证券代码:002295证券简称:精艺股份公告号:2024-0311

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、股东大会无否决议案。

　　2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　2024年12月19日下午14日(1)现场会议召开:30。

　　(2)网上投票时间为:2024年12月19日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；2024年12月19日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:在任何时间。

　　2、会议地点:广东精艺金属有限公司会议室，广东省佛山市顺德区北郊镇西海工业区

　　3、会议方式：现场投票与在线投票相结合。股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供在线投票平台。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：黄裕辉董事长。

　　6、会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东

　　76名股东通过现场和网上投票，代表78、834、359股，占公司31.4562股的总投票权％。其中：

　　(1)现场投票的4名股东代表77、503、609股，占公司投票总数的30.9252。％；

　　(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网上投票结束后向公司提供的网上投票统计结果，72名股东通过网上投票代表1、330、750股，占公司表决权总数的0.5310％。

　　中小股东出席的总体情况:73名中小股东通过现场和网上投票，代表3、397、659股，占公司总投票权的1.357％。其中:现场投票中小股东1人，代表股份2.066、909股，占公司0.8247股的总表决权％。72名中小股东通过网络投票，代表1,330,750股，占公司表决权股份总数的0.5310％。

　　2、广东盈隆律师事务所的董事、监事、高级管理人员和律师出席并见证了股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式对提案进行审议和表决，参加会议的股东（包括股东授权委托代表）对会议提案进行表决。会议形成以下决议：

　　(一)审议通过了《变更会计师事务所议案》

　　总表决：

　　同意78、235、009股，占参加股东大会有效表决权总数的99.2397％；反对591、650股，占股东大会有效表决权股份总数的0.7505％；弃权7700股(其中默认弃权0股未投票)占股东大会有效表决权总数的0.0098％。

　　中小股东总表决：

　　同意2、798、309股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的82.3599股份％；反对591,650股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的17.4135股％；弃权7700股(其中默认弃权0股未投票)，占0.2266股总数，参加股东大会中小股东有效表决权％。

　　投票结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　公司股东大会由广东盈隆律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和精艺公司章程的规定。股东大会出席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东盈隆律师事务所出具的《广东盈隆律师事务所关于广东精艺金属有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属有限公司董事会

　　2024年12月19日

编辑：金杜