证券代码:603069证券简称:海汽集团公告号:2024-10101

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　经初步规划，海南海汽运输集团有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过向海南旅游投资集团有限公司(以下简称“海南旅游投资”)支付现金和/或资产，收购剥离华庭项目后的海南旅游投资免税品有限公司(以下简称“海旅免税”)控制权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。本次交易不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围需要双方进一步协商确定。

　　二、本次交易的进展情况

　　公司原重组计划是向海南旅游投资发行股份，支付现金购买其持有的海旅免税全部股份，并向不超过35个合格的特定对象发行股票筹集配套资金（以下简称“原重组计划”）。2024年9月2日，公司召开第四届董事会第37次会议，审议通过了《关于重大调整原重组方案的议案》，同意公司拟对原重组方案进行重大调整。详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体上发布的《关于重大调整原重大资产重组计划的公告》(公告号:2024-074)。

　　2024年10月1日，公司在指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》(公告号:2024-082)。

　　2024年10月31日，公司在指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》(公告号:2024-094)。

　　截至本公告披露之日，公司正在根据行业和目标公司的业绩，论证交易计划。公司将继续关注市场环境的变化，并根据市场环境的变化趋势和目标公司的业绩趋势，进一步与交易方就具体的交易计划进行论证和沟通。根据本次交易的进展情况，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　拟调整的交易计划仍需与交易对手就具体内容达成协议，并按照有关法律、法规和公司章程的规定执行必要的决策和审批程序。本次交易能否最终实施仍存在重大不确定性，包括但不限于能否与对方就具体交易计划达成最终协商，能否通过上市公司董事会和股东大会审议，能否获得相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或批准，实施完成时间不确定。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定信息披露媒体披露的内容为准。请关注公司的后续公告和投资风险。

　　特此公告。

　　海南海运集团有限公司董事会

　　2024年11月30日

编辑：金杜