**广州若羽臣科技股份有限公司** **2025年第二次临时股东大会决议公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于2025年3月28日和2025年4月14日召开第四届董事会第六次会议以及2025年第二次临时股东大会。会议批准了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据该议案，同意将回购专用证券账户中2024年度第三期及第四期已回购的5,094,800股股份进行注销，并相应减少公司注册资本5,094,800元、减少总股本5,094,800股。具体股本结构变动以最终完成后的中国证券登记结算有限公司深圳分公司数据为准。 截至2025年第二次临时股东大会召开前，2025年度第一期回购股份方案尚未实施完毕。最终注销的股份数量将以该回购方案实际回购的数量为准。 北京市中伦（广州）律师事务所已出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 **广州若羽臣科技股份有限公司董事会** 2025年4月15日 --- **关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第四届董事会第六次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司已回购的5,094,800股股份将被注销，相应减少注册资本5,094,800元、总股本5,094,800股。最终实际注销的股份数量以2025年度第一期回购方案实施完毕时的实际回购数量为准。 公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并将依法向所属市场监督管理局办理减资事宜。在完成相关程序之前，公司总股本数和注册资本金额暂不调整。 根据《公司法》相关规定，公司特此通知债权人：自本公告披露之日起30日内（2025年4月15日至2025年5月29日），债权人有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。逾期未主张权利的债权人，其债权有效性不受影响，公司将根据原债权文件继续履行相关义务。 债权人可通过以下方式申报： 1. **申报时间**：2025年4月15日至2025年5月29日（工作日9:30-12:00, 14:00-18:00，双休日及法定节假日除外）。 2. **送达地点**：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼 3. **联系人及方式**：[具体联系人及联系方式] 特此公告。 **广州若羽臣科技股份有限公司** 2025年4月15日

编辑：金杜