证券代码：002480证券简称：新建股份公告号：2024-0866

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及前次股东大会决议的变更。

　　1.会议的召开和出席

　　1、会议召开

　　(1)召开时间

　　2024年11月21日(星期四)下午15日现场会议时间:00。

　　2024年11月21日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体日期和时间为：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年11月21日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00。

　　(2)现场会议地点:成都新建路桥机械有限公司(以下简称“公司”)324会议室，四川新津工业园A区兴源3路99号。

　　(3)召开方式:现场投票与网上投票相结合。

　　(4)召集人：公司董事会。

　　(5)主持人:公司董事长肖光辉先生。

　　本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：211名股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表268股、298股和970股，占公司投票总数的34.8817%。其中，现场参加会议的5名股东代表1、472、099股，占公司表决权股份总数的0.1914%；网上投票的股东206人，代表266、826、871股，占公司表决权股份总数的34.6903%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场视频出席会议。北京金都（成都）律师事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下提案进行了审议和批准：

　　1、审议通过《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》

　　表决结果：同意265、203、070股，占出席会议股东有效表决权总数的98.8461%；反对3、054、400股，占出席会议股东有效表决权总数的1.1384%；弃权41500股，占出席会议股东有效表决权总数的0.015%。

　　2、审议通过了《关于控股子公司向工商银行申请信用担保的议案》

　　投票结果：同意265股、199股、370股，占出席会议股东有效投票总数的98.847%；反对3、054、400股，占出席会议股东有效表决权总数的1.1384%；弃权45200股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0168%。

　　出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上已经通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　股东大会由北京金都（成都）律师事务所罗凯燃律师、刘浩律师现场见证，发布了《关于成都新路桥机械有限公司2024年第八届临时股东大会的法律意见》，认为：“公司股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2024年成都新建路桥机械有限公司第八次临时股东大会决议；

　　2、《关于成都新建路桥机械有限公司2024年第八届临时股东大会的法律意见》，由北京金杜（成都）律师事务所出具。

　　成都新建路桥机械有限公司

　　董事会

　　2024年11月21日

编辑：金杜