公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　怀集登云汽车零部件有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年2月9日书面通知公司全体董事、监事、高级管理人员，会议于2025年2月12日在公司会议室举行。会议应有7名董事出席会议，7名董事实际出席会议（包括申士福、张永德、杨海飞独立董事出席会议），出席会议的人数超过董事总数的一半。所有的监事和高级管理人员都出席了会议。会议由董事长杨海坤先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站潮流信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《续聘会计师事务所公告》。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　(二)会议批准了6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了〈延期付款补充协议〉的议案》

　　详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站潮流信息网（http://www.cninfo.com.cn）上面披露的《关于签约的》〈延期付款补充协议〉的公告》。

　　相关董事杨海坤先生回避表决。

　　该议案已在2025年独立董事专题会议第一次会议上审议通过。

　　2025年首次临时股东大会审议仍需提交本议案。

　　(三)会议审议通过了《关于终止授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》，认可7票，反对0票，弃权0票

　　公司于2024年3月29日召开了第六届董事会第二次会议，2024年4月19日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》。

　　鉴于公司目前的经营状况和市场状况，股东大会授权董事会即将到期，经综合考虑，公司计划终止授权董事会以简单程序向特定对象发行股票。

　　根据公司2023年年度股东大会批准的《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》，无需提交股东大会审议。

　　该议案已在2025年独立董事专题会议第一次会议上审议通过。

　　(四)会议以赞成7票、反对0票、弃权0票的形式审议通过〈舆情管理制度〉的议案》

　　详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站潮流信息网（http://www.cninfo.com.cn）上面披露的舆情管理制度。

　　(五)会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以赞成7票，反对0票，弃权0票

　　详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站潮流信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配有限公司董事会

　　二○二五年二月十三日

　　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-007

　　怀集登云汽配有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　怀集登云汽车零部件有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年2月9日书面通知公司全体监事，会议于2025年2月12日在公司会议室举行。会议应有3名监事出席会议，3名实际监事出席会议，出席会议的监事人数超过监事总数的一半。公司的高级管理人员出席了会议。会议由监事会主席叶志女士主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《超级信息网》的指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　(二)会议以赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票为由，审议通过了《关于签约》〈延期付款补充协议〉的议案》

　　《关于签订〈延期付款补充协议〉公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）。

　　关联监事叶枝女士回避表决。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配有限公司监事会

　　二○二五年二月十三日

　　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-008

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于会计师事务所续聘的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　怀集登云汽配有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月12日召开公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体情况如下:

　　一、拟聘会计师事务所事项说明

　　中喜会计师事务所具有证券期货业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业标准，履行职责，为公司提供优质的审计服务。出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，认真履行审计机构的职责，从专业角度维护公司和股东的合法权益。因此，公司计划继续聘请中喜会计师事务所为2024年财务报表审计机构，负责2024年的审计工作。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

　　统一社会信用代码：9110101010853078

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　首席合伙人：张增刚

　　成立日期：2013年11月28日

　　注册地址：北京市东城区崇文门外街11号11层1101室

　　2023年底，中喜会计师事务所合伙人86人，注册会计师379人。2023年底，签署证券服务业务审计报告的注册会计师247人。

　　2023年，中喜会计师事务所总收入为37578.08 一万元(经审计)，其中审计业务收入为30万元，969.24万元(经审计)；证券业务收入为12万元，391.31万元(经审计)。

　　2023年，中喜会计师事务所承办的上市公司审计客户39家，上市公司客户164家，上市公司审计客户前五大行业为:(1)计算机、通信等电子设备制造业；(2)专用设备制造业；(3)化工原料和化工制品制造业；(4)房地产；(5)互联网及相关服务业。2023年上市公司审计总收费70052.11万元(经审计)，与同行业上市公司审计客户2家。

　　2、保护投资者的能力

　　截至2023年12月31日，中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为8500万元。职业风险基金的提取和职业保险的购买符合有关法律法规的规定，可以覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。近三年来，在执业相关民事诉讼中没有责任。

　　3、诚信记录

　　中喜会计师事务所近三年未因执业受到刑事处罚和纪律处分；中喜会计师事务所近三年因执业受到行政处罚1次，监督管理措施6次，自律监督措施1次。近三年来，两名员工因执业行为受到行政处罚1次，20名员工因执业行为受到监督管理措施1次，2名员工因执业行为受到自律监督措施1次。

　　(二)项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人:吕晓云，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在中喜会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署了烟台杰瑞石油服务集团有限公司、科达制造有限公司等上市公司的审计报告。

　　质量控制审查员：高晨毅于2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中喜会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年审查9份上市公司审计报告。

　　本期签名会计师:段庆利于2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在中喜会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年，天津投资城市发展有限公司、重庆梅安森科技有限公司等上市公司签署审计报告。

　　2、诚信记录

　　近三年来，上述项目人员不受中国证监会及其派出机构、行业主管部门的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　公司拟续聘的中喜会计师事务所、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员，不违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性的要求。

　　4、审计收费

　　2024年，在公司现有审计范围内，聘请中喜会计师事务所的审计服务费预计为：80万元（不包括审计过程中的差旅费、住宿费等）。其中，财务审计费为70万元，内部控制审计费为10万元。审计服务费按照公平合理的市场定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，与中喜会计师事务所协商确定。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（1）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会充分了解了中喜会计师事务所的执业情况，并查阅了中喜会计师事务所的相关资质证书。中喜会计师事务所的独立性、专业能力和投资者保护能力在相关信息和诚信记录后得到一致认可。

　　审计委员会就2024年续聘公司会计师事务所形成书面审计意见，同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年审计机构，并提交董事会审议。

　　（2）董事会对聘任会计师事务所有关议案的审议和表决

　　公司第六届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年审计机构。

　　（3）监事会对会计师事务所有关议案的审议和表决

　　公司第六届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年审计机构。

　　(四)生效日期

　　续聘会计师事务所仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报告文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、审计委员会对续聘会计师事务所的意见。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配有限公司董事会

　　二〇二五年二月十三日

　　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-009

　　怀集登云汽配有限公司

　　关于签订《关于延期付款补充协议》的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　怀集登云汽配有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于签署的》〈关于延期付款的补充协议〉具体情况如下：

　　一、背景介绍

　　2021年2月3日，公司与控股股东益科正润投资集团有限公司(现为间接控股股东，以下简称“益科正润”)签订了《怀集登云汽配有限公司与益科正润投资集团有限公司关于北京金龙金泰矿业有限公司股权转让的协议》(以下简称《股权转让协议》)。

　　根据《股权转让协议》，公司应自北京黄龙股权转让工商变更登记完成之日起四年内，向转让方益科正润支付16380.65万元的股权转让价格。

　　二、签订《关于延期付款的补充协议》概述

　　鉴于股权转让价格的付款期限即将到期，考虑到公司2024年的经营情况，为了确保资金资源的合理分配，促进公司的可持续、稳定、健康发展，双方计划在与益科正润达成协议后签订延期付款补充协议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事项构成相关交易。关联董事杨海坤先生、关联监事叶志女士已回避表决。该事项已经公司2025年独立董事会第一次会议审议通过，仍需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、《关于延期付款补充协议》的主要内容

　　受让人：怀集登云汽配有限公司

　　法定代表人：杨海坤

　　转让人：益科正润投资集团有限公司

　　法定代表人：吕春卫

　　根据《股权转让协议》第3.2，受让人与转让人于2021年2月3日签订了股权转让协议.第一条规定，受让人应当自标的股权转让工商变更登记完成之日起4（4）年内，即受让人应当在2025年3月23日前向转让人指定的收款账户支付16380.65万元的股权转让价格。付款期限将在原约定的付款期限的基础上延长一年，付款期限将从“2025年3月23日前”改为“2026年3月22日前”。

　　受让人以股权转让价格中未支付部分的金额为基础，按照全国银行间银行间借贷中心公布的贷款市场报价利率(一年期)计算利息。

　　四、对上市公司的影响

　　本补充协议的签署是双方友好协商的结果，有利于缓解公司的短期财务压力，反映了股东对公司的支持，符合公司的利益，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

　　5.从年初到披露日，与关联方共同发生的各类关联交易总额

　　2025年1月1日至本公告披露日，公司与关联方无关联交易。

　　六、独立董事专题会议的审议

　　《关于签订〈延期付款补充协议〉2025年独立董事专题会议第一次会议审议通过了该提案。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、2025年独立董事专题会议第一次会议决议；

　　4、关于延期付款的补充协议。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配有限公司董事会

　　二○二五年二月十三日

　　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-010

　　怀集登云汽配有限公司

　　2025年第一次临时召开

　　通知股东大会

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次:2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会

　　公司于2025年2月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　4、会议的日期和时间：

　　2025年2月28日(星期五)下午14日，现场会议召开时间:30

　　网上投票时间：2025年2月28日

　　(1)2025年2月28日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　(2)2025年2月28日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。

　　(1)现场投票:包括通过填写授权委托书出席并授权他人出席；

　　(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记的全体股东有权通过相应的投票行使表决权。公司股东可以选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日:2025年2月21日(星期五)

　　7、出席对象：

　　(1)2025年2月21日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人(委托书见附件)出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东；

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会审议表决的提案如下：

　　表1：股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《网站潮流信息网》指定信息披露媒体。（http://www.cninfo.com.cn）。

　　当股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，中小投资者（中小投资者是指下列股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、持有上市公司5%以上股份的股东单独或者共同表决，应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法定股东登记：法定代表人出席的，凭法定代表人证书和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当凭身份证和法定代表人出具的授权委托书（见附件2）登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持身份证和持股凭证登记；自然人委托他人出席的，受托人应当持有授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证登记；

　　(3)异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件，信函或传真必须于2025年2月27日(星期四)下午17日进行。:00前送达或传真至公司证券法务部(请注明“2025年第一次临时股东大会”)；本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间:2025年2月27日(星期四)上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3、广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配有限公司证券法务部登记地点及委托书送达地点。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽车配件有限公司证券法务部

　　联系人：胡磊、黎婷

　　联系电话：0758-5525368

　　联系传真：0758-5865855

　　邮政编码：526400

　　现场会议费用：会议期限预计为半天，参与者自行承担住宿和交通费用。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　六、相关附件

　　附件1《参与网上投票的具体操作流程》；

　　附件2《授权委托书》。

　　怀集登云汽配有限公司董事会

　　二〇二五年二月十三日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码为“362715”，投票称为“登云投票”。

　　2、股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月28日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月28日上午9日:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽车零部件有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人按照下列指示对以下提案进行投票。如果客户没有具体指示投票权，受托人可以按照自己的意愿投票。

　　1、委托人姓名或名称：

　　委托人持股数：

　　2、受托人姓名：

　　身份证号：

　　3、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期：

　　4、客户签名(或盖章)：

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本人（本单位）对股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1、委托书的表决符号为“√"，"同意"、“反对”、只能选择“弃权”三者中的一种，涂改、填写其他符号、多选或不选无效，按弃权处理；

　　2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。