证券代码：000426证券简称：工业银锡公告号：2024-65

　　在没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏的情况下，本公司及其董事会全体成员确保了信息披露的真实性、准确性和完整性。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月15日，内蒙古兴业银锡矿业有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知专人送达、电子邮件等。会议于2024年11月25日上午9日发布。:00在公司总部十楼会议室以现场会议和通信相结合的方式举行。应出席9名董事，实际出席9名董事（其中：吉兴业董事长、副董事长吉祥、独立董事李武波视频）。会议由董事长吉兴业先生主持，公司全体监事出席会议。会议的召开、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于减少公司注册资本和修订》＜公司章程＞的议案》

　　本法案经董事会审计、法律委员会、董事会提名、治理委员会审查批准。具体内容见公司同日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的工业银锡：关于减少公司注册资本和修订＜公司章程＞公告号：2024-66)。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年公司第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容见公司同日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告号：2024-67)。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十次会议决议；

　　2、董事会审计与法律委员会会议文件；

　　3、公司董事会提名和治理委员会会议文件。

　　特此公告。

　　内蒙古工业银锡矿业有限公司董事会

　　二〇二十四年十一月二十六日

　　证券代码：000426证券简称：工业银锡公告号：2024-66

　　内蒙古工业银锡矿业有限公司

　　减少公司注册资本

　　修改公司章程的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月25日，内蒙古兴业银锡矿业有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了减少公司注册资本和修订的方法＜公司章程＞现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本减少。

　　鉴于国民信托有限公司(代表国民信托恒盈5号事务管理集合资金信托计划)遵守公司原股东吉祥、吉伟、吉喆在公司重大资产重组中的业绩补偿承诺，以1元价格将61、556、480股股票返还公司回购注销。请参考公司2024年11月16日指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《兴业银锡:关于业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告》(公告号:2024-64)。取消上述回购后，公司总股本将从1、837、192、219股减少至1、775、635、739股。

　　二、修订《公司章程》

　　根据上述变更，公司计划修订公司章程的部分条款，具体修订内容如下：

　　该提案仍需提交公司股东大会审议，公司董事会应要求股东大会授权公司管理层办理变更登记、公司章程备案等相关手续。修订后的公司章程见当天巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《兴业银锡：公司章程》(2024年11月)披露。

　　除上述修订条款外，公司章程的其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门批准登记为准。

　　特此公告。

　　内蒙古工业银锡矿业有限公司董事会

　　二〇二十四年十一月二十六日

　　证券代码：000426证券简称：工业银锡公告号：2024-67

　　关于内蒙古工业银锡矿业有限公司

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次:2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司于2024年11月25日召开的第十届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一次临时股东大会提案》。

　　3、会议的合法性和合规性：股东大会按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开，会议的合法性和合规性。

　　4、会议的日期和时间：

　　(1)现场会议时间:2024年12月11日(星期三)下午14日:30；

　　(2)互联网投票系统投票时间:2024年12月11日上午9日(现场股东大会当天):2024年12月11日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00；

　　(3)交易系统投票时间:2024年12月11日91日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、会议方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能在现场和网上投票中选择。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日

　　股东大会股权登记日:(应为交易日)2024年12月4日(周三)。

　　7、出席对象：

　　(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(四)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

　　8、会议地点：内蒙古赤峰新城玉龙街76号工业大厦十楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)提案名称

　　表1：股东大会提案编码表

　　上述提案属于特别决议事项，需取得出席股东大会表决权的2/3以上通过。

　　根据《公司章程》、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范经营》的要求，上述提案是影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者进行单独投票，并及时披露单独投票结果。

　　(二)披露情况

　　以上提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见2024年11月26日《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《兴业银锡:第十届董事会第十次会议决议公告》(公告号:2024-65)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或传真登记。

　　2、2024年12月10日，现场会议登记时间:30-11:3014:00-17:00

　　3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

　　邮政编码：024000传真：0476-8833833

　　4、登记手续：

　　(一)法人股东持法人股东账户卡复印件、法定代表人委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）公众股东凭身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记；

　　（3）代理人凭委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托书（附件）原件、代理人身份证原件办理登记手续。

　　5、联系方式

　　联系地址：内蒙古赤峰市玉龙街76号工业大厦807室

　　联系人:尚佳楠孙艳波

　　联系电话：0476-8833387

　　电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com

　　6、其他事项

　　所有参加股东大会现场会议的股东应自行支付膳食、住宿和交通费用。

　　在网上投票期间，如果投票系统受到突发事件的影响，本次会议的过程将另行通知。

　　授权委托书的剪报、复印或以下格式自制有效。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件1：参与网上投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　内蒙古工业银锡矿业有限公司董事会

　　二〇二十四年十一月二十六日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“360426”，投票简称“工业投票”。

　　2、填写表决意见或选举票数

　　填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

　　1、2024年12月11日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2024年12月11日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席内蒙古兴业银锡矿业有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。

　　委托人股东账户：委托人持股数：股份：

　　客户(签字)：客户身份证号码

　　受托人(签字)：受托人身份证号：

　　批准、反对或者弃权审议事项的指示。股东不作具体指示的，视为股东代理人可以按照自己的意愿表决。

　　注：委托人未对上述议案作出具体表决指示的，受托人是否可以按照自己的意见表决：

　　□可以□不可以

　　注：

　　1.提案为非累积投票提案。请选择同意、反对、弃权，并在相应的框架内玩“√"三者必须选择一项，多选或未作出选择的，视为无效委托。

　　2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效；

　　3.法定股东委托书应加盖公章。

　　委托日期：年月日

编辑：金杜