证券代码：002897证券简称：意华股份公告号：2024-062

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　温州宜华接插件有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年5月20日召开的2023年年度股东大会决议审议通过了《关于2023年度关联交易及2024年度日常关联交易预期的议案》。预计2024年公司及控股子公司及关联公司日关联交易金额为13、250.00万元。详情请参考公司在巨潮信息网上刊登的公司（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　公司于2024年11月20日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加2024年日常相关交易预期的议案》。根据公司的业务发展和实际经营需要，公司和控股子公司同意增加与关联方东莞一明五金塑料制品有限公司的日常相关交易预期为1520万元。不需要提交股东大会审议新的日常相关交易预期。

　　(二)本次新增日常关联交易预计

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　东莞市意明五金塑料制品有限公司

　　注册资本：600万元人民币

　　注册地址：广东省东莞市道角镇南阁十路2号楼401室

　　法定代表人：张杰

　　业务范围：一般项目：塑料制品制造、真空涂层加工、喷涂加工、3D打印服务、包装服务、塑料包装箱、容器制造、金属切割加工服务、专业设计服务、非住宅房地产租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

　　截至2024年9月30日，最新一期财务数据总资产1635.62万元，净资产52.89万元，营业收入1475.54万元，净利润-50.43万元。(未经审计)

　　2、与上市公司的关联

　　东莞仪明五金塑料制品有限公司是东莞仪泰智能制造技术有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞仪明五金塑料制品有限公司属于公司的相关法人，公司及其控股子公司的交易构成相关交易。

　　3、关联方绩效能力分析

　　东莞市意明五金塑料制品有限公司经营状况良好，不是不诚实的执行人，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)关联交易的定价原则和定价依据

　　公司与控股子公司与新关联方之间的业务交易按照一般市场经营规则进行，与其他业务交易企业平等对待。公司与控股子公司与新关联方之间的关联交易遵循公平公正的市场原则，根据市场价格协商确定，不损害公司和其他股东的利益。

　　(2)签署关联方交易协议

　　根据生产经营的实际需要，公司及其控股子公司与新增关联方将在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　上述新的关联交易是公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司业务的发展。

　　公司及控股子公司与新关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司和股东的权益。

　　上述新预期的关联交易对公司当前和未来的财务状况和业务成果没有重大影响，对公司的独立性也没有重大影响，也不会因此类交易而依赖关联方。

　　五、独立董事专项会议审议及监事会意见

　　1、独立董事专项会议的审议

　　公司全体独立董事召开了独立董事专题会议，审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预期的议案》。经核实，我们认为增加日常关联交易是公司和控股子公司正常经营所需要的，交易不会影响公司的独立性。相关交易的定价政策和公平性，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。我们同意提交董事会审议。

　　2、监事会意见

　　经核实，监事会认为，2024年关联交易的增加是公司和控股子公司的日常生产经营需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公平合理，关联交易不影响公司的独立性，不损害公司和大多数股东的利益。

　　六、保荐机构意见

　　经核实，赞助商认为：公司增加2024年预计日常相关交易相关事项已经公司独立董事会特别会议、董事会、监事会审议通过，事项履行必要的决策程序，符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南1-主板上市公司规范经营等相关要求和公司章程。

　　综上所述，保荐机构对公司预计2024年增加的日常关联交易相关事宜无异议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、第四届董事会独立董事第四次特别会议决议：

　　4、《中信证券有限公司关于温州意华接插件有限公司增加2024年日常关联交易预期的验证意见》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件有限公司

　　董事会

　　2024年11月21日

　　证券代码:002897证券简称:意华股份公告号:2024-0611

　　温州意华插件有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月20日，温州意华接插件有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议在公司一楼会议室召开。会议通知已于2024年11月15日通过通讯和电子邮件发出。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增加2024年日常关联交易预期的议案》

　　投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审查，监事会认为，2024年关联交易的增加是公司和控股子公司的日常生产经营需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公平合理，关联交易不影响公司的独立性，不损害公司和大多数股东的利益。

　　《关于增加2024年日常关联交易预期的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　温州意华接插件有限公司

　　监事会

　　2024年11月21日

　　证券代码：002897证券简称：意华股份公告号：2024-060

　　温州意华接插件有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月20日，温州宜华接插件有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司一楼会议室召开。会议通知已于2024年11月15日通过通讯或电子邮件发出。会议应出席9名董事，实际出席会议9名董事。会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增加2024年日常关联交易预期的议案》

　　投票结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　赞助商对该提案提出了核实意见。

　　《关于增加2024年日常关联交易预期的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第四届董事会独立董事特别会议决议。

　　特此公告。

　　温州意华接插件有限公司

　　董事会

　　2024年11月21日

编辑：金杜