证券代码：003038证券简称：新铂股份公告号：2025-006

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会没有否决议案。

　　2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的日期和时间：

　　(1)现场会议时间:2025年1月10日(星期五)14：30。

　　(2)网上投票时间:

　　①2025年1月10日的交易时间，即9025年1月10日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②2025年1月10日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票:15至15:在任何时间。

　　2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与S312交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。

　　3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

　　4、召集人:安徽鑫铂铝业有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。

　　5、主持人：副董事长李杰先生。

　　6、本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》的规定、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　共有135名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有表决权的公司股份总数为143、778、456股，占公司有表决权股份总数的58.992股％。

　　出席会议的中小股东和股东代理人(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东外，下同)共130人，代表有表决权的公司股份44、438、849股，占公司总表决权的18.2354股。％。

　　2、股东现场出席

　　共有7名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议。代表表决权的公司股份总数为111股、630股和252股，占公司表决权股份总数的45.8072股％。

　　出席会议的中小股东和股东代理人共2人，代表12、290、645股表决权，占公司表决权总数的5.0434。％。

　　3、股东网上投票

　　共有128名股东通过网上投票表决，代表有表决权的公司股份总数为32、148、204股，占公司有表决权总数的13.1919％。

　　共有128名中小股东通过网上投票表决，代表公司32、148、204股表决权，占公司表决权总数的13.1919％。

　　4、全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对下列提案进行了表决：

　　关于2024年前三季度利润分配计划的提案

　　总投票情况：

　　同意143,737,492股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9715。％；反对32、464股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权8.500股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0059％。

　　中小股东总表决：

　　同意99.90785股，占参加股东大会中小股东有效表决权的94、397、885股％；反对32股和464股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0731％；弃权8500股(其中默认弃权0股未投票)，占0.019191的总数，参加股东大会中小股东有效表决权％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：安徽天河律师事务所。

　　2、见证律师姓名：李军、音少杰。

　　3、结论：股东大会的召开和召开程序、股东大会出席会议的人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽鑫铂铝业有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、《安徽天河律师事务所关于安徽新铂铝业有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　董事会安徽鑫铂铝业有限公司

　　2025年1月10日

编辑：金杜