证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告号：2024-029

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有决议案：没有决议案：

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2024年11月22日

　　（2）股东大会召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼二楼多功能会议室

　　(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

　　股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。

　　会议由公司董事会召开，由董事长马杰先生主持。

　　股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在任董事12人，出席12人；

　　2、公司监事3人，出席3人；

　　3、公司总裁、董事会秘书和一些高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1、议案名称：关于授权发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于补选独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

　　(三)关于议案表决的相关说明

　　股东大会第一项议案为特别决议案，出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。股东大会第二项议案为普通决议案，出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所

　　律师：郭旭、陈晨

　　2、律师见证结论：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　上网附件：

　　经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

　　报备文件：

　　股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

　　长飞光纤光缆有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告号：2024-0311

　　长飞光纤光缆有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”)、“公司”)最近收到了证券事务代表熊军先生提交的辞职报告。熊军先生申请辞去公司证券事务代表职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。熊军先生辞职后，将于2024年11月22日起担任公司子公司博创科技有限公司董事会秘书。公司董事会衷心感谢熊军先生在任职期间对公司发展的贡献。

　　公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘请合格人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　特此公告。

　　长飞光纤光缆有限公司董事会

　　二〇二十四年十一月二十二日

　　证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告号：2024-030

　　长飞光纤光缆有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆有限公司(以下简称“公司”)、第四届董事会第十一次会议于2024年11月22日通讯召开。根据《长飞光纤光缆有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议通知和议案材料已送达董事审核。会议由董事长马杰先生主持，表决董事12名，实际表决董事12名(其中独立董事4名)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案逐项投票，形成以下决议：

　　一、审议通过公司《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

　　投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　曾宪芬先生同意补选为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司第四届董事会审计委员会由宋伟先生(审计委员会主席)组成、由李长爱女士和曾宪芬先生组成。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、长飞光纤光缆有限公司第四届董事会第十一次会议决议

　　长飞光纤光缆有限公司

　　董事会

　　二〇二十四年十一月二十二日

编辑：金杜