证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-024
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日通过电子邮件等形式向全体相关人员发出通知，就2025年员工持股计划第一次持有人会议相关事项进行告知。此次会议采用现场结合通讯表决方式召开，时间为2025年3月26日，地点在公司会议室。
共有149名持有人参与本次会议，其所代表的份额总计888.80万份，占员工持股计划总份额的94.37%。会议由董事会秘书高冬冬先生主持，其召集和召开程序均符合《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。
经过充分讨论，会议形成了如下决议：
一、 关于成立员工持股计划管理机构的议案
根据相关规定，本次员工持股计划设立管理委员会作为日常管理与监督机构。该委员会代表全体持有人行使除表决权之外的各项股东权利，并向持有人会议负责。
委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期与员工持股计划存续期一致。
投票结果：同意888.80万份，占出席会议份额的100%；反对和弃权均为0份。
二、 关于选举管理委员会成员的议案
会议选举王琨、颜桢芳、高冬冬为管理委员会委员，其中王琨担任主任，任期均与员工持股计划存续期一致。
投票结果：同意888.80万份，占出席会议份额的100%；反对和弃权均为0份。
三、 关于明确管理委员会职责的议案
为规范管理委员会运作，会议明确了以下主要职责：
（一） 标的股票减持安排及收益分配方案的制定；
（二） 锁定期届满后的股份处置与分配；
（三） 份额登记、继承等事务管理；
（四） 持有人权益归属的决定；
（五） 其他经持有人会议授权的职责。
上述授权自本次会议通过之日起至员工持股计划终止之日内有效。
投票结果：同意888.80万份，占出席会议份额的100%；反对和弃权均为0份。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年3月27日
编辑：金杜
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