股票代码:002759股票简称:天际股份公告号:2024-1000
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第五届董事会第八次会议决议，天际新能源科技有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月13日召开公司第五次临时股东大会。股东大会有关事项现通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议次数：公司2024年第五次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3．会议的合法性和合规性：临时股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等有关规定。
4．会议时间：
(1)2024年12月13日下午15日现场会议时间：00；
(2)网上投票时间:2024年12月13日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2024年12月13日投票时间为9:15至15:00期间的任何时间。
5.会议的召开方式:临时股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或委托他人出席现场会议。
（2）在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向所有股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。
公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。在线投票包括两种投票方式：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。同一投票权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6．会议股权登记日:2024年12月9日(星期一)，股东大会股权登记日。
7．出席对象：
（1）2024年12月9日下午收盘时，在中国结算深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8.现场会议地点:汕头潮汕路金园工业城12-12区天际新能源科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的提案名称：
2．上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。详见公司在巨潮信息网上发表的详细信息（http://www.cninfo.com.cn/)上述相关公告。
3.根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将单独计票并披露中小投资者的表决结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法定代表人出席的，应当持身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人应当持身份证原件、授权委托书（附件2）、客户证券账户卡、加盖客户公章的营业执照复印件，办理登记手续。
（2）自然人股东出席的，应当持身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人应当持身份证原件、授权委托书（附件2）、客户证券账户卡，办理登记手续。
（3）公司股东可以通过现场登记所需的相关文件进行传真登记，股东大会不接受电话登记。如采用传真登记，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时通知确认。
2、注册时间:2024年12月12日(上午10日):00—11:30，下午14:00—16:00）。
3、公司董事会办公室登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12区。
4、联系电话：0754-881888-2116，传真：0754-8811616。
5、注：出席会议的股东和股东代理人应在会议开始前20分钟携带相关证件原件签到。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。(参加网上投票时需要说明的内容和格式详见附件1)
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
天际新能源科技有限公司董事会
2024年11月28日
附件1
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362759”；投票被称为“天际投票”。
2、填写表决意见。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年12月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．网络投票系统于2024年12月13日(现场股东大会当天)上午9点开始投票。：15.结束时间为2024年12月13日下午3日(现场股东大会结束日)：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2
天际新能源科技有限公司
2024年第五次临时股东大会投票授权委托书
委托（先生/女士）代表本人/单位出席2024年天际新能源科技有限公司第五次临时股东大会。我/单位授权（先生/女士）表决以下表决，并授权其签署股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署之日起至股东大会结束。
□对股东大会提案的明确投票意见指示(按下表格列示)；
□没有明确的投票说明:受托人应当按照自己的意见投票。
股东大会议案的表决意见：
委托人姓名或姓名(签字或盖章)：
客户身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：股票
委托人股东账户：年、月、日
受托人签名：
受托人身份证号：
客户联系电话：年月日
股票代码:002759股票简称:天际股份公告号:2024-099
关于继续关注天际新能源科技有限公司
开展商品期货套期保值业务公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月27日，天际新能源科技有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。
一、商品期货业务的目的
公司全资子公司江苏新泰材料技术有限公司、控股子公司江苏泰吉材料技术有限公司、江苏泰瑞联腾材料技术有限公司（以下简称“子公司”）主要生产经营六氟磷酸锂产品，主要原材料之一电池氟化锂价格明显受上游原材料碳酸锂影响，电池氟化锂原材料碳酸锂价格，直接影响电池氟化锂价格，进而影响公司的生产效益。为避免碳酸锂等原材料价格波动对公司经营的不利影响，公司及其子公司计划利用期货市场的避险功能，根据生产经营情况开展商品期货套期保值业务，确保产品成本相对稳定，降低原材料价格波动对正常运营成本的影响。
二是开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、商品期货业务品种
公司及其子公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于碳酸锂等与生产经营直接相关的期货品种，旨在对公司及其子公司生产经营的相关产品和生产所需的原材料进行套期保值。
2、资金额度
公司及其子公司开展商品期货套期保值业务所需的保证金最高占用额不超过1万元（不含期货标的的实物交付款），有效期内可回收利用。
3、资金来源
公司及其子公司的自有资金不涉及募集资金。
4、业务期间
本议案自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、业务发展的主体
公司及相关子公司。
三、商品期货套期保值业务的可行性
公司及其子公司开展碳酸锂等商品期货的套期保值业务，可以避免碳酸锂价格波动对公司原材料成本的不利影响，有效控制原材料成本。同时，公司建立了相对完善的商品期货套期保值业务管理体系。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第7号和《商品期货套期保值业务管理体系》的规定，实施风险防范措施，谨慎操作。因此，公司和子公司开展商品期货套期保值业务是可行的。
四、商品期货套期保值业务风险分析
公司及其子公司开展商品套期保值业务，主要是为了有效减少原材料市场剧烈波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：当期货市场波动较大时，可能无法以要求锁定的价格购买套期保值或以预定的价格平仓，造成损失。
2、交易对手违约的风险：当期货价格波动较大时，客户交易对手可能会违反合同的相关协议，造成损失。
3、交易风险:期货套期保值交易专业性强，复杂性高。交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易结果不确定。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络和通信故障，交易系统无法正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误。
五、公司采取的风险控制措施
1、制度保障。公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司及其子公司进行期货保值规定货物业务的审批权限、操作流程和风险控制。
2、人员保障。公司将严格按照相关内部控制制度安排聘请专业人员，建立严格的授权和岗位约束机制，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。
3、硬软件保证。公司购买符合要求的计算机系统及相关辅助设施设备，确保交易正常进行。发生故障时，应及时采取相应措施减少损失。
4、严格监督。公司内部审计部门定期、不定期检查期货交易业务，监督对冲交易人员实施风险管理制度和风险管理程序，制止违反程序的人员，防范业务中的经营风险。
六、商品期货业务会计原则
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具报告》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定，公司及其子公司对商品期货套期保值业务进行了相应的会计处理，并在财务报告中正确列出。
七、本次交易履行的审批程序
2024年11月27日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，经第五届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过。公司分别审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司开展商品期货套期保值业务。该提案仍需提交公司股东大会审议。
八、董事会审计委员会意见
符合法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的有关规定，公司及其子公司开展商品期货套期保值业务，以有效规避和降低原材料价格波动带来的风险。公司及其子公司开展商品期货套期保值业务，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，也不会损害公司及其股东的利益。因此，我们同意公司及其子公司继续开展期货套期保值业务，并提交董事会审议。
九、监事会意见
公司及其子公司开展期货套期保值业务，有利于减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。公司采取的风险控制措施是可行的。公司及其子公司开展商品期货套期保值业务不会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响，也不会损害公司和股东的利益。
十、保荐人核实意见
经核实，发起人认为，公司及其子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分利用套期保值工具，有效规避或减少原材料价格波动带来的风险，制定相关制度和风险控制措施，开展期货业务。以上事项已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，仍需提交股东大会审议，履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《主板上市公司规范经营》等相关法律、法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。
综上所述，发起人对公司及其子公司继续开展商品期货套期保值业务无异议。
十、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第五届董事会第八次会议决议；
3、第五届监事会第六次会议决议；
4、继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告；
5、保荐人出具的核查意见。
特此公告。
天际新能源科技有限公司董事会
2024年11月28日
股票代码:002759股票简称:天际股份公告号:2024-098
天际新能源科技有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年11月27日下午，天际新能源科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议在公司会议室举行。会议由监事会主席林清泉先生主持，监事3人，实际监事3人。会议通知已于2024年11月25日通过电子邮件、传真和电话通知送达全体监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、二。监事会审议的议案
1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
投票情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，全体监事一致通过。
监事会认为，公司及其子公司开展期货套期保值业务，有利于减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。公司采取的风险控制措施是可行的。公司及其子公司开展商品期货套期保值业务，不会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响，也不会损害公司及其股东的利益。
具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。
2、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
投票情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，全体监事一致通过。
具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
天际新能源科技有限公司监事会
2024年11月28日
股票代码:002759股票简称:天际股份公告号:2024-097
天际新能源科技有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月27日下午，天际新能源科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议应由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年11月25日通过电子邮件、传真和电话通知送达全体董事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、二。董事会审议的议案
1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
投票：同意7票，反对0票，弃权0票，经全体董事一致批准。本议案仍需提交股东大会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，保荐人华泰联合证券有限公司出具了验证意见。
具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。
2、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
表决:7票赞成，0票反对，0票弃权，全体董事一致通过。
具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》已披露。
3、审议通过了《关于召开天际新能源科技有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》
表决:7票赞成，0票反对，0票弃权，全体董事一致通过。
具体内容见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
天际新能源科技有限公司董事会
2024年11月28日
编辑：金杜
