证券代码：603978证券简称：深圳新星公告号：2025-008

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　1.股东大会的相关情况

　　1、股东大会的类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　2、2025年1月16日，股东大会召开日期

　　3、股东大会股权登记日期：

　　二、解释取消提案的情况

　　1、取消提案名称

　　2、取消提案的原因

　　由于公司和银行的推广安排，公司于2025年1月10日召开了第五届董事会第21次会议。公司董事会同意取消提交公司2025年第一次临时股东大会审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　除上述取消议案外，2025年1月1日公布的原股东大会通知事项保持不变。

　　四、股东大会取消提案后的有关情况

　　1、日期、时间、地点、现场股东大会召开

　　召开日期：2025年1月16日14:30

　　召开地点：深圳市光明区高新技术园区汇业路6号新星公司红楼会议室

　　2、网络投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年1月16日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年1月16日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　股东大会原通知的股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　议案1已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、2025年1月1日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议：1

　　3、对于中小投资者单独计票的议案：

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　●报备文件

　　(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市新星轻合金材料有限公司：

　　2025年1月16日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

编辑：金杜