证券代码：600877证券简称：电科芯片公告号：2024-0611

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月27日，股东大会召开日期

　　●本次股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　●2024年12月20日股权登记日

　　●2024年12月26日，现场会议登记日

　　2024年12月12日，中电芯片技术有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《证券日报》发布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解股东大会的相关信息，现发布股东大会提示公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　第四次临时股东大会2024年

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期：2024年12月27日14:30

　　地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月27日起，网上投票的起止时间

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、每个提案披露的时间和披露媒体

　　公司第十三届董事会第三次审议通过了上述提案。详见2024年12月12日在上海证券交易所网站上公布的公司。（www.sse.com.cn）以及《证券日报》的相关公告。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东可以通过其网上投票系统参与股东大会的网上投票，也可以通过其任何股东账户参与投票。投票后，同一意见的表决票被视为其所有股东账户下的同一类别的普通股和同一品种的优先股。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方式

　　1、2024年12月26日上午9:00:00-12:00；下午14:00-17:00。

　　2、登记手续：

　　(1)自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人身份证/护照复印件、委托人股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记；

　　（2）法定股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的，凭身份证/护照原件、营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续；法定股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证/护照原件、授权委托书原件、企业营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续；

　　(3)异地股东可以通过信函或电子邮件登记(邮戳或电子邮件到达时间不得晚于2024年12月26日17时)。

　　六、其他事项

　　联系人：董事会办公室：

　　联系电话：023-65860877

　　电子邮件:cetc600877@163.com

　　联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

　　邮政编码：401331

　　1、参加本次会议的股东和股东代理人应自行承担费用。

　　2、董事会秘书负责处理其他相关事宜。

　　特此公告。

　　中电芯片技术有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电芯片技术有限公司：

　　2024年12月27日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第四次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

编辑：金杜