证券代码：603359证券简称：东珠生态公告号：2024-0444

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2024年11月19日，东珠生态环保有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通过通信和电子邮件通知了所有董事和高级管理人员。会议于2024年11月29日（星期五）举行。

　　2、会议董事9人，实际董事9人；

　　3、会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员和高级管理人员出席会议；

　　4、本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东珠生态环保有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的有关规定，规范性法律文件和东珠生态环保有限公司章程。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

　　由于工作调整，谈先生申请辞去公司董事会秘书职务。谈先生在担任董事会秘书期间履行职责，勤勉尽责。公司董事会衷心感谢谈先生对公司经营管理和业务发展的重大贡献！

　　为满足公司经营管理的需要，确保公司董事会工作的顺利发展，根据公司法、公司章程、董事会议事规则等有关规定，经董事长席惠明提名，董事会提名委员会资格审查通过，审议通过董事会秘书，同意聘请徐洪浩先生担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。请参阅本公告的附件，徐鸿皓先生的简历。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《东珠生态环保有限公司董事会秘书变更公告》(公告号:2024-045)

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、东珠生态环保有限公司第五届董事会第十六次会议决议

　　2、东珠生态环保有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议

　　特此公告。

　　东珠生态环保有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　附件:徐鸿浩先生简历:

　　徐宏浩先生，男，中国国籍，无永久海外居留权，1992年出生，学士学位，2019年1月参加上海证券交易所第115届董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。曾在北京兴华会计师事务所有限公司、长江证券有限公司、东吴证券有限公司工作，自2018年起在公司董事会办公室工作，担任公司合规部部长、投资者关系部部长、证券事务代表。

　　徐宏浩先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东和实际控制人无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门或上海证券交易所的处罚，符合公司法等有关法律、法规和规定的要求。

　　证券代码：60359证券简称：东珠生态公告号：2024-045

　　东珠生态环保有限公司

　　董事会秘书变更公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　东珠生态环保有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　1.关于公司董事会秘书的离职

　　公司董事会最近收到了董事会秘书谈绍阳先生的书面辞职报告。谈绍阳先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据法律、法规和公司章程的有关规定，谈绍阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谈绍阳先生仍将担任公司董事和其他职务。

　　在担任公司董事会秘书期间，公司董事会对公司管理和业务发展的重大贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会秘书聘任情况

　　为满足公司经营管理的需要，确保公司董事会工作的顺利发展，公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，经董事长席惠明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过。徐鸿浩先生同意任命为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐鸿浩先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　东珠生态环保有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　附件:徐鸿浩先生简历:

　　徐宏浩先生，男，中国国籍，无永久海外居留权，1992年出生，学士学位，2019年1月参加上海证券交易所第115届董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。曾在北京兴华会计师事务所有限公司、长江证券有限公司、东吴证券有限公司工作，自2018年起在公司董事会办公室工作，担任公司合规部部长、投资者关系部部长、证券事务代表。

　　徐宏浩先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东和实际控制人无关联，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门或上海证券交易所的处罚，符合公司法等有关法律、法规和规定的要求。

　　证券代码：60359证券简称：东珠生态公告号：2024-046

　　东珠生态环保有限公司

　　关于变更签名注册会计师的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　东珠生态环保有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。我们同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。详见2024年4月25日和2024年5月21日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《续聘会计师事务所公告》(公告号:2024-016)和《2023年股东大会决议公告》(公告号:2024-023)。

　　近日，公司收到北京大华国际通知，经北京市财政局批准，北京市西城区市场监督管理局批准，北京大华国际已改为北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德浩”），相关业务资格和权利义务由北京德浩国际会计师事务所（特殊普通合伙）继承。

　　同时，鉴于注册会计师工作的调整，公司2024年审计工作签字会计师将发生变更，现将有关情况公告如下：

　　1.会计师事务所名称的变更

　　经北京市财政局批准，北京市西城区市场监督管理局批准，北京大华国际已变更为北京德浩，相关业务资格和权利义务由北京德浩继承。会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更，不属于会计师事务所的变更或重新聘用。

　　二、签注册会计师变更情况

　　北京德浩作为公司2024年度审计机构，原任命冯雪女士为签名注册会计师。鉴于其工作调整，为了按时完成公司2024年的审计工作，经北京德浩安排，胡斌先生现在被派去接替冯雪女士完成公司2024年的审计工作。变更后的签名注册会计师是胡斌先生。

　　三、新签名注册会计师的基本信息、诚信和独立性

　　1、基本信息

　　胡斌先生，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司和上市公司的审计，2023年9月开始在本所执业，近三年签署了3份上市公司审计报告。

　　2、诚信情况

　　项目签名注册会计师胡斌先生近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　3、独立性

　　胡彬先生没有违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。在过去的三年里，他从未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换规定，无不良诚信记录。

　　4.签署注册会计师对公司的影响

　　变更签署的注册会计师是审计机构内部工作的调整，相关工作安排将在变更过程中有序移交。变更不会对2024年度财务报表审计和2024年底财务报告内部控制审计产生不利影响。

　　特此公告。

　　东珠生态环保有限公司董事会

　　2024年11月30日

编辑：金杜