证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会延期后的召开时间：2025年5月9日
一、原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2024年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期
2025年4月16日
3. 原股东大会股权登记日
二、股东大会延期原因
因会议统筹安排等多方面因素，结合公司实际情况，公司决定将原定于2025年4月16日举行的2024年年度股东大会延期至2025年5月9日召开。此次调整符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司章程的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议时间安排
召开日期和时间为：2025年5月9日14点30分
2. 网络投票时间安排
网络投票起止日期为2025年5月9日至2025年5月9日。
具体投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行投票的时段为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时段为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 其他事项说明
股权登记日保持不变，其他相关事宜请参考公司于2025年3月22日发布的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-011）。
四、其他注意事项
1. 本次股东大会现场登记时间调整为2025年5月8日的8:30至11:30，以及14:30至17:30，其余登记事项不变。
2. 出席会议的股东及代理人需自行承担交通和食宿费用。
3. 联系方式如下：
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
电话：0937-2663908
传真：0937-2663908 邮编：735000
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年4月12日
编辑：金杜
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