28
May

星期三

上海阿拉丁生化科技有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

今日都市网 2024-12-31 1.48w

  证券代码:68179证券简称:阿拉丁公告号:2024-095

  可转债代码:118006可转债简称:阿拉可转债

  

  公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海阿拉丁生化科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开了第四届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)。会议的通知于2024年12月26日书面交付给所有监事。由于紧急情况,所有监事一致同意豁免会议通知的期限。会议应出席3名监事,实际出席3名监事。会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员出席会议。会议的召开和召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序和表决结果合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,决议如下:

  (一)审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配计划的议案》

  经审议,《关于公司2024年前三季度利润分配计划的议案》充分考虑了公司的利润、现金流状态和资本需求,不损害中小股东的利益,符合公司的经营状况,有利于公司的可持续、稳定、健康发展,并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于2023年前三季度利润分配计划的公告》(公告号:2024-096)。

  议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案应提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海阿拉丁生化科技有限公司监事会

  2024年12月31日

  

  证券代码:68179证券简称:阿拉丁公告号:2024-097

  可转债代码:118006可转债简称:阿拉可转债

  关于上海阿拉丁生化科技有限公司

  召开2025年第一次临时股东大会的通知

  公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●2025年1月23日,股东大会召开日期

  ●股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (1)股东大会的类型和次数

  2025年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

  (4)现场会议的日期、时间和地点

  2025年1月23日14:30

  地点:上海浦东新区新金桥路36号南塔16层

  (五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

  网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

  自2025年1月23日起,网上投票的起止时间

  至2025年1月23日

  采用上海证券交易所在线投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台为股东大会举行当天的9个投票时间:15-15:00。

  (6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

  涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

  (七)涉及股东投票权的公开征集

  无

  二、会议审议事项

  股东大会审议的议案和投票股东的类型

  

  1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

  上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。详见公司于2024年12月31日在《上海证券报》上发表的相关内容、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告

  2、特别决议议案:议案1

  3、对中小投资者单独计票的提案:提案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:

  5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案

  三、股东大会投票注意事项

  (1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票,则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

  (2)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

  四、出席会议的对象

  (1)股权登记日下午收盘时,在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

  

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方式

  (1)2025年1月21日下午17日登记时间::00前

  (二)登记地点:上海浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

  (三)登记方式:

  拟出席会议的股东应在上述时间和地点持有相关证明文件。异地股东可以通过信件、电子邮件或传真登记,必须在2025年1月21日17日登记:00前送达,以到达公司的时间为准。请在信件或传真上注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话和“股东大会”字样。

  1、自然人股东亲自出席的,应当出示身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当出示委托人股票账户卡原件(如有)、身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件1)、受托人身份证原件;

  2、法定股东由法定代表人亲自出席会议的,应当出示身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应当出示身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

  3、公司不接受电话登记。

  六、其它事项

  (一)股东或代理人出席会议的全部费用由自己承担;

  (2)与会股东应提前半小时携带上述登记材料中原始证件到会议现场办理登记手续。

  (三)会议联系方式:

  联系地址:上海浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

  电话:021-50560989

  传真:021-50323701

  电子邮件:aladdindmb@163.com

  联系人:董事会秘书赵新安

  特此公告。

  上海阿拉丁生化科技有限公司董事会

  2024年12月31日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海阿拉丁生化科技有限公司:

  2025年1月23日,委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会,并代表其行使表决权。

  委托人持有普通股数:

  委托人持有优先股数:

  委托人股东账户:

  

  客户签名(盖章):        受托人签名:

  客户身份证号:          受托人身份证号:

  委托日期:  年月日

  备注:

  委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。

  

  证券代码:68179证券简称:阿拉丁公告号:2024-0966

  可转换代码:118006可转换债券缩写:阿拉可转换债券

  上海阿拉丁生化科技有限公司

  关于2023年前三季度利润分配计划的公告

  公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●每股分配比例:a股每股发现金红利0.10元(含税)。不增加资本公积,不发红股。

  ●利润分配以股权分配登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基础,具体日期在股权分配实施公告中明确。

  ●股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的,计划保持每股分配比例不变,以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基础,相应调整分配总额,并另行公布具体调整情况。

  ●利润分配计划仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  2024年前三季度利润分配计划内容

  鉴于公司目前经营状况良好,公司计划在2024年前三季度进行利润分配,综合考虑投资者的合理回报和公司的长期发展,确保公司的正常生产经营业务发展。根据《2024年第三季度报告》(未经审计),2024年前三季度上市公司股东净利润为72、569、235.76元。经董事会决议,2024年前三季度利润分配如下:

  1、公司计划在股权分配登记日扣除公司回购专用证券账户中的股份,每10股向全体股东发放现金红利1.00元(含税)。截至2024年12月20日,公司总股本为277、385、321股,扣除公司回购专用账户中的1、302、040股后剩余总股本为276、083、281股,计算发现金红利27、608、328.10元(含税)。2024年前三季度合并报表中上市公司股东净利润的比例为38.04%。

  自本公告披露之日起至股权分配登记日期间,因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而改变公司总股本的,公司计划保持每股分配比例不变,并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化,将另行公布具体调整情况。

  利润分配计划仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  二是公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决

  2024年12月27日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配计划的议案》,符合公司章程规定的利润分配政策和公司披露的股东回报计划。董事会同意利润分配计划,并同意将该计划提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  (二)监事会意见

  2024年12月27日,公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配计划的议案》。

  监事会认为,《关于公司2024年前三季度利润分配计划的议案》充分考虑了公司的利润、现金流状态和资本需求,不损害中小股东的利益,符合公司的经营状况,有利于公司的可持续、稳定、健康发展,并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  三、相关风险提示

  利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素,不会对公司的经营现金流产生重大影响,也不会影响公司的正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海阿拉丁生化科技有限公司董事会

  2024年12月31日

编辑:金杜

公告 决议 会议 上海 科技

相关推荐

【免责声明】今日都市网刊载内容均来源于网络公开渠道,不代表本站的立场和观点。今日都市网致力于提供准确和有价值的信息,但无法对所有内容的真实性进行完全验证。如有内容存在侵权、失实等问题,请及时联系我们 ahmmzs_tousu@163.com ,我们将尽快处理并采取相应措施。