证券代码：600346
证券简称：恒力石化
公告编号：2025-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
主要事项概述：
● 本次会议无否决议案情况
一、会议召开的基本情况
(一) 会议时间：2025年3月26日
(二) 会议地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席人员构成：
1. 普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况；
2. 公司董事、监事和高级管理人员出席情况：全体7名董事、3名监事均现场出席，董事会秘书李峰先生出席会议，总经理李晓明先生及其他高级管理人员列席。
(四) 表决方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。大会由董事长范红卫女士主持，其召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。
二、议案审议结果
(一) 非累积投票议案
1. 审议并通过了《关于选举李晓明先生为第九届董事会非独立董事的议案》
(二) 特别事项说明：
上述议案已获得股东大会的有效通过。
三、法律见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所全程见证，见证律师高媛、黄婧雅出具了书面意见，确认会议的召集、召开程序合法合规，表决方式和结果均符合相关法律法规要求。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2025年3月27日
编辑：金杜
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