证券代码：68469证券简称：芯联集成公告号：2024-0844

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年11月20日，新联集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年第三次临时股东大会，选举了公司第二届董事会非独立董事和独立董事，组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，公司第二届监事会与公司11月4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事联合组成。

　　2024年11月25日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘请总经理、副总经理的议案》、《关于聘请财务负责人的议案》、《关于聘请董事会秘书的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　(一)董事选举

　　2024年11月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，选举赵琦先生、王劲松先生、叶海木先生、林东华先生、刘轩杰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生为公司第二届董事会独立董事，其中王保平先生为会计专业人士。公司第二届董事会由5名非独立董事和4名独立董事共同组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。2024年11月5日，上海证券交易所网站详见上述人员简历（www.sse.com.cn）新联集成电路制造有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告(公告号:2024-079)。

　　(二)董事长选举

　　2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。董事会同意选举赵琦先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（3）董事会各专门委员会委员的选举

　　2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《董事会专门委员会委员选举议案》

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会独立董事一半以上，独立董事为主席，审计委员会主席王宝平先生为会计专业人员，审计委员会不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和公司章程、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　2024年11月20日，公司召开2024年第三届临时股东大会，选举王永先生、黄少波先生、何新文先生为第二届监事会非职工代表监事。2024年11月4日，公司召开职工代表大会选举陈俊安先生、彭梦琴女士担任第二届监事会职工代表监事。公司第二届监事会由陈俊安先生、彭梦琴女士、王永先生、黄少波先生、何新文先生共同组成，任期自股东大会批准之日起三年。2024年11月5日，上海证券交易所网站详见上述人员简历（www.sse.com.cn）新联集成电路制造有限公司关于董事会、监事会选举的公告(公告号:2024-079)和新联集成电路制造有限公司关于选举职工代表监事的公告(公告号:2024-080)。

　　(二)监事会主席选举情况

　　2024年11月25日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。全体监事同意选举王勇先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请总经理、副总经理的议案》和《关于聘请财务负责人的议案》，同意聘请赵琦先生为公司总经理，聘请刘宣杰先生为执行副总经理，聘请肖芳先生为资深副总经理，聘请张霞女士、严飞先生为副总经理，聘请王伟先生为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2024年11月5日，公司在上海证券交易所网站上详见赵奇先生和刘轩杰先生的简历（www.sse.com.cn）王伟先生、肖芳先生、张霞女士、严飞先生的简历详见附件《新联集成电路制造有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2024-079)。

　　董事会提名委员会审查了上述高级管理人员的资格，并发表了同意意见。任命王伟先生为公司财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定，不得担任高级管理人员。

　　四、董事会秘书聘任情况

　　2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《董事会秘书聘任议案》，同意聘请张毅先生为董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会审查了张毅先生的资格，并发表了同意意见。张毅先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人素质，能够胜任相关岗位职责，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所董事会股票上市规则》等规定。简历详见附件。

　　五、证券事务代表的聘任

　　2024年11月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请贤婷女士为证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　尚贤婷女士参加了上海证券交易所科技创新委员会上市公司董事会秘书任职培训并完成考试，取得董事会秘书任职培训证书，具备履行证券代表职责所需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人素质，能够胜任相关岗位职责的要求。简历详见附件。

　　六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：0575-88421800

　　电子邮箱：IR@unt-c.com

　　联系地址：浙江省绍兴市越城区高步街临江路518号

　　特此公告。

　　芯联集成电路制造有限公司董事会

　　2024年11月26日

　　附件：简历

　　(一)王韦先生

　　王伟，男，1977年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，高级会计师。从1997年到2003年，曾任上海紫金山酒店审计主管。2003年至2016年，先后担任天邦食品有限公司投资部总经理、审计监督部总经理、证券发展部总经理、董事会秘书、副总裁。任瑞越投资管理(宁波)有限公司副总经理，2017年至2019年。自2019年起，任新联集成财务负责人、董事会秘书。

　　到目前为止，王伟先生还没有直接持有核心集成股。王伟先生间接持有核心集成员工持股平台的股份，与持有核心集成5%以上股份的股东、核心集成其他董事、监事、高级管理人员无关。王伟先生未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；近36个月未受中国证监会行政处罚；近36个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上批评；司法机关或中国证监会调查，没有明确的结论和意见；根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在重大失信等不良记录。

　　(二)肖方先生

　　肖芳，男，1980年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，电子信息技术中级职称，22年半导体行业工作经验。2002年至2018年，先后担任中芯国际前段刻蚀设备工程师、湿法设备主管、中段湿法及电镀工艺主管、部门经理。自2018年以来，先后担任核心集成扩散工程部经理、副总经理、高级副总经理。

　　到目前为止，肖方先生还没有直接持有芯联集成股。肖方先生通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股，与持有芯联集成5%以上股份的股东与芯联集成其他董事、监事、高级管理人员无关。肖方先生未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；最近36个月未受中国证监会行政处罚；最近36个月未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上；未因涉嫌犯罪或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论和意见；根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在重大失信等不良记录。

　　(三)张霞女士

　　张霞，女，1982年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，在导体行业有19年半的工作经验。2005年至2018年，先后担任中芯国际客户服务总监、大客户经理、欧亚高级市场经理等。自2018年以来，先后担任中芯集成市场和销售总监、副总经理。

　　到目前为止，张霞女士还没有直接持有芯联集成股。张霞女士通过持有芯联集成员工持股平台的份额间接持有芯联集成股，与持有芯联集成5%以上股份的股东与芯联集成其他董事、监事、高级管理人员无关。张霞女士未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；在过去的36个月里，它没有受到中国证监会的行政处罚；在过去的36个月里，它没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的批评；中国证监会没有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，没有明确的结论和意见；根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在重大失信等不良记录。

　　(四)严飞先生

　　严飞，男，1982年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，21年半导体行业工作经验。2003年至2011年，曾任中芯国际测试生产线主管。2011年至2012年，任映瑞光电科技(上海)有限公司计划部经理。任芯电半导体(上海)有限公司计划与物业管理部门经理，2012年至2015年。2015年至2018年，先后担任中芯国际中段芯片厂及微机电产品部助理总监、深圳工厂计划及工业工程部助理总监。自2018年以来，历任芯联集成计划及采购执行总监、副总经理。

　　到目前为止，严飞先生还没有直接持有核心集成股。严飞先生间接持有核心集成员工持股平台的股份，与持有核心集成5%以上股份的股东、核心集成其他董事、监事、高级管理人员无关。严飞先生未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事、高级管理人员；最近36个月未受中国证监会行政处罚；最近36个月未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论和意见；根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在重大失信等不良记录。

　　(五)张毅先生

　　张毅，男，1982年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2016年至2020年，先后担任西林门家具有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。自2020年以来，任新联集成证券事务代表、董事会办公室主任、会计共享中心主任、董事长助理。

　　到目前为止，张毅先生还没有直接持有核心集成股。张毅先生间接持有核心集成员工持股平台的股份，与持有核心集成5%以上股份的股东、核心集成其他董事、监事、高级管理人员无关。张毅先生未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；近36个月未受中国证监会行政处罚；近36个月未受到证券交易所公开谴责或批评；司法机关或中国证监会调查，没有明确的结论；不存在重大不诚实等不良记录，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规范经营等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　(六)商娴婷女士

　　尚贤婷，女，1985年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，会计师。2017年至2021年担任浙江精工钢结构集团有限公司财务经理。2022年进入芯联集成，现任董事会办公室投资者关系部主任专员。

　　截至目前，尚贤婷女士尚未持有核心联合集成股，与持有核心联合集成5%以上股份的股东、核心联合集成其他董事、监事、高级管理人员无关。尚贤婷女士未被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事、高级管理人员；最近36个月未受中国证监会行政处罚；最近36个月未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论和意见；根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在重大失信等不良记录。

　　证券代码：68469证券简称：芯联集成公告号：2024-085

　　芯联集成电路制造有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年11月25日，新联集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议以现场通信的形式召开。会议通知于2024年11月20日向全体监事发出。会议应出席5名监事，实际出席5名监事。会议由全体监事共同主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举王勇先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《新联集成电路制造有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告号：2024-084）。

　　特此公告。

　　芯联集成电路制造有限公司

　　监事会

　　2024年11月26日

编辑：金杜