以下是关于深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称“南阳畅丰”）2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿事项的详细情况： ### 一、交易概述 1. **交易背景**： - 南阳畅丰是公司在2020年通过股权转让获得的子公司。根据《股份转让协议》，原控股股东郭秀梅（以下简称“郭女士”）承诺南阳畅丰在2024年度实现特定的业绩目标。 2. **业绩未达标情况**： - 2024年度，南阳畅丰的实际净利润为1,567万元，低于承诺的2,000万元。因此，原控股股东需按照协议约定履行补偿义务。 3. **补偿金额计算**： - 补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）×转让股权比例 - 计算得出：(2,000 - 1,567) × 100% = 433万元 ### 二、交易的主要内容 - **补偿方式**： - 郭女士将以现金形式向公司支付433万元。 ### 三、审议程序 1. **独立董事专门会议**： - 独立董事于2025年4月16日召开专门会议，审核并同意了该事项。独立董事认为补偿方案符合协议条款，且不存在损害中小股东利益的情况。 2. **董事会会议**： - 公司第四届董事会第十八次临时会议于2025年4月16日召开，关联董事朱君冰女士回避表决，其余4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 3. **监事会会议**： - 同次会议中，公司监事会认为补偿款的收取是基于协议规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 ### 四、法律意见 - 公司聘请的律师事务所已出具法律意见书，确认本次业绩补偿事项符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在法律障碍。 ### 五、交易目的及对公司的影响 1. **交易目的**： - 通过收取补偿款，维护公司利益，确保股东权益不受侵害。 2. **对公司的影响**： - 补偿款将用于补充公司流动资金，支持日常运营和业务发展，预计对公司财务状况产生积极影响。 ### 六、备查文件 1. 独立董事专门会议决议。 2. 董事会会议决议。 3. 监事会会议决议。 4. 律师事务所出具的法律意见书。 --- **注意：以上信息基于公司公开披露的内容整理，具体细节请参阅公司发布的正式公告。**

编辑：金杜