证券代码:605499证券简称:东鹏饮料公告号2024-1000

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月13日(星期五)，东鹏饮料(集团)有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议在公司二楼VIP会议室举行。会议通知已于2024年12月9日通过沟通送达董事。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。

　　会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事出席。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印尼公司的议案》

　　具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上述披露的《关于与广东东鹏饮料有限公司合资成立印尼公司的公告》。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。

　　特此公告。

　　东鹏饮料(集团)有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码:605499证券简称:东鹏饮料公告号:2024-1022

　　东鹏饮料(集团)有限公司

　　与广东东鹏饮料有限公司有关

　　印尼合资公司成立公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：合资设立印尼公司（以下简称印尼公司）项目

　　●项目投资：不超过2亿美元

　　●外商投资不构成相关交易，也不构成重大资产重组。本次投资已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。外商投资在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　●风险提示：外商投资仍需履行国内外投资备案或审批程序，以及印尼当地投资许可证和企业登记审批程序，虽然没有重大法律障碍，但仍存在相关主管部门批准的风险，外商投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　(一)基本情况

　　根据公司整体业务发展战略规划，为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，公司计划与全资子公司广东东鹏饮料有限公司合资，总投资不超过2亿美元（以最终实际投资为准），主要围绕软饮料生产贸易业务，致力于满足印尼及周边地区消费者对优质软饮料的需求，资金来源为自筹资金。

　　(二)审议和表决

　　公司于2024年12月13日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于与广东东鹏饮料有限公司合资成立印尼公司的议案》。详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站上披露的《东鹏饮料(集团)有限公司与广东东鹏饮料有限公司合资成立印尼公司的公告》(公告号:2024-102)。

　　同时，公司董事会授权公司管理及其合法授权人员制定并实施具体计划，申请投资记录登记，聘请代理服务机构，设立印尼公司和海外结构建设，签署相关协议或文件，并处理与本事项相关的其他事项。上述授权期限自董事会批准之日起至上述授权事项完成之日止。

　　根据《公司法》、《证券法》、公司章程等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（3）本事项不涉及相关交易，也不构成重大资产重组

　　二、外商投资的基本情况

　　（1）投资金额和资金来源：外商投资金额不超过2亿美元，投资资金来自公司自有资金和自筹资金。

　　（2）公司计划与全资子公司广东东鹏饮料有限公司合资成立印尼公司，开展软饮料生产贸易业务，致力于满足印尼及周边地区消费者对优质软饮料的需求。外商投资的具体路径仍在规划中，印尼公司尚未成立，印尼公司的注册信息最终以当地注册机关批准为准。如有任何进展，公司将及时宣布。

　　三、外商投资对公司的影响

　　本次投资满足公司业务发展的需要，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会导致公司主营业务发生重大变化，不损害公司和全体股东的利益。

　　四、对外投资风险分析

　　（1）外商投资仍需履行国内外投资备案或审批程序，以及印尼当地投资许可证和企业登记审批程序，虽然没有重大法律障碍，但仍存在相关主管部门批准的风险，外商投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　（2）印尼的法律、法规、政策体系、商业环境和文化特征与中国有很大的不同。在印尼项目的建立和运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，外商投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　东鹏饮料(集团)有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：605499证券简称：2024-10101年东鹏饮料公告号

　　东鹏饮料(集团)有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月13日(星期五)，东鹏饮料(集团)有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议在公司二楼VIP会议室举行。会议通知已于2024年12月9日通过沟通送达监事。本次会议应有3名监事和3名实际监事。

　　会议由监事会主席余斌先生主持。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印尼公司的议案》

　　监事会认为：公司与全资子公司广东东鹏饮料有限公司，主要围绕软饮料生产贸易业务，致力于拓宽公司海外市场业务，满足公司业务发展需求，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会导致公司主营业务发生重大变化，不损害公司和全体股东的利益。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于与广东东鹏饮料有限公司合资成立印尼公司的公告》。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）有限公司监事会

　　2024年12月14日

编辑：金杜