证券代码:600075股票简称:新疆天业公告号:2024-0877

　　债券代码：110087债券简称：天业转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月26日，新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出书面通知，召开2024年第五次临时董事会会议。会议于2024年11月29日以通讯表决的形式召开，董事9人，董事9人。公司监事和所有高管都出席了会议。会议由董事长张强主持。会议按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定召开。会议审议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过调整董事会专门委员会成员的议案。(该议案同意9票，0票反对，0票弃权)

　　(一)提名委员会委员调整为朱明、魏辉、张强，主任为朱明。

　　(二)审计委员会委员调整为魏辉、朱明、张强，主任为魏辉。

　　(3)工资与考核委员会委员调整为:魏辉、朱明、张强，主任为魏辉。

　　其他委员会的成员保持不变。

　　2.审议并通过了《新疆天业股份有限公司信用债券募集资金管理办法》的议案。(该议案同意9票，0票反对，0票弃权)

　　为规范公司债券募集资金的管理和使用，根据《公司债券发行和交易管理办法》、《上海证券交易所债券存续期业务指南》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，制定了《新疆天业股份有限公司信用债券募集资金管理办法》。

　　详见本公告披露的《新疆天业股份有限公司信用债券募集资金管理办法》。

　　3.审议并通过了《新疆天业股份有限公司信用债券信息披露管理制度》的议案。(该议案同意9票，反对0票，弃权0票)

　　为规范公司信用债券信息披露行为，保护投资者的合法权益，充分履行对投资者的诚信和勤勉责任，按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司信用债券信息披露管理办法》等国家有关法律法规、行政法规、自律规则和新疆天业有限公司章程的有关规定，专门制定了新疆天业股份有限公司信用债券信息披露管理制度。

　　详见《新疆天业股份有限公司信用债券信息披露管理制度》，与本公告一起披露。

　　4.审议通过全资子公司出售碳排放配额余额的议案。(该议案同意9票，0票反对，0票弃权)

　　为充分发挥碳资产存量价值，公司全资子公司计划在保证自身发展需求的前提下，通过大宗协议、上市交易等多种转让方式，在全国碳排放权交易系统中销售余额碳排放配额，累计销量不超过70万吨(含)。根据目前碳市场的交易趋势，销售价格约为100元/吨（含税）。如果按销售额70万吨计算，预计交易总额约为7000万元，最终以实际交易价格和交易量为准。董事会同意公司全资子公司以大宗协议、上市交易等多种转让方式销售全国碳排放交易系统中的余碳排放配额，累计销售额不超过70万吨（含），并授权公司管理层在全国碳排放交易系统中进行交易。

　　详见《新疆天业有限公司关于全资子公司碳排放配额余额交易的公告》。

　　特此公告。

　　新疆天业有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码:600075股票简称:新疆天业公告号:2024-0888

　　债券代码：110087　　　债券简称:天业转债

　　新疆天业有限公司

　　全资子公司碳排放配额余额

　　交易的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业有限公司（以下简称“公司”）全资子公司计划通过大宗协议、上市交易等多种转让方式销售余额碳排放配额，累计销售额不超过70万吨（含）。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　(一)基本情况

　　为充分发挥碳资产存量价值，公司全资子公司计划在保证自身发展需求的前提下，通过大宗协议、上市交易等多种转让方式，在全国碳排放权交易系统中销售余额碳排放配额，累计销量不超过70万吨(含)。

　　根据目前碳市场的交易趋势，销售价格约为100元/吨（含税）。如果按销售额70万吨计算，预计交易总额约为7000万元，最终以实际交易价格和交易量为准。

　　(二)董事会审议

　　2024年11月29日，公司召开2024年第五次临时董事会会议，审议通过《关于全资子公司销售碳排放配额余额的议案》。董事会同意，公司全资子公司通过大宗协议、上市交易等方式，在国家碳排放权交易系统中销售碳排放配额，累计销售量不超过70万吨（含70万吨），并授权公司管理层在国家碳排放权交易系统中进行交易。

　　（3）本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

　　二、对公司的影响

　　本次交易的相关收入计入营业外收入，收入资金用于公司主营业务运营，补充公司流动资金，对公司当前财务产生积极影响。具体影响数据以年度审计会计师的审计数量为准。未来，公司将继续实施“碳达峰、碳中和”战略，全面落实减碳措施，抓住低碳发展机遇，积极参与碳交易市场，努力实现碳资产的灵活配置，保值增值，提高公司盈利能力。

　　第三，相关风险提示

　　本次交易存在市场环境、政策、交易不确定性等不可抗力因素。公司将严格遵守有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆天业有限公司董事会

　　2024年11月30日

编辑：金杜