公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前回购价格上限：不超过74.66元/股

　　● 调整后回购价格上限：不超过人民币51.70元/股

　　● 价格上限调整的起始日期:2025年1月6日(2024年前三季度权益分配除权日)

　　1.股份回购的基本情况

　　2024年1月31日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于集中竞价交易回购公司股份计划的议案》，同意公司以集中竞价交易回购公司股份，并在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励。回购股份的总资金不低于3000万元(含)，不高于5000万元(含)；资金来源为自有资金；回购价格不得超过75元/股；回购期限自董事会审议通过回购计划之日起12个月内。详见2024年2月1日和2024年2月6日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《公告》(公告号:2024-003)《公司股份回购报告》(公告号:2024-003)《公司股份回购报告》(公告号:2024-005)。公司2023年年度股权分配实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由75元/股调整为74.66元/股。具体内容见2024年6月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2023年股权分配实施后调整回购股价上限的公告》(公告号:2024-042)。

　　二、调整回购股价上限的原因

　　根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过资本公积金转换股本计划，公司计划实施股权分配股权登记日登记总股本扣除回购专用账户股份总数为基础，资本公积金到全体股东每10股4.5股，不发送红股。如果公司总股本因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因发生变化，从上述资本公积转换股本方案公告披露之日起至实施股权分配股权登记之日止，公司计划保持每股分配和转换比例不变，并相应调整分配总额和转换总额。截至股权分配登记日，公司总股本为58、136、926股，扣除回购专用账户758、556股后，总股本为57、378、370股，总股本为25、820、266股，总股本为83、957、192股。2025年1月6日，公司在上海证券交易所网站上详见股权分配实施的具体情况（www.sse.com.cn）披露的《2024年前三季度股权分配实施结果及股份上市公告》(公告号:2025-002)。

　　根据公司《回购报告》，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，调整回购价格上限。

　　三、本次回购股票价格上限调整

　　根据公司《回购报告》的规定，集中竞价交易回购股份的价格上限由74.66元/股调整为51.70元/股。具体调整公式如下:

　　调整后的回购股价上限=(调整前的回购股价上限-每股现金红利)÷(1+股份流通变动比例)。

　　由于公司的差异化增值，上述公式中流通股份的变更比例是指根据总股本稀释调整后实际分配计算的流通股份的变更比例。根据公司2024年第三次临时股东大会决议通过的资本公积金增值计划，公司只将资本公积金增值股本，没有现金股息和红色股票。因此，公司的现金股息为0。

　　流通股变动比=(参与分配的股本总数×实际分配的转移比例)÷总股本=(57，378，370×0.45）÷58,136,926≈0.4441。

　　综上所述，调整后的回购股价上限=(74.66-0)÷(1+0.441)=51.70元/股(保留两位小数)。

　　根据《回购报告》，回购股份的总资金不低于3000万元（含），不高于5000万元（含）。根据调整后回购股份的价格上限，回购股份的总数约为580股、271股至967股和117股，约占公司股权分配实施后总股本的0.69%-1.15%。具体回购股份的数量和金额以回购期届满或回购实施后实际回购股份的数量和金额为准。

　　四、其他事项

　　除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将继续根据市场情况在回购期内实施回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东天成科技有限公司董事会

　　2025年1月17日