证券代码：688485证券简称：九州一轨公告号：2024-090
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.股份回购的基本情况
2024年1月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《集中竞价交易回购公司股份计划》。董事会同意公司通过上海证券交易所系统通过自有资金或自筹资金回购公司发行的部分人民币普通股(a股)股份。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。维护公司价值和股东权益。回购价格不得超过18.16元/股(含)，回购资金总额不得低于2000万元(含)，不得超过4000万元(含)。员工持股计划或股权激励的股份回购期限自董事会审议通过回购计划之日起不超过12个月；维护公司价值和股东权益的股份期限自董事会审议通过回购计划之日起不超过3个月。详见2024年1月31日、2024年2月6日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《北京九州一轨环境科技有限公司关于集中竞价交易回购股份和公司实施“质量、效率、回报”行动计划的公告》（公告号：2024-012）、《北京九州一轨环境科技有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告》(公告号:2024-016)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定，公司应在每月前3个交易日内公布回购进度。公司股份回购现公告如下:截至2024年11月30日，公司已通过上海证券交易所系统集中竞价回购股份2767360股，占公司总股本的1.8413%，最高购买价格为10.27元/股，最低购买价格为7.06元/股，已支付总金额为24.969。312.51元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。股份回购的进展符合法律法规和公司股份回购计划的规定。
第三，其它事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第7号——股份回购》等有关规定，在回购期内根据市场情况做出回购决策并实施，并根据股份回购进度及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
北京九州一轨环境科技有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：688485证券简称：九州一轨公告号：2024-091
北京九州一轨环境科技有限公司
关于修订和制定公司治理相关制度的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年12月3日，北京九州一轨环境科技有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议修订制定公司治理制度的议案》，修订制定了公司治理制度，部分公司治理制度仍需提交股东大会审议。修订制定公司治理制度的具体情况如下：
为进一步规范公司管理经营水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第1号、规范经营等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《北京九州一轨环境科技有限公司对外投资管理办法》、《北京九州一轨环境科技有限公司融资管理制度》、《北京九州一轨环境科技有限公司对外担保管理制度》、《北京九州一轨环境科技有限公司对外投资实施细则》、《北京九州一轨环境科技有限公司参与控股公司管理制度》、《北京九州一轨环境科技有限公司参与公司投后管理实施细则》等6项内部制度。同时，公司制定了《北京九州一轨环境科技有限公司反欺诈举报管理制度》新制度。
其中，《北京九州一轨环境科技有限公司对外投资管理办法》、《北京九州一轨环境科技有限公司融资管理制度》、《北京九州一轨环境科技有限公司对外担保管理制度》三项制度仍需提交股东大会审议。
股东大会同日在上海证券交易所网站上审议的上述管理制度(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
北京九州一轨环境科技有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：688485证券简称：九州一轨公告号：2024-0922
北京九州一轨环境科技有限公司
关于公司组织结构调整的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京九州一轨环境科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议公司组织结构调整的议案》
组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司的经营活动产生重大影响。调整后的组织结构图见附件。
特此公告。
北京九州一轨环境科技有限公司董事会
2024年12月4日
附件：
证券代码：688485证券简称：九州一轨公告号：2024-093
北京九州一轨环境科技有限公司
召开2024年第四次临时股东大会
通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年12月20日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2024年12月20日14:30
召开地点:九州一轨公司第一会议室，北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6楼
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月20日起，网上投票的起止时间：
至2024年12月20日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2024年12月4日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）并披露了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、特别决议：没有
3、对于中小投资者单独计票的议案：
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登陆互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记手续:1、法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证登记；法定代表人委托他人参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。2、自然人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、身份证登记；委托代理人参加会议的，凭身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件登记。3、异地股东可以通过信函或电子邮件登记。请在信函上注明“股东大会”字样，必须在登记时间前送达。信函或电子邮件登记应附上上述1、出席会议时，应携带2份所列证明材料复印件。公司不接受电话登记。
(2)登记地点:九州一轨625室，北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6楼
邮寄地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨625室
邮政编码：100071
联系人：林静
联系电话：010-83682662
(3)注册时间:2024年12月16日14日：00-17：00
六、其他事项
无
特此公告。
北京九州一轨环境科技有限公司董事会
2024年12月4日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京九州一轨环境科技有限公司：
2024年12月20日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第四次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
客户持有优先股数：
委托人股东账号：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
编辑：金杜
