海南矿业股份有限公司公告
证券代码：601969
公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式收购海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的ATZMiningLimited（以下简称"ATZMining"）47.63%股权和FelstonEnterprisesLimited（以下合称"标的公司"）36.06%股权。同时，公司将通过境外全资子公司以现金方式购买ATZInvestmentLimited持有的ATZMining20.41%股权及Felston15.46%股权。本次交易完成后，公司将合计持有ATZMining68.04%股权和Felston51.52%股权。
目前，公司已完成主要中介机构的聘请工作，由国泰海通证券股份有限公司担任独立财务顾问，上会会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作，上海市锦天城律师事务所负责法律服务，厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司承担评估工作。标的公司ATZMining和Felston已完成了内部整合。
自本次交易预案披露以来，公司及相关方积极推进各项工作。截至本公告发布日，尽职调查、审计和评估等工作正在有序推进中。待相关工作完成并达成一致意见后，公司将再次召开董事会审议本次交易事项，并履行后续信息披露义务。
本次交易涉及多项审批程序，包括但不限于董事会审议、股东大会批准、上海证券交易所审核及中国证监会注册等。最终能否通过这些审批以及所需时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。投资者应关注公司公告并谨慎投资。
特此公告。
海南矿业股份有限公司
董事会
2025年4月12日
编辑：金杜
湘公网安备43010502001700号