证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到财务总监黄征先生提交的辞职申请。根据《辞呈》，黄征先生因工作调整原因，决定辞去公司财务总监职务。自该《辞呈》送达董事会之日起，黄征先生不再担任公司任何职务。

经核查，截至本公告发布之日，黄征先生及其家属均未持有公司股份，且不存在需履行而未履行的承诺事项。在任职期间，黄征先生勤勉尽责，为公司的财务管理工作做出了重要贡献。董事会对黄征先生的工作表示衷心感谢。

为了确保公司财务管理工作的连续性和稳定性，经审计委员会事先认可，公司于2025年4月11日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》。在新任财务总监聘任之前，同意由汪媛媛女士代为履行财务总监职责。

特此公告。

公司董事会

2025年4月11日

附件：代行财务总监人员简历

汪媛媛女士，生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权。拥有浙江大学经济学学士学位。曾历任公司财务部主任、总经理助理及财务负责人等职务。现任公司副总经理、党委委员。

汪媛媛女士与公司控股股东、实际控制人、主要股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会或其他监管部门的处罚，亦不涉及证券交易所惩戒措施。截至目前，汪媛媛女士未持有公司股票，且不属于失信被执行人。

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-012

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月9日通过邮件形式发出。本次会议应有董事9人，实际参与表决的董事人数为9人。会议由董事长陈炜先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。此次会议属于紧急临时会议，董事长在会上对相关情况进行了说明。会议的召集与召开程序符合《公司章程》及相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于副总经理代行财务总监职责的议案》

鉴于原财务总监黄征先生因工作调整辞职，为保证公司财务管理工作的正常进行，经审计委员会事先认可，董事会同意在新任财务总监聘任之前，由汪媛媛女士代行财务总监职责。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》

2. 其他相关资料

公司董事会

2025年4月11日

编辑：金杜