证券代码：002870证券简称：香山股份公告号：2024-069

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.股东大会没有否决提案。

　　2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　(1)会议的日期和时间:

　　2024年11月21日(星期四)下午15日现场会议时间:00

　　2024年11月21日9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；2024年11月21日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。

　　（2）现场会议地点：广东香山衡器集团有限公司三楼会议室，中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园

　　（3）会议召集人：广东香山衡器集团有限公司董事会

　　（4）会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式

　　(5)会议主持人:董事长刘玉达先生

　　（6）本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　(一)出席会议的总体情况

　　共有149名股东、股东代表和委托代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表3504850股，占公司总股份的26.5367。％。

　　(二)出席现场会议

　　共有3名股东、股东代表和委托代理人参加了股东大会现场会议，代表29052175股表决权，占公司总股份的21.966%。

　　(三)网上投票情况

　　共有146名股东通过网上投票参加股东大会，代表5、996、375股表决权，占公司总股份的4.5401％。

　　（4）共有147名中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东），代表5.96、475股表决权，占公司总股份的4.5402％。其中：1名股东通过现场投票代表100股股份，占上市公司总股份的0.0001％。146名股东通过网上投票，代表5、996、375股，占上市公司总股份的4.5401％。

　　（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，广东崇力律师事务所律师出席股东大会，见证股东大会，并出具法律意见。

　　三、审议议案

　　股东大会根据会议议程审议了议案，并结合现场记名投票和网上投票进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　审议通过了《关于子公司担保子公司的议案》

　　同意34、827、050股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.3680％；0.53555反对1877700股，占股东大会有效表决权总数的0.55％；弃权33800股(其中默认弃权0股未投票)，占股东大会有效表决权总数的0.0964％。

　　其中：中小股东表决如下：

　　同意5、774、975股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的96.3062股份％；反对1877700股，占股东大会中小股东有效表决权总数的3.1302％；弃权33,800股(其中默认弃权0股未投票)占0.5637的总数参加股东大会中小股东的有效表决权％。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东崇力律师事务所何晓峰、江丹丹律师见证了股东大会，并出具了《广东崇力律师事务所关于广东香山衡器集团有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。结论如下：公司股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程；决议合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)广东香山衡器集团有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　(二)《广东崇力律师事务所关于广东香山衡器集团有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　广东香山衡器集团有限公司

　　董事会

　　二〇二十四年十一月二十一日

编辑：金杜