证券代码：002838证券简称：道恩股份公告号：2025-005

　　债券代码:12817债券简称道恩转债:

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　债券代码：128117

　　债券简称：道恩转债

　　转股起止时间：2021年1月8日至2026年7月2日

　　暂停转股时间：2025年1月9日起

　　恢复股权转让时间：2024年第三季度股权分配登记日后的第一个交易日

　　鉴于山东道恩高分子材料有限公司（以下简称“公司”）将于2024年第三季度实施股权分配，根据《山东道恩高分子材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（见附件）规定，自2025年1月9日至股权分配登记日起，公司可转换公司债券（债券简称道恩可转换债券；债券代码：12817）暂停股权转让，股权分配登记日后第一个交易日恢复股权转让。在上述期间，公司可转换公司债券的正常交易，请注意公司可转换公司债券持有人。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　附件：《山东道恩高分子材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转换价格调整方法及计算公式”的规定：

　　本次发行后，如果公司发行股利、股本转换、新股增发（不包括因本次发行的可转换公司债券转换而增加的股本）、配股和发行现金股利将按以下公式调整转股价格(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

　　股票股利或股本转让：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；

　　同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　现金股利分配：P1=P0-D；

　　同时进行以上三项:P1=(P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转换股价；P0为调整前转换股价；n为发行股票股息或转换股本率；a为发行新股价或配股价；k为发行新股或配股率；D为每股发行现金股利。

　　当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整股价，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上发布股价调整公告，并在公告中注明股价调整日、调整方法和暂停期（如有必要）。当股价调整日为可转换公司债券持有人转换申请日或转换股份登记日前，持有人的股份转换申请按公司调整后的股价执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况，使公司的股份类别、数量和/或股东权益发生变化，可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或衍生权益时，公司将根据公平、公正、公平的原则，调整转让价格，充分保护可转换公司债券持有人的权益。股票转让价格调整的相关内容和操作办法将根据当时国家有关法律、法规和证券监督管理部门的有关规定制定。

编辑：金杜