证券代码：68268证券简称：华特气体公告号：2025-004

　　转债代码：118033转债简称：华特转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　提示：重要内容：

　　●截至2025年1月22日，“华特可转换债券”转换价格已触发下行修订条款。广东华特气体有限公司（以下简称“公司”）董事会决定不修订“华特可转换债券”转换价格。

　　一、可转债发行上市概况

　　（1）经中国证券监督管理委员会批准，广东华特气体有限公司发行可转换公司债券注册批准（证监会许可[2023]号。158)，公司发行可转换公司债券6、460、000张，面值100元，募集资金总额6.46万元，扣除7、821、867.92元(不含税）后，实际募集资金净额为638、178、132.08元。可转换债券的期限为自发行之日起6年，即自2023年3月21日至2029年3月20日起6年。

　　(二)上海证券交易所《自律监督决定书》〔2023〕73号文章同意，公司64600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日在上海证券交易所上市，简称“华特可转换债券”和“118033”债券代码。

　　（3）根据有关规定和募集说明书，公司发行的“华特可转换债券”自2023年9月27日起可转换为公司股份，初始转换价格为84.22元/股。

　　由于公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批)第一个归属期2.5万股新增股份的登记手续和2022年股权分配计划的实施，自2023年7月6日起，股价调整为83.81元/股。详见公司2023年6月29日在上海证券交易所网站上的具体内容。(www.sse.com.cn)《广东华特气体有限公司关于调整“华特转债”转股价格的公告》(公告号:2023-089)。

　　由于公司完成了2021年限制性股票激励计划第一次授予第二个归属期147、480股新股的登记手续，自2023年8月21日起将股价调整为83.75元/股。详见公司2023年8月17日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

　　由于公司完成了2021年限制性股票激励计划(第一批)第二个归属期新增股份9300股的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本的比例较小，经计算，“华特转债”转股价格不调整，转股价格仍为83.75元/股。详见公司2024年1月13日在上海证券交易所网站上的网站。(www.sse.com.cn)《广东华特气体有限公司关于部分限制性股票所有权登记完成后不调整“华特可转换债券”转换价格的公告》（公告号：2024-006）。

　　由于公司完成了2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，第一类限制性股票回购注销10.80万股。同时，鉴于公司于2024年7月4日(本次现金分红股权登记日)实施了2023年股权分配方案。综上所述，2024年7月5日，“华特转债”转股价调整为83.29元/股。详见公司2024年6月29日在上海证券交易所网站上的网站。(www.sse.com.cn)《广东华特气体有限公司关于调整“华特转债”转股价格的公告》(公告号:2024-058)。

　　二、二。修改可转换债转股价格条款

　　(一)修正权限和修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的85%。

　　上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日和前一个交易日的平均股票交易价格。

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(二)修正程序

　　如果公司决定修改股价，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）或者在中国证监会指定的其他信息披露媒体上发布相关公告，公告修正范围、股权登记日、暂停转让期（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。股权转让价格修正日为股权转让申请日或以后，在股权转让登记日前，按照股权转让价格进行股权转让申请。

　　三、本次不向下修改“华特转债”转股价格的具体说明

　　截至2025年1月22日，公司股票连续30个交易日15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即70.80元/股)。已触发“华特转债”转股价格向下修正条款。

　　鉴于“华特可转换债券”发行上市时间短，近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度，综合考虑公司的基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及公司的长期发展潜力和内部价值判断，公司于2025年1月22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不修改“华特可转换债券”转换价格的议案》，投票结果为7票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定不修正股价，下一个触发股价修正条件从2025年1月23日开始，如果再次触发“华特可转换债券”股价修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华特可转换债券”股价修正权。

　　三、风险提示

　　“华特转债”已进入转股期，请注意投资风险。

　　四、其他

　　如果投资者需要了解华特可转换债券的详细信息，请咨询该公司于2023年3月17日在上海证券交易所的网站（www.sse.com）广东华特气体有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书。

　　联系部门：公司证券部门

　　联系电话：0757-81008813

　　电子邮箱：zhengqb@huategas.com

　　特此公告。

　　广东华特气体有限公司董事会

　　2025年1月23日

编辑：金杜