证券代码：002480证券简称：新建股份公告号：2024-085

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月6日，成都新建路桥机械有限公司（以下简称“公司”）在巨潮信息网发布了《关于召开2024年第八届临时股东大会的通知》。股东大会以现场和网上投票相结合的方式召开。根据有关规定，股东大会提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会次数:2024年第八次临时股东大会。

　　(二)股东大会召集人:公司董事会。

　　公司第八届董事会第二十次会议已经审议通过了《关于召开2024年第八届临时股东大会的议案》。

　　(三)会议的合法性和合规性

　　股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　(四)会议的日期、时间

　　1、2024年11月21日(星期四)下午15日现场会议时间：00。

　　2、2024年11月21日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体日期和时间为：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年11月21日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00。

　　3、股权登记日：2024年11月14日。

　　(五)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。

　　(六)出席对象:

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。2024年11月14日下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

　　2、董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　(7)现场会议地点:四川新津工业园A区兴源3路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)股东大会审议提案的名称及编码

　　(二)提案披露

　　提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过(公告号:2024-081)。详见《证券时报》2024年11月6日。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮信息网披露的相关公告。

　　(三)特别说明

　　对特别决议的提案：提案2.00。

　　三、会议登记等事项

　　(一)会议登记方式

　　1、登记方式：现场登记或传真登记；

　　2、注册时间：2024年11月19日:30-17:30；

　　3、注册地点：四川新津工业园A区兴源3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法定股东登记：法定代表人出席的，应当持有股东账户卡、加盖法定股东公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证；委托代理人出席的，还应当持有法定代表人签署的授权委托书（附件2）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，应当持有股东账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还应当持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可以通过传真登记。股东应仔细填写《股东大会登记表》（附件3），以便登记确认。传真应在2024年11月19日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　(4)注意事项:出席股东大会的股东或股东代理人应携带相关证件原件到场。

　　(二)会议联系方式

　　1、联系人：简洁；

　　2、联系电话(传真)：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园A区兴源3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、会议期为半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　(一)第八届董事会第二十次会议决议。

　　成都新建路桥机械有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2024年11月21日91日，互联网投票系统开始投票:15-15:00。

　　2、通过互联网投票系统进行网上投票的股东，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：

　　成都新建路桥机械有限公司

　　2024年第八届临时股东大会授权委托书

　　2024年11月21日，委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都新建路桥机械有限公司召开的2024年第八届临时股东大会。受托人应当按照下列指示对下列议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的投票意见如下：

　　注：1、在上述议案中，委托人对受托人的指示是“同意”的、“反对”、“弃权”对应栏打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。

　　2、授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至会议结束。

　　3、法定代表人委托的代理人出席会议的，由法定代表人签署并加盖法定股东印章。

　　委托人/单位(签字盖章)：

　　客户身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　客户/单位持有股份的性质：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表

编辑：金杜