股票简称:海峡股票代码:002320公告号:2024-70

　　公司及全体董事会成员应确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负责。

　　重要提示：

　　1.股东大会没有否决、修改或增加提案。

　　2.股东大会现场结合网上投票举行。

　　1.会议的召开和出席

　　2024年第八次临时股东大会（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年12月5日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室举行。会议结合网上投票现场举行。共有385名股东和股东代表参加了会议，代表1、656、065、659股表决权，占公司总股本的74.30%。其中，4名股东和股东代表出席了现场会议，1314,664,965股代表有表决权的股份，占公司总股本的58.98%；381名股东通过网上投票出席会议，代表341、400、694股表决权，占公司总股本的15.32%。会议由公司董事会召开，由董事黎华女士主持。公司全体董事、监事、见证律师出席会议，部分高级管理人员出席会议。公司董事会秘书李召辉先生因其他重要公务不能出席股东大会，委托公司证券事务代表刘哲先生履行职责。本次会议的召开和召开符合有关法律、法规和海峡股份公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决

　　结果如下：

　　(一)审议通过了琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造一艘客滚船的议案。

　　表决结果为：同意1、655、326、654股，占出席会议有效表决权总数的99.96%；反对603、405股，占出席会议有效表决权总数的0.036%；弃权135600股，占出席会议有效表决权总数的0.008%。其中，中小股东同意27、326、593股，占出席会议中小股东有效投票总数的97.37%；反对603、405股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.15%；弃权135600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。

　　(二)关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造一艘客滚船的议案已经审议通过。

　　表决结果为：同意1、655、272、104股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对629、305股，占出席会议有效表决权总数的0.04%；弃权164、250股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意27、272、043股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.17%；反对629、305股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.24%；弃权164、250股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.59%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张金旭律师、李佳伦律师出席股东大会，现场见证，发布了《海南海峡航运有限公司2024年第八届临时股东大会法律意见》，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则、海南海峡航运有限公司章程、海南海峡航运有限公司股东大会议事规则的规定；出席会议的资格和召集人合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)海南海峡航运有限公司2024年第八次临时股东大会决议；

　　(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运有限公司2024年第八届临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运有限公司董事会

　　2024年12月6日

编辑：金杜