证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-016
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、股东大会召开的基本情况
(一) 独特的会议安排
1. 召开时间：2025年3月31日
2. 召开地点：河南省济源市荆梁南街1号，河南豫光金铅股份有限公司510会议室
(二) 出席会议的股东情况
普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席情况未列出。
(三) 会议程序和主持情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会组织召开，董事长赵金刚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
(四) 公司管理层出席情况
1. 在任董事9人，全部出席；
2. 在任监事5人，全部出席；
3. 董事会秘书及部分高管列席会议。
二、议案审议与表决结果
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于为控股股东及其控股子公司提供担保的事项
审议结果：获得通过
具体表决情况未列出。
(二) 5%以下股东的表决情况
未提及。
(三) 重要说明
1. 本议案涉及关联交易，关联方河南豫光金铅集团有限责任公司在表决中回避。
2. 作为特别决议事项，该议案已获出席会议有效表决权的三分之二以上通过。
三、法律见证情况
1. 见证律师事务所：北京市君致律师事务所
2. 律师姓名：邓文胜、王晓
3. 法律意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议主持人资格、表决方式及结果均符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
编辑：金杜
湘公网安备43010502001700号