证券代码：600143证券简称：金发科技公告号：2025-0122

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有决议案：没有决议案：

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2025年1月22日

　　（2）股东大会召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技有限公司（以下简称“公司”）行政大楼101会议室

　　(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

　　会议由公司董事会召开。由于工作原因，董事长陈平绪先生不能当场主持会议。会议由公司副董事长袁长先生主持。会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在任董事11人，出席11人。董事长陈平绪先生、董事陈年德先生、董事李华祥先生、独立董事孟跃中先生、独立董事曾荣先生、独立董事张继承先生以网络视频的形式出席。

　　2、公司在职监事5人，出席5人，监事会主席沈红波先生、监事张明江先生出席网络视频。

　　3、董事会秘书戴耀珊先生出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1、议案名称：《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

　　审查结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于珠海金发供应链管理有限公司担保子公司的议案》

　　审查结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：变更注册资本和修订注册资本＜金发科技有限公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

　　(三)关于议案表决的相关说明

　　1、议案2、三是已出席会议的股东或者股东代表所持表决权的三分之二以上通过了特别决议。

　　第三，律师见证情况

　　1、股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

　　律师：黄永新、李钰雯

　　2、律师见证结论：

　　公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会的决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　金发科技有限公司

　　董事会

　　2025年1月23日

　　●网上公告文件

　　经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

　　●报备文件

　　股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

编辑：金杜