2021年3月11日向不特定对象发行。

　　联络部门：证券事务部

　　联系电话：021-50560989

　　联系邮箱：aladdindmb@163.com

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技有限公司

　　董事会

　　2025年1月4日

编辑：金杜