证券代码：603601证券简称：再升科技公告号：临2024-1244

　　债券代码:113657债券简称:22转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会批准，重庆再生科技有限公司（以下简称“公司”或“再生科技”）于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限为6年，发行总额为51000万元。票面利率为：第一年为0.30%、第二年0.50%、第三年为1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年为2.00%。

　　2022年10月27日，经上海证券交易所《自律监管决定书[2022]293号》批准，公司51000万元可转换公司债券在上海证券交易所上市，简称“再22转债”，债券代码为“113657”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的“再22转换债券”自2023年4月12日起可转换为公司a股，初始转换价为6.04元/股。2023年6月16日，由于2022年股权分配调整，调整后股价为6.00元/股；2024年6月18日，2023年股权分配调整后股价为5.97元/股；2024年9月3日，2024年半年股权分配调整后股价为5.94元/股；2024年12月13日，2024年前三季度股权分配调整后股价为5.91元/股。

　　二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况

　　(一)修正转股价格条款

　　根据公司《募集说明书》的规定，股价下跌修正条款如下：

　　(1)修正权限和修正幅度

　　在本可转换债券存续期间，公司董事会有权在任何20个连续交易日至少10个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，提交股东大会表决。

　　上述方案必须经出席会议的股东表决权的三分之二以上通过后方可实施。股东大会表决时，持有公司发行可转换债券的股东应当避免；修订后的转换价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票的平均交易价格和前一个交易日公司股票的平均交易价格。同时，修订后的转换价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。如果转换价格在上述20个交易日内发生调整，则调整前的交易日应根据调整前的转换价格和收盘价计算，

　　(2)修正程序

　　当公司向下修改股权转让价格时，公司必须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。股权转让价格修正日为股权转让申请日或以后，股权转让登记日前按照股权转让价格执行。

　　(二)转股价格修正条款预计触发

　　自2024年12月9日起，触发转股价格修正条件的期限为2024年12月13日。截至2024年12月13日，公司5个交易日的股票收盘价低于当期转股价格的85%：12月9日至12月12日，公司股票收盘价低于当期转股价5.94元/股的85%，即5.049元/股；12月13日，公司股票收盘价低于当期转股价5.91元/股的85%，即5.024元/股。如果公司股票收盘价低于5.024元/股，未来15个交易日内5个交易日，将触发“再22转债”转股价格修正条款。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号。可转换公司债券，“在股票价格修正条件触发之日，上市公司应召开董事会审议决定是否修正股票价格，在下一个交易日前披露修正或不修正可转换债券价格提示公告，并按照募集说明书或重组报告及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为不修正股票价格。”公司将按照上述规则和要求，结合公司的实际情况履行审议和披露义务。

　　第三，风险警示

　　公司将根据《可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的要求，确定是否修改转换价格，并及时履行信息披露义务。

　　请关注公司的后续公告和投资风险。

　　特此公告。

　　重庆再生科技有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

编辑：金杜