证券代码：600239证券简称：云南市投公告号：临2024-090号

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城市投资房地产有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议的通知和材料于2024年12月16日通过电子邮件发布，会议于2024年12月17日通信表决。公司董事长孔伟然女士主持会议，7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城市投资房地产有限公司章程》的有关规定。

　　第二，董事会会议的审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司2025年投资事项的议案》。

　　根据国内房地产和商业管理行业的宏观环境和市场形势，结合公司当前的投资模式和发展战略，为提高公司的投资决策效率，我们同意2025年公司的以下投资事项：

　　（1）公司及其下属公司、拟设立新的独资或合资公司参与产业交易所公开上市、取得关联方物业、商业管理等轻资产股权的登记和招标，交易金额（包括债务和费用）不超过最近一期审计净资产的5%的，由董事会授权公司总经理办公会作出决定。

　　（2）公司及其下属公司、拟设立新的独资或合资公司取得关联方经营权的，交易金额不超过1000万，最近一期审计净资产不超过1%的，由董事会授权公司总经理办公室协会作出决定。

　　自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，上述投资事项的有效期。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年融资的议案》。

　　为更好地推进公司融资工作，确保公司项目开发顺利实施，同意提交公司股东大会批准2025年以下融资事项：

　　(1)公司(含合并报表范围内的下属公司)计划2025年融资30亿元(不含控股股东贷款和股权融资)。

　　（2）对外债务融资、融资金额、融资期限、融资成本、信贷措施（包括但不限于抵押或质押自己的资产或权利，为自己提供担保），不超过10亿元（含10亿元），董事会进一步授权公司总经理办公会决策；单笔10亿元（不含10亿元）的，由公司董事会批准。

　　在增信措施中涉及担保事项的，应当按照公司对担保事项的有关要求办理相应手续。

　　（3）在证券交易所、发改委、中国银行间市场交易商协会、金融资产交易所发行债券或债权融资计划，单笔不超过20亿元（含20亿元）的，由公司董事会批准。

　　（4）公司董事会对公司参与设立的融资基金（包括但不限于公司基金、合伙基金、合同基金）的投资方式、投资比例、成本和收入分配方式、信用增强措施等事项进行审批。

　　(5)董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转让授权公司总经理办公会对公司股票融资和上述新融资在债务存续期间的变更做出决策。

　　自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，上述融资事项的有效期至2025年12月31日止。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司2025年担保事项的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易及关联交易》(以下简称《自律监管指引第5号》)的有关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，该交易构成关联交易，关联董事崔凯先生已回避本案表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体事宜（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《云南城投房地产有限公司2024-091年担保公告》。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年向控股股东及其下属公司申请贷款额度的议案》。

　　云南康旅控股集团有限公司(以下简称“康旅集团”)及其下属公司根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的有关规定，均为公司相关法人。公司向康旅集团及其下属公司申请贷款金额，构成相关交易。相关董事王自力女士和范凡女士都回避了本案的表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体事宜（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《云南城市投资房地产有限公司关于2025年向控股股东及其下属公司申请贷款金额的公告》。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年向参股公司提供贷款延期的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体事宜（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《云南城市投资房地产有限公司关于公司2025年向参股公司提供贷款展期的公告》。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年日常相关交易的议案》。

　　根据《上市规则》和《自律监督指引》第5号的有关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人。本次交易构成关联交易，关联王自力女士和范凡女士已回避本议案的表决。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体事宜（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《云南城市投资房地产有限公司2024-094年关于公司日常相关交易的公告》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投房地产有限公司2023年合规管理有效性评估报告》。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《云南城投房地产有限公司2024年内部控制评估工作方案》。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司计划于2025年1月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体事宜（http://www.sse.com.cn）临2024-096号《云南城投房地产有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》发表在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　3、独立董事在相关事宜上发表了独立董事事前的认可意见和独立意见；公司独立董事专题会议、董事会审计委员会、战略和风险管理委员会也审议了会议上的相关提案。

　　4.会议决定将以下提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议:

　　1、《关于公司2025年融资的议案》；

　　2、《关于公司2025年担保的议案》；

　　3、《公司2025年向控股股东及其下属公司申请贷款金额的议案》；

　　4、《关于公司2025年向参股公司提供贷款延期的议案》；

　　5、《关于公司2025年日常关联交易的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投房地产有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：600239证券简称：云南市投公告号：临2024-094号

　　云南城投置业有限公司

　　关于公司2024年日常关联交易的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城市投资房地产有限公司（以下简称“公司”，包括公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计将于2025年与公司控股股东云南康旅控股集团有限公司（以下简称“康旅集团”）及其下属公司及其他关联方进行日常关联交易。

　　2、是否需要提交股东大会审议:是的。

　　3、日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要。关联交易定价公平、公平、公平，不损害公司和中小型投资者的利益，不影响公司的独立性。

　　4、公司2025年的日常关联交易仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　根据公司业务发展的需要和实际情况，公司及其控股子公司预计2025年将与关联方进行日常关联交易，总金额不超过69820.00万元。2024年1-10月，公司实际发生的日常关联交易总额为33,394.46万元，其中销售商品和提供劳务的总额为63,325.63万元，向关联方购买商品和接受劳务的总额为241.53万元，向关联方租赁物业的总额为26,827.30万元。

　　(二)履行日常关联交易审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易及关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，交易对手为公司关联法人；本次交易构成关联交易。公司独立董事事事事先就相关交易事项发表了认可意见和独立意见。公司独立董事专题会议、董事会审计委员会对相关交易进行了审查，均同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。2024年12月17日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年日常相关交易事项的议案》。董事会审议时，相关董事王自立女士、范凡女士回避表决，非相关董事同意相关交易。

　　本次交易还必须经股东大会批准。与本次交易有利害关系的关联方康旅集团及其控股子公司云南金融智能投资有限公司将放弃在股东大会上行使该提案的表决权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、独立董事专题会议

　　根据《上市规则》、《云南城市投资房地产有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南城市投资房地产有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事专题会议认真审查了2025年公司日常相关交易提案，同意将《公司2025年日常相关交易提案》提交第十届董事会第二十四次会议审议。

　　2、董事会审计委员会

　　根据《上市规则》、《公司章程》和《云南城市投资房地产有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会认真审查了《关于公司2025年日常关联交易的议案》涉及的关联交易事项，并同意将议案提交公司第十届董事会第24次会议审议。

　　3、独立董事的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了2025年关于公司日常相关交易的议案，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司预计将于2025年与康旅集团及其下属公司等关联方进行日常关联交易。定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公平合理，属于正常经营行为。

　　(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况

　　单位：万元

　　(三)2025年日常关联交易的预期金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、2024年1月至10月实际金额未经审计；

　　2、康旅集团及其子公司包括其子公司、参股公司及其子公司。

　　自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，上述事项有效期至2025年12月31日止。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方的基本情况

　　1、云南康旅控股集团有限公司

　　社会信用代码：9153010077267670638

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本:4,703,548.3945万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路6号高新技术投资大厦

　　经营范围：城市道路和基础设施投资建设及相关产业经营；投资建设和管理给排水和管网；投资建设和管理城市燃气和管网；投资建设城市服务项目（学校、医院等）；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；投资建设城市交通（轻轨、地铁等）；投资建设城市开发建设和其他基础设施项目；投资保险和银行业；自有房屋租赁（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况:云南滇资和荣投资发展有限公司持股86.9413%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股11.9675%，云南省财政厅持股0.6517%，云南建设投资控股集团有限公司持股0.4395%。

　　最近一年和一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　(二)与上市公司的关联关系

　　康旅集团是公司的控股股东。截至目前，康旅集团及其控股子公司云南融智投资有限公司共持有公司41.08%的股权。

　　(三)绩效能力分析。

　　康旅集团及其下属企业（包括参股公司）是依法注册成立、依法持续经营的法人主体。经营活动正常，履行能力好。在公司与其进行交易之前，公司将对其履行、经营和财务状况进行全面的研究和分析，以确保相关交易没有不能正常履行的风险。

　　三、关联方交易的主要内容及定价政策

　　(1)日常关联交易的内容

　　预计本次关联交易主要是为了向关联方提供物业管理服务、物业销售、资产委托管理、园林绿化和租赁，这是公司开展日常业务活动的必要条件。所有交易均将与交易员签订书面协议。

　　(二)关联交易定价原则

　　定价政策和定价依据与上述关联方进行交易：

　　1、有国家定价的，按国家定价执行；

　　2、无国家定价的，按市场价执行。

　　(三)签署关联交易协议

　　上述相关交易是日常业务，具体协议应在实际发生时签订，因此协议签订时可以确定具体价格、资金安排、结算方式等主要条款。

　　在上述相关交易的预期金额内，董事会在获得股东大会授权的同时，进一步转让公司总经理办公会按照公司相关制度执行并签订协议。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　上述相关交易的发生可以满足公司业务特点和业务发展的需要，促进公司的可持续稳定发展；相关交易符合有关法律、法规和制度的规定。

　　上述相关交易是日常业务，具体协议应在实际发生时签署，因此具体价格、资金安排、结算方式等主要条款可在协议中确定，交易行为在公平原则下合理，有利于公司的发展，不损害公司和中小型投资者的利益。

　　本次日常相关交易是基于公司正常生产经营的需要。相关交易定价公平公正，交易公平，不损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、2024年独立董事专题会议第二次会议决议；

　　4、经公司独立董事签字确认的事先认可意见和独立意见；

　　5、2024年董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投房地产有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：600239证券简称：云南市投公告号：2024-096号

　　云南城投置业有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年1月2日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2025年1月2日14:00

　　召开地点:云南城投置业有限公司(以下简称“公司”)17楼会议室，云南城投置业有限公司(以下简称“公司”)

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　2025年1月2日至2025年1月2日，网上投票起止时间

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台为股东大会举行当天的9个投票时间:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述提案的主要内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（http://www.sse.com.cn）临2024-090号《云南城投置业有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登、《云南城市投资置业有限公司关于2025年公司担保事项的公告》临2024-091号、临2024-092号《云南城投置业有限公司关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请贷款额度的公告》、临2024-093号《云南城投置业有限公司关于公司2025年向参股公司提供贷款延期的公告》、临2024-094号《云南城投置业有限公司关于公司2025年日常关联交易的公告》、云南城投置业有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告，临2024-095号。

　　2、特别决议和议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、涉及相关股东回避表决的议案：议案3、议案5

　　应避免表决的相关股东名称：云南康旅控股集团有限公司及其控股子公司云南融智投资有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　1、登记方式:现场登记、传真或信函登记(邮戳或传真到达时间不迟于2024年12月27日16日:00）。

　　2、登记手续：法人股东持有股票账户卡、营业执照或社区法人登记证复印件（加盖公章）、法定代表人的身份证和身份证办理登记手续。委托代理人参加会议的，应当持有被代理人的股票账户卡、营业执照或者社区法人登记证复印件（加盖公章）、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东应当持有股票账户卡和身份证办理登记手续。委托代理人参加会议的，应当持有被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书和委托代理人的身份证办理登记手续。异地股东可以传真登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、注册时间：2024年12月27日:30—11:3014:30—16:00

　　4、注册地点：融城优郡A4号办公楼17楼公司，昆明市西山区西园南路34号

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：王媛杨悦

　　邮政编码：650034

　　联系电话：0871-67199767

　　传真：0871-67199767

　　2、会议时间预计为半天，与会人员自行承担住宿和交通费用。

　　特此公告。

　　云南城投房地产有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投房地产有限公司：

　　委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年1月2日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托股东账户号：p>

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：600239证券简称：云南市投公告号：临2024-091号

　　云南城投置业有限公司

　　关于公司2025年担保的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城市投资房地产有限公司（以下简称“公司”）拟提交股东大会批准公司2025年担保，担保范围包括公司及其下属公司（包括公司全资子公司、控股子公司、下同）担保，担保总额14.5亿元（不包括公司及其下属公司为购房客户提供的阶段性担保，下同）。

　　2、被担保人是否为上市公司的关联人：是的。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《云南城市投资房地产有限公司对外担保管理制度》（以下简称《对外担保管理制度》）的有关规定，公司将根据被担保人的具体情况提供相应的反担保。

　　4、公司2025年的担保仍需提交公司2025年第一次临时股东大会进行特别决议审议。

　　5、特殊风险提示：公司和控股子公司的对外担保总额超过上一期审计净资产的100%，被担保人包括资产负债率超过70%的公司。请注意风险。

　　一、担保概述

　　为满足公司及其下属公司的融资和经营需求，提高管理效率，拟提交股东大会批准公司及其下属公司的下列担保：

　　1、本次审议的担保范围包括公司对下属全资和控股公司的担保；下属全资和控股公司对公司的担保；下属公司与控股公司之间的担保不包括公司对参股公司的担保。担保方式包括但不限于担保、质押和抵押。

　　2、本次审议的担保总额为14.5亿元（以下简称“预期年度担保”），其中全资子公司年担保总额为2亿元；控股子公司年担保总额为12.5亿元。

　　3、在预期的年度担保额度内，资产负债率不超过70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司的担保额度进行调整和使用。资产负债率超过70%的被担保子公司，只能从负债率超过70%的被担保子公司的担保额度进行调整和使用。董事会在获得股东大会授权的同时，进一步转让公司总经理办公会决策。

　　4、在预期的年度担保金额内，公司按权益比例提供担保的，董事会应当在取得股东大会授权的同时，进一步转让公司总经理办公室协会作出决定。

　　5、股东大会授权董事会在预计年度担保金额内为资产负债率超过70%的担保对象作出决定；为资产负债率不超过70%的担保对象提供担保的，董事会应当在取得股东大会授权的同时，进一步转让授权公司总经理办公会作出决定。

　　超出本次担保审查范围的，应当严格按照上市公司的有关监督管理要求和决策程序执行。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自主监督管理指引第5号-交易与关联交易》（以下简称《自主监督管理指引第5号》）的有关规定，公司关联自然人担任董事或高级管理人员的下属公司是公司关联法人，该交易构成关联交易，关联董事崔铠先生避免了对该提案的表决。

　　自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，上述事项有效期至2025年12月31日止。

　　二是被担保人的基本情况

　　下属公司拟发生担保业务的基本情况如下：

　　1、全资子公司资产负债率不超过70%

　　公司名称：云南城投物业服务有限公司

　　法定代表人：赵亦名

　　成立日期：2008年3月5日

　　注册资本：1000万元

　　统一社会信用代码：9153011678128

　　公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：云南城投大厦，中国（云南）自由贸易区试验区昆明区官渡区民航路400号

　　经营范围：餐饮服务、建设项目建设、住宿服务、酒类经营、出版零售、小型餐饮、小型杂项、小型食品车间经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：物业管理、花卉、绿色植物租赁管理、国内服务、城市绿化管理、停车场服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；国内贸易代理商；房地产经纪人；小微客车租赁服务；代理驾驶服务；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；广告发布；日用品销售；日用家电零售；日用品销售；食品销售(只销售预包装食品)；食品互联网销售(只销售预包装食品)；养老服务(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

　　主要财务指标年复一年：

　　(单位:万元)

　　2025年，云南城投物业服务有限公司预计发生担保金额：2000.00万元

　　2、控股子公司资产负债率不超过70%

　　公司名称：成都银城房地产有限公司

　　法定代表人：崔铠

　　成立日期:2010年8月31日

　　注册资本：55000.00万元

　　统一社会信用代码：915100564617

　　公司类型:有限责任公司(中外合资)

　　注册地址：成都高新区天府大道北段，中国（四川）自由贸易试验区

　　经营范围:GX14(211/212/252)在四川省成都市锦晖西街与天府大道北段交汇处(宗地编号)：2010-30)从事商业设施、办公楼、酒店、住宅及相关健身设施、停车场等配套设施的开发、建设、运营和管理；组织和规划百货公司的运营管理及相关活动，并提供相关的配套服务；百货公司零售；自有房屋租赁；会议服务；客房住宿、酒店、酒吧、茶馆、游泳池SPA、健身房、家庭洗衣服务；批发零售:工艺美术(不含文物)、日用品、预包装食品、图书音像制品；汽车租赁；餐饮服务；KTV、室内娱乐设施管理；从事房地产信息咨询，提供其他商业配套服务；打印、复印、彩色扩展服务；物业管理。（上述经营范围仅涉及许可证经营的分支机构；上述经营范围不包括国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施特殊准入管理措施的除外，涉及许可证的，可以凭有关许可证开展经营活动）。(除国家规定实施特殊管理措施外，依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务指标年复一年：

　　(单位:万元)

　　2025年，成都银城置业有限公司预计担保额度为10000.00万元

　　3、控股子公司的资产负债率超过70%

　　公司名称：云泰商业管理（天津）有限公司

　　法定代表人：许斐

　　成立日期：2018年5月9日

　　注册资本：10000.00万元

　　9112018MA06BXCGXJ统一社会信用代码

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址:重庆路以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4号楼，天津自由贸易试验区(东疆保税港区)、10-707(天津东疆商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第281号)

　　经营范围：企业管理服务；办公楼、酒店、服务公寓、购物中心、停车场等商业设施的经营管理；房屋租赁、物业管理、房屋工程设计、代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护、日用品、针纺织品、金银首饰、工艺品、家用电器、摄影设备、通信设备、电子产品、玩具、珠宝、眼镜、手表、服装、鞋帽、包、皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、护肤产品、花卉、观赏植物批发零售；佣金代理业务（拍卖除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动

　　主要财务指标年复一年：

　　(单位:万元)

　　2025年，云泰商业管理(天津)有限公司预计担保额度为25000.00万元

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体尚未签订相关担保协议，上述计划的总担保金额仅为预期金额，上述担保仍需银行或相关机构审批，签订时间以实际签订的协议为准。

　　四、担保的合理性和必要性

　　本担保是为了满足公司及其下属公司的融资和业务需求，提高管理效率，满足公司的整体利益和发展战略，担保人为全资子公司或控股子公司，公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，及时控制其信用状况，风险可控。

　　五、本次交易应履行的审议程序

　　1、本次交易应履行的审议程序

　　根据《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易及关联交易》（以下简称《自律监管指引第5号》）的有关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对关联交易发表了事先认可和独立意见。

　　董事会审议该议案时，关联董事崔凯先生避免了该议案的表决，非关联董事一致同意该关联交易。该议案仍需以特别决议的形式提交公司股东大会审议。

　　关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、独立董事专题会议

　　根据《上市规则》、《公司章程》、《云南城市投资房地产有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专题会议认真审查了2025年担保提案涉及的相关交易，并同意提交第十届董事会第二十四次会议审议。

　　3、独立董事的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着独立客观判断的原则，公司独立董事对2025年公司担保事项的提案进行了认真审议，现就相关情况发表独立意见如下：

　　2025年，公司担保满足各方的经营状况和经营需求，能够满足公司及其下属公司的融资和经营需求，提高管理效率。

　　4、董事会审计委员会

　　公司董事会审计委员会根据《上市规则》、《公司章程》、《云南城市投资房地产有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，认真审查了《公司2025年担保事项议案》涉及的相关交易事项，并同意将该议案提交第十届董事会第二十四次会议审议。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：公司担保是为了满足业务可持续发展的需要，满足公司的整体利益，有利于公司的长期发展，公司将根据上市规则和外部担保管理制度，根据担保人的具体情况提供相应的反担保，担保风险整体可控，担保不损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益。

　　七、外部担保累计金额

　　截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额约为68.35亿元（包括公司为控股子公司提供的担保，不包括公司为购房客户提供的阶段性抵押担保和本担保），占公司最近一期净资产的50%0.03%；公司对控股子公司提供的担保总额约为6.71亿元，占公司最近一期净资产审计的49.09%；公司对控股股东及其关联方提供的担保总额约为52.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的382.74%。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、2024年独立董事专题会议第二次会议决议；

　　4、经公司独立董事签字确认的事先认可意见和独立意见；

　　5、2024年董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城市投资置业有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：600239证券简称：云南市投公告号：临2024-092号

　　云南城投置业有限公司

　　关于公司2025年对控股股东的关于

　　及其下属公司申请贷款金额的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城市投资房地产有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年向控股股东云南康旅控股集团有限公司（以下简称“康旅集团”）及其下属公司申请不超过30亿元的新贷款额度。

　　2、公司2025年向控股股东及其下属公司申请贷款额度，仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为顺利实施公司2025年年度经营计划，公司计划向康旅集团及其子公司申请新的贷款额度，现提交股东大会批准以下事项：

　　1、公司计划向康旅集团及其子公司申请新的贷款金额不超过30亿元。在康旅集团及其子公司提供的贷款余额（截至2025年12月31日）的总数范围内，公司可以循环处理贷款事宜。贷款成本参照康旅集团实际使用的资金综合成本，最高不超过6%。

　　2、在上述贷款总额内，董事会在获得股东大会授权的同时，进一步转让公司总经理办公会决策。

　　自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，上述事项有效期至2025年12月31日止。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南康旅控股集团有限公司

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本:4,703,548.3945万元人民币

　　统一社会信用代码：91530100772670638

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路6号高新技术投资大厦

　　康旅集团实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：城市道路及基础设施投资建设及相关产业经营；给排水管网投资建设管理；城市燃气管网投资建设管理；城市服务项目（学校、医院等）投资建设；省级中小型城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设等基础设施项目投资建设；保险、银行业投资；自有房屋租赁（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

　　近年来，康旅集团的主要财务指标是：

　　(单位:万元)

　　截至目前，康旅集团及其控股子公司云南融智投资有限公司共持有公司41.08%的股权，康旅集团是公司的控股股东。

　　三、关联交易的目的及其对公司的影响

　　公司向康旅集团及其下属公司申请增加贷款额度，有利于提高公司融资效率，解决公司资金需求。

　　四、本次交易应履行的审议程序

　　1、本次交易应履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易及相关交易》(以下简称《自律监管指引第5号》)的有关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联方，公司向康旅集团及其下属公司申请贷款金额，构成相关交易。独立董事事事事先就相关事项发表了认可意见和独立意见。

　　根据《上市规则》和《自律监督指引》第5号的有关规定，康旅集团及其下属公司均为公司的相关法人。公司向康旅集团及其下属公司申请贷款金额，构成相关交易。相关董事王自力女士和范凡女士都避免了本案的投票。

　　关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、独立董事专题会议

　　根据《上市规则》、《云南城市投资房地产有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南城市投资房地产有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事专题会议认真审查了2025年向控股股东及其下属公司申请贷款金额的议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

　　3、独立董事的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了2025年向控股股东及其下属公司申请贷款金额的提案，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司向康旅集团及其下属公司申请贷款金额，有利于缓解公司的财务压力，确保公司业务的顺利发展，并同意将该提案提交股东大会审议。

　　4、董事会审计委员会

　　根据《上市规则》、《公司章程》、《云南城市投资房地产有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会认真审查了2025年向控股股东及其下属公司申请贷款金额的提案，并同意提交第十届董事会第二十四次会议审议。

　　五、历史关联交易需要特别说明

　　1、截至2024年11月30日，康旅集团及其子公司向公司提供的贷款本金余额约为6871.23万元。2、截至2024年11月30日，康旅集团及其子公司为公司及其子公司提供约32.37亿元的担保余额，为控股股东及其关联方提供约52.32亿元的担保总额。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、2024年独立董事专题会议第二次会议决议；

　　4、经公司独立董事签字确认的事先认可意见和独立意见；

　　5、2024年董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投房地产有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：600239证券简称：云南市投公告号：临2024-093号

　　云南城投置业有限公司

　　关于公司在2025年向参股公司提供股份

　　提供贷款延期公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城市投资房地产有限公司（以下简称“公司”）参股公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明新江合达城市建设有限公司、西双版纳云城房地产有限公司、云南华侨城实业有限公司（以上五家公司以下简称“参股公司”）授权股票贷款本息延期，并提交股东大会批准。

　　2、本公司向参股公司提供贷款，为非公司控股股东和实际控制人控制的相关参股公司提供财务资助。上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）不得提供财务资助。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司2025年向参股公司提供的贷款展期仍需提交公司2025年首次临时股东大会审议。

　　一、交易概述

　　截至目前，公司向上述五家参股公司提供的贷款余额共计559.22万元(不含利息)，其中昆明新江合达城建有限公司贷款余额26.840.79万元，西双版纳云城置业有限公司贷款余额10.593.41万元，大理满江康旅投资有限公司贷款余额9.34.33万元，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司贷款余额5.0万元。

　　为支持参股公司开展业务，满足其资本周转和日常经营需要，公司计划在不影响公司正常经营的情况下，延长前期向参股公司提供的55000元、969.22万元本息，延期后贷款到期时间不得超过2025年12月31日。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不得提供《上市规则》规定的财政资助。

　　二、贷款延期授权事项

　　为充分保护公司和全体股东的利益，有效控制风险，董事会在获得股东大会授权的同时，进一步转让授权公司总经理办公会决策和贷款延期事宜，包括但不限于根据参股公司的实际情况确定贷款延期和贷款利率（最高不超过6%）、在授权范围内签订展期协议。

　　自2025年首次股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，本次贷款展期授权。

　　三、交易对方的基本情况

　　1、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司

　　社会信用代码：91530400734344

　　法定代表人：符世雄

　　成立日期:2000年9月4日

　　注册资本：7000万元人民币

　　注册地址：云南省玉溪市澄江市环湖东路10号

　　经营范围:许可项目:房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危运动(游泳)；高危运动(攀岩)(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准）一般项目：休闲观光活动、旅游开发项目规划咨询、农村民间工艺产品、休闲农业、农村旅游资源开发运营、会议展览服务、棋牌室服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺品和礼仪产品销售（象牙及其产品除外）；针织销售；服装零售；体育用品及器材零售；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；非住宅房地产租赁；小微公交租赁服务；休闲娱乐用品设备租赁；体育用品设备租赁；文化用品设备租赁；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场馆设施管理(不含高危体育)；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不包括许可证批准的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；景区管理；露营服务；幼儿园外托管服务；工艺品及收藏品零售(象牙及其产品除外)(依法须经批准的项目除外。依法凭营业执照独立开展经营活动)。

　　股东情况：

　　云南万城百年投资开发有限公司持股90%，永昌发展有限公司持股10%。

　　主要财务指标一年又一期:

　　单位：万元

　　截至2024年11月30日，公司贷款余额为5000.00万元，应收利息余额为271.17万元。

　　2、大理满江康旅游投资有限公司

　　社会信用代码：91532900MA6MY566

　　法定代表人：窦晓龙

　　成立日期：2018年1月11日

　　注册资本：5250万元人民币

　　注册地址：云南省大理市满江街机场路与平安路交叉口大理市三楼营销中心

　　经营范围：房地产开发经营、旧城改造、城市道路及基础设施投资建设及相关产业经营、给排水管网投资建设管理、城市燃气管网投资建设管理、旅游景点、景区投资开发管理、城市服务项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　昆明万洱房地产开发有限公司持股80%，公司持股20%。

　　主要财务指标一年又一期:

　　单位：万元

　　截至2024年11月30日，公司贷款余额为934.33万元，应收利息余额为4.249.76万元。

　　3、昆明新江合达城市建设有限公司

　　91530122MA6NEYN7社会信用代码

　　法定代表人：余青

　　成立日期：2018年10月9日

　　注册资本：12000万元人民币

　　注册地址：云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村办公楼第四层

　　经营范围:房地产开发经营；房地产配套基础设施建设。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：

　　云南保利实业有限公司持有90%的股份，10%的股份。

　　主要财务指标一年又一期:

　　单位：万元

　　截至2024年11月30日，公司贷款余额为26840.79万元，应收利息余额为8496.57万元。

　　4、西双版纳云城置业有限公司

　　社会信用代码：9153280057257278

　　法定代表人：余青

　　成立日期：2011年6月15日

　　注册资本：2100万元人民币

　　注册地址：西双版纳旅游度假区二期曼弄枫区

　　经营范围：房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒店管理；住宿和餐饮服务；日用品零售。（经有关部门依法批准的项目，方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　云南保利实业有限公司持有90%的股份，10%的股份。

　　主要财务指标一年又一期:

　　单位：万元

　　截至2024年11月30日，公司贷款余额为10593.41万元，应收利息余额为941.64万元。

　　5、云南华侨城实业有限公司

　　社会信用代码:91530100682928756

　　法定代表人：唐战华

　　成立日期：2007年12月25日

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：云南华侨城，云南省昆明市阳宗海风景区汤池街

　　经营范围：云南华侨城投资开发经营管理、物业管理、住房租赁经营、住宿餐饮服务、酒店管理、会议展览服务、电子商务、景观设计建设、体育开发经营管理（国家禁止和限制除外）；温泉浴、水上娱乐和休闲服务；洗涤服务；景区规划；文艺活动策划（除表演经纪人外，禁止投资文艺表演团体）；舞台艺术设计、生产、旅游商品、日用品、预包装食品批发零售、机动车停车服务、建筑材料、装饰材料、加热设备、电气设备、家具、五金批发零售、上述商品和技术进出口业务（涉及国有贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许经营权除外）（上述项目不涉及外商投资准入专项管理措施）（依法需要批准的项目，经有关部门批准）

　　股东情况：深圳华侨城有限公司持股50%，公司持股30%，华侨城企业有限公司持股20%。

　　主要财务指标一年又一期:

　　单位：万元

　　截至2024年11月30日，公司贷款余额为400.69万元，应收利息余额为918.52万元。

　　四、财务资助风险分析及风险控制措施

　　(一)提供财政资助的主要原因及考虑

　　公司向参股公司提供贷款延期，主要是为了满足参股公司可持续经营的资本需求，确保其业务的正常发展，不影响公司自身的正常经营。

　　(二)相关风险防范措施

　　为加强资本风险控制，公司将积极参与重大决策，提高项目速度，做好风险动态跟踪评估，控制公司资本风险和投资损益，进一步督促其在还款条件下及时还款，如发现或判断不利因素，将及时采取有效措施（不排除法律手段），尽快归还贷款，控制或降低财务补贴风险，维护公司和股东的合法权益。

　　五、本交易应履行的审议程序

　　1、独立董事专题会议

　　根据《上市规则》、《云南城市投资房地产有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南城市投资房地产有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事专题会议认真审查了《公司2025年向下属参股公司提供贷款的议案》涉及的交易事项，并同意将《公司2025年向参股公司提供贷款展期的议案》提交第十届董事会第二十四次会议审议。

　　2、独立董事的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了2025年向参股公司提供贷款延期的提案，现就有关情况发表独立意见如下：

　　在不影响公司自身正常经营的情况下，公司授权参股公司股票贷款本息延期，可支持参股公司开展业务，满足其资本周转和日常经营需要。

　　3、董事会审计委员会

　　根据《上市规则》、《公司章程》、《云南城市投资房地产有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会认真审查了2025年向参股公司提供贷款延期的提案，并同意提交第十届董事会第二十四次会议审议。

　　六、公司提供的累计财务资助金额及逾期未收回

　　（1）截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为144万元、341.78万元，占上市公司上一期经审计净资产的105.57%。

　　(二)逾期未收回

　　云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（以下简称“老鹰地公司”）是云南万城百年投资开发有限公司（以下简称“万城百年”）的控股子公司。老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年90%；永昌发展有限公司持有10%的股份。公司通过万城百年间接持有老鹰地公司36%的股份。

　　为支持老鹰地公司的项目开发建设，公司于2017年向老鹰地公司提供了5亿元的同股比股东财政资助，老鹰地公司先后归还了部分贷款；在此期间，双方就财政资助延期进行了协商。截至目前，财政资助余额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.66%。公司将继续与老鹰地公司协商财政资助延期。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、2024年独立董事专题会议第二次会议决议；

　　4、经公司独立董事签字确认的事先认可意见和独立意见；

　　5、2024年董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投房地产有限公司董事会

　　2024年12月18日

　　证券代码：600239证券简称：云南市投公告号：临2024-095号

　　云南城投置业有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议的召开情况

　　云南城市投资房地产有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议的通知和材料于2024年12月16日以电子邮件的形式发布，会议于2024年12月17日以通信投票的形式举行。公司监事会主席范振忠先生主持会议，应当出席会议的3名监事，实际出席会议的3名监事。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城市投资房地产有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司2025年投资的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年投资的议案》。

　　2、《关于公司2025年融资的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年融资的议案》。

　　3、《关于公司2025年担保的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年担保事项的议案》。

　　4、《关于公司2025年向控股股东及其子公司申请贷款额度的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易及关联交易》(以下简称《自律监管指引第5号》)的有关规定，公司监事会主席范振中先生在云南康旅控股集团有限公司(以下简称康旅集团)担任高管。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年向控股股东及其下属公司申请贷款额度的议案》。

　　5、《关于公司2025年向参股公司提供贷款延期的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年向参股公司提供贷款延期的议案》。

　　6、《关于公司2025年日常关联交易的议案》

　　公司监事会主席范振中先生根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的有关规定，在康旅集团担任高管，构成相关交易，避免了本议案的表决。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《关于公司2025年日常相关交易的议案》。

　　7、《云南城投置业有限公司2023年合规管理有效性评估报告》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投房地产有限公司2023年合规管理有效性评估报告》。

　　8、云南城投置业有限公司2024年内部控制评价工作方案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过了《云南城投房地产有限公司2024年内部控制评估工作方案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业有限公司

　　监事会

　　2024年12月18日

编辑：金杜