**湖北能特科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议通知** 尊敬的股东： 您好！感谢您作为湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的关注与支持。 兹定于**2025年4月18日（星期四）下午14:30**在**湖北省襄阳市长虹北路**举行公司**2025年第四次临时股东大会**。本次会议将审议第七届董事会第三十次会议的相关议案，具体内容详见附件。 为确保会议顺利进行，请您提前安排好行程，并携带有效身份证明文件及股东账户卡参加会议。如无法亲自出席，可委托代理人代为行使表决权。 现将会议具体事项通知如下： --- ### 一、会议基本情况 **时间：**2025年4月18日（星期四）下午14:30 **地点：**湖北省襄阳市长虹北路公司总部大楼 **召集人：**湖北能特科技股份有限公司董事会 **股权登记日：**2025年4月11日 --- ### 二、会议审议事项 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 3. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 （具体议案内容详见附件） --- ### 三、参会须知 1. **会议登记：** - 登记时间：2025年4月16日-2025年4月18日上午9:00-12:00； - 登记地点：公司董事会秘书办公室。 请携带以下文件办理登记手续： - 法人股东代表：加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、身份证件（受托人需提供身份证件）； - 自然人股东：本人身份证、股东账户卡及持股证明。 2. **会议费用：** 本次股东大会现场会期半天，参会交通和食宿费用自理。 3. **疫情防控要求：** 请各位股东遵守当地疫情防控规定，进入会场前需配合体温测量并佩戴口罩。 --- ### 四、网络投票指引 鉴于疫情防控需要，公司提供网络投票方式供股东选择。具体操作流程如下： #### 投票代码：**362102** #### 投票简称：**能特投票** **非累积投票议案表决方法：**同意、反对、弃权。 **网络投票时间：** - 交易系统投票时间：2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 互联网投票系统时间：2025年4月18日9:15至15:00。 **操作流程：** 1. 投票前需办理身份认证（详见附件一）； 2. 登录交易客户端或访问http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。 --- ### 五、授权委托书 如您无法亲自参会，可填写《股东大会授权委托书》（见附件二），授权代理人代为行使表决权。请于会议召开前将签署完整的授权文件传真或邮寄至公司董事会秘书办公室。 **注意事项：** 1. 委托人对受托人的指示应明确，若未作具体指示，则视为受托人有权按自己的意见投票； 2. 授权委托书需经公证机关公证后有效。 --- ### 六、备查文件 1. 第七届董事会第三十次会议决议； 2. 本次股东大会会议材料。 如您对本次股东大会有任何疑问，请随时与公司董事会秘书办公室联系： 电话：**0715-867****（请核实具体号码）** 邮箱：**board@nontec.com** 感谢您的参与和支持，共同见证公司的发展历程！ 特此通知。 湖北能特科技股份有限公司董事会 2025年4月1日 --- **附件一：网络投票操作指南** **附件二：股东大会授权委托书格式**

编辑：金杜