证券代码:605086证券简称:龙高股份公告号:2024-0522
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月5日
(2)国有资产大厦10楼会议室龙岩市新罗区龙岩大道260号股东大会召开地点
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长袁俊先生主持。会议以现场记名投票和网上投票相结合的方式举行表决。本次会议按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号——规范经营》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土有限公司章程》的规定召开。本次会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年第三季度利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩，谢婷
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的规范运作（2023年12月修订）和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有合法资格，本次会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
龙岩高岭土有限公司董事会
2024年12月6日
编辑：金杜
