证券代码：600191证券简称：华资实业公告号：2024-058
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月27日
（2）股东大会地点：公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长李延永先生主持。会议的召开、召开和召开
表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书信衍彪先生出席了会议；公司总经理刘福安先生、财务总监崔美芝女士、副总经理胡忠林先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:公司2024年年审会计师事务所续聘中兴华会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议议案无特别决议事项，均为普通议案，超过出席会议的股东所持表决权的一半通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛涛、陈雨舟
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
包头华资实业有限公司董事会
2024年11月28日
编辑：金杜
